Ухвала суду № 72721157, 26.06.2014, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Дело № 2018/1-1161/11/09 Председательствующий 1-й инстанции

Производство №11/790/48/14 ОСОБА_1

Категория: ч. 3 ст. 307 УК Украины Докладчик Микулин Н.И.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 июня 2014 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда Харьковской области в составе:

председательствующего судьи Микулина Н.И.

судей Пашнева Г.Г., Устименко В.Е.

с участием прокурора Максюк О.А.

защитников ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, ОСОБА_11,

ОСОБА_12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гор. Харькова уголовное дело по апелляциям защитников ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_13 и ОСОБА_14, осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 на приговор Киевского районного суда гор. Харькова от 07 декабря 2012 года в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_9 и ОСОБА_11,-

У С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_15 приговором

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2 Федерации, гражданин ОСОБА_16 Федерации, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостой, не работающий, ранее не судимый, зарегистрированный по адресу: ОСОБА_16 Федерация, АДРЕСА_1, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4-

осужден по: ч. 3 ст. 307 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его индивидуальной собственностью; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины к 9 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, замужняя, не работающая, ранее не судимая,-

осуждена по: ч. 3 ст. 307 УК Украины к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося ее собственностью; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося ее собственностью. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося ее собственностью.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, разведенный, не работающий, ранее не судимый,-

осужден по: ч. 3 ст. 307 УК Украины к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_11, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, холостой, не работающий, ранее не судимый,-

осужден по: ч. 2 ст. 307 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью; ч. 3 ст. 307 УК Украины к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью; ч. 2 ст. 306 УК Украины к 9 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_13, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_14, не замужняя, не работающая, ранее не судимая,-

осуждена по ч. 3 ст. 307 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося ее собственностью.

Как признал суд, мае 2010 года ОСОБА_8 для незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, по международной сети интернет вступил в преступный сговор с жителем г. Киева – ОСОБА_9, который незаконно приобретал в неустановленном месте, у неустановленных лиц, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью их дальнейшего сбыта. ОСОБА_9 незаконно изготавливал на их основе так называемые «курительные смеси», представляющие собой вещества растительного происхождения, специально обработанные особо опасными психотропными веществами и их аналогами. Так же, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 разработали схему незаконных поставок особо опасных психотропных веществ и их аналогов из г. Киева в г. Харьков и схему расчетов при осуществлении этих преступных операций с психотропными веществами и их аналогами, которые осуществлялись регулярно путем их незаконных пересылок через автоперевозчика ООО «Гюнсел» и неустановленных лиц, которых соучастники не ставили в известность о противоправности таких деяний. Оплата особо опасных психотропных веществ и их аналогов, содержащихся в так называемых «курительных смесях» производилась путем перечисления ОСОБА_8 лично или по указанию ОСОБА_8 другими лицами, на указанные ОСОБА_9 банковские карточные счета в размере оговоренных между ОСОБА_9 и ОСОБА_8 сумм денежных средств, которые впоследствии ОСОБА_9 получал через банкоматы г. Киева.

В июле 2010 года, ОСОБА_8, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленной на незаконное приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов – синтетических каннабиноидов, достоверно зная о том, что различные синтетические каннабиноиды, являются особо опасным психотропным веществом–тетрагидроканнабинол(ТГК)и его аналогами, которые для облегчения их незаконного сбыта наносятся на вещества растительного происхождения и незаконно сбываются под видом так называемых «курительных смесей», «спайсов», «миксов», «средств от насекомых» и других продуктов, вступив в предварительный сговор с иным лицом, а также двумя неустановленными лицами жителями Набережные Челны, с целью реализации своего преступного умысла прибыли в г. Харьков, где организовали незаконную деятельность по реализации так называемых курительных смесей под видом «средств от насекомых», «спайсов», «миксов», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

Таким образом, ОСОБА_8 создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой привлек двух неустановленных лиц жителей г. Набережные Челны РФ и иное лицо, прибывших с ним из ОСОБА_16 Федерации, к участию в которой в сентябре-октябре 2010 года привлек жителей г. Харькова ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2010 года ОСОБА_8, оставив за собой структурную организацию и общее руководство группой, в качестве лица, которое должно будет непосредственно осуществлять незаконные перевозки, хранение и обеспечение незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, вовлек в состав создаваемой им организованной группы жительницу г. Харькова - ОСОБА_10, которой сообщил о материальной выгодности занятия незаконным оборотом психотропных веществ и их аналогов, маскируя эту преступную деятельность под видом законной хозяйственной деятельности – розничной торговли средствами от насекомых из торговых павильонов, расположенных в г. Харькове.

В середине сентября 2010 года, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, с согласия остальных участников группы, к совместному совершению преступлений в составе организованной группы, в качестве водителя, для незаконных перевозок, как самостоятельно, так и вместе с ОСОБА_10, особо опасных психотропных веществ и их аналогов от мест их хранения к местам реализации в торговых павильонах г. Харькова, был вовлечен новый участник группы – ОСОБА_12, который дал свое согласие на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы.

В середине октября 2010 года, ОСОБА_8 с согласия остальных участников группы, к совместному совершению преступлений в составе организованной группы, в качестве фасовщицы и упаковщицы курительных смесей, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, была вовлечена – ОСОБА_11, которая дала свое согласие на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы.

ОСОБА_8 с целью незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, при участии членов организованной ним группы ОСОБА_10 и ОСОБА_12 с согласия остальных членов группы, в период времени с августа 2010 года по декабрь 2010 года, у граждан, которых соучастники не ставили в известность о своих преступных намерениях, были арендованы торговые павильоны, расположенные в г. Харькове, по адресам: ул. Лермонтовская, 9; ул. Гуданова, 16; ул. Полтавский шлях, 2-А; ул. Клапцова, 59; перекресток ул. Даргомыжского и ул. Карамзина, 23; ул. 1-й Конной Армии, 14; пр. Гагарина, 179; пр. Маршала Жукова, 39; пр. Маршала Жукова, 1\190; пр.Орджоникидзе, 18; ул.Зубарева, 37; ул. Роганская, 152; пр. 50-летия ВЛКСМ, 64 («Ново-Салтовский рынок»); ул.Богомольца («Новоселовский рынок»), из помещений которых, осуществлялся незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, входящих в состав так называемых «курительных смесей».

ОСОБА_17 непосредственного сбыта «курительных смесей», через сеть указанных торговых павильонов, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, с согласия остальных членов группы были приняты реализаторы, которых ОСОБА_8 и ОСОБА_10 ввели в заблуждение о легальности их действий по реализации «курительных смесей».

ОСОБА_8, как организатор преступной группы, распределил функции каждого участника группы, ввел систему материальной заинтересованности, согласно которой члены группы получали как фиксированный доход, так и единоразовые вознаграждения за исполнение тех или иных его поручений, разработал методы конспирации преступной деятельности, которые выражались: в тщательном планировании доставок особо опасных психотропных веществ и их аналогов, как от мест их незаконного хранения в г. Харькове к местам их незаконного сбыта, так и из г. Киева в г. Харьков, в использовании при этом вымышленных данных, как отправителя, так и получателя, в оформлении договоров аренды торговых павильонов на имена посторонних граждан, в оперативном его оповещении в случаях проверок правоохранительными органами деятельности торговых павильонов и координации действий всех членов группы в таких ситуациях, в оформлении упаковок курительных смесей под видом средств от насекомых и сокрытии наличия в реализуемом продукте синтетических каннабиноидов, являющихся особо опасными психотропными веществами, в оформлении вывесок на торговых павильонах «МОСКИТОС средства от насекомых» и «Средства от насекомых 24 часа», в оформлении банковских пластиковых карт и их использовании для передачи и получения денежных средств, полученных от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, сведя к минимуму личных встреч с участниками группы, непосредственно осуществлявшими доставки особо опасных психотропных веществ к местам их реализации и сбор наличных денежных средств от их реализации.

Участники организованной ОСОБА_8 группы, действуя слаженно, взаимозаменяя друг друга в исполнении определенных им функций, из корыстных побуждений, в период с сентября 2010 года по 23 февраля 2011 года осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, UH-210, оборот которых запрещен и психотропного вещества –метамфетамин, являющихся таковыми на основании постановлений КМУ №770 от 06.05.2000, №373 от 31.05.2010, №4 от 05.01.2011, ст.ст. 1, 13 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 15.02.1995, заключений Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 14.09.2010 №27-02.0-09\4129, от 25.11.2010 №03-03.03-09\1427.

Так, в середине декабря 2010 года ОСОБА_8 незаконно приобрел у ОСОБА_9 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_9 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел» по пер. Симферопольскому, 6 г. Харькова, после чего, совместно с иным лицом на неустановленном автотранспорте, незаконно перевез эти особо опасные психотропные вещества в дом №3 по пер. Северному г. Харькова, где в квартире №87, указанного дома, передал ОСОБА_11 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов в г. Харькове.

ОСОБА_11, по месту своего жительства, ІНФОРМАЦІЯ_15 с целью дальнейшего незаконного сбыта и придания особо опасным психотропным веществам и их аналогам вида товара предназначенного для его использования населением, расфасовала часть так называемых «курительных смесей» порционно и упаковала в пакетики, оформленные под видом средств от насекомых с надписями «EVIL», « 48», «SHOCK», «DOG», «DREAM» и с изображением «смайлика», а часть продолжала незаконно хранить по месту своего жительства с целью дальнейшего сбыта, о чем сообщила ОСОБА_8, который дал указание перевезти расфасованные порционно и упакованные в пакетики особо опасные психотропные вещества и их аналоги в арендованный торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта «Александра Невского» по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова, где оставить для дальнейшей доставки к остальным местам их незаконного сбыта.

После чего, ОСОБА_11, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями «EVIL», « 48», «SHOCK», «DOG», «DREAM» и с изображением «смайлика» особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон.

16 декабря 2010 года, в период с 06 часов до 11 часов, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 по указанию ОСОБА_8 прибыли к торговому павильону по ул. 1-й Конной Армии, 14, г. Харькова, где взяли расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, на автомобиле НОМЕР_1, под управлением ОСОБА_12 незаконно перевезли их с целью сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны, расположенные в г. Харькове, в том числе в торговый павильон, расположенный по пр. Орджоникидзе, 18, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшей в этом павильоне реализатором ОСОБА_18, которая не знала о преступности этой деятельности, а так же собрали у ОСОБА_18 и реализатров других торговых павильонов арендованных участниками группы наличные денежные средства, полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили ОСОБА_8, который осуществляя функцию организатора преступной деятельности группы, распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, согласовав свои действия с иным лицом, дал распоряжение ОСОБА_10 поместить эти денежные средства на указанные ним банковские счета, после чего ОСОБА_10 разместила указанные денежные средства на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

16 декабря 2010 года, в период с 12 часов 15 мин. до 13 часов 30 мин., в ходе осмотра помещения торгового павильона, расположенного возле дома №18 по пр. Орджоникидзе г. Харькова, сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 гривен, полученные в результате незаконного сбыта населению входящих в состав так называемых «курительных смесей» особо опасных психотропных веществ и их аналогов, а также 183 пакета с надписями «EVIL», « 48», «SHOCK», «DOG», «DREAM» и с изображением «смайлика», с находящимся в них веществом растительного происхождения, содержащим в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 1521 от 27.07.2011, синтетические каннабиноиды: JWH-210, являющийся аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол и JWH-250, являвшийся на момент изъятия аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол, а с 05.01.2011 года относящийся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен. Общая масса JWH-210 (об. 1,2,3,4,5,6) – 1,2348 г., общая масса JWH-250 (об. 2,4,5,6) – 1,0018 г.

Кроме того, в конце декабря 2010 года ОСОБА_8, повторно, незаконно приобрел у ОСОБА_9 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_9 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел»по пер. Симферопольскому, 6 г. Харькова, после чего, совместно с иным лицом, действуя согласно отведенным им функциям, часть этих особо опасных психотропных веществ и их аналогов, вес которой не установлен, повторно, незаконно сбыл в г. Харькове, в неустановленном месте, неустановленным лицам, для дальнейшего их незаконного сбыта, в том числе из торговых павильонов расположенных в г. Харькове по адресам: ул. Ильинского, 67; ул. Героев Труда, 49; ул. Блюхера, 17; ул. Блюхера, 44, а оставшуюся часть особо опасных психотропных веществ и их аналогов, вес которой неустановлен, на неустановленном автотранспорте, незаконно перевез в дом №3 по пер. Северному г. Харькова, где в квартире № 87 передал ОСОБА_11 для порционной фасовки и упаковки.

ОСОБА_11, повторно, по месту своего жительства, ІНФОРМАЦІЯ_15 расфасовала часть так называемых «курительных смесей» порционно и упаковала в пакетики, оформленные под видом средств от насекомых с надписями « 48», «SHOCK» и «IMAGINATION», а часть продолжала незаконно хранить по месту своего жительства с целью сбыта, о чем сообщила ОСОБА_8, который дал указание незаконно перевезти расфасованные порционно и упакованные в пакетики особо опасные психотропные вещества и их аналоги в арендованный участниками группы торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта «Александра Невского» по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова, где оставить для дальнейшей доставки к остальным местам их незаконного сбыта.

После чего, ОСОБА_11, повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями «48», «SHOCK» и «IMAGINATION» особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон, где оставила их с целью доставки к местам их дальнейшей реализации, о чем сообщила ОСОБА_8, который дал распоряжение ОСОБА_10 взять в торговом павильоне по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, совместно с ОСОБА_12, незаконно перевезти их к местам дальнейшего незаконного сбыта и передать реализатрам непосредственно для сбыта населению, в количествах необходимых для поддержания имевшегося ассортимента.

28 декабря 2010 года, в период времени с 06 часов до 11 часов, ОСОБА_10 вместе с ОСОБА_12 прибыли к торговому павильону по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова, где часть оставленных расфасованных порционно и упакованных ОСОБА_11 особо опасных психотропных веществ и их аналогов оставили в указанном торговом павильоне для их дальнейшего незаконного сбыта, а оставшуюся часть, на автомобиле НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_12, повторно, незаконно перевезли с целью дальнейшего незаконного сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны, расположенные в г. Харькове, в том числе в торговые павильоны, расположенные по адресам: пр. Гагарина, 179 и ул. Лермонтовская, 9, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями « 48», «SHOCK» и «IMAGINATION» особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшим в этих павильонах реализаторам, личности которых не установлены, которые были введены участниками группы в заблуждение и не знали о преступности этой деятельности, а так же собрали у них и реализаторов других торговых павильонов арендованных участниками группы наличные денежные средства, полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили ОСОБА_8, который дал распоряжение ОСОБА_10 поместить эти денежные средства на указанные им банковские счета, что было ОСОБА_10 выполнено, путем размещения их на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

28 декабря 2010 года, в период времени с 14 часов 30 мин. до 14 часов 45 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного у остановки общественного транспорта «Александра Невского» по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями «IMAGINATION» и « 48», вещества растительного происхождения, содержащие в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0152 г. (об. 2.2), 0,0165 г. (об. 2.1) и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0471 г. (об. 2.1), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

28 декабря 2010 года, в период с 15 часов 00 мин. до 15 часов 20 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором из торгового павильона, расположенного возле дома №179 по пр. Гагарина г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями «IMAGINATION» и « 48» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 года и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0174 г. (об. 7.1), 0,0129 г. (об. 7.2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

28 декабря 2010 года, в период с 15 часов 50 мин. до 16 часов 10 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома №9 по ул. Лермонтовской г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями «SHOCK» и «IMAGINATION» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0155 г. (об. 5.1), 0,0185 г. (об. 5.2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества – тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29 декабря 2010 года, в период с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона, расположенного возле дома №49 по ул. Героев Труда г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 50 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в одном пакете с надписью « 18 WHITE CAT. incense LONG» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 года и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0209 г. (об. 4) и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0597 г. (об. 4), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29 декабря 2010 года, в период с 10 часов 45 мин. по 11 часов 00 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона, расположенного возле дома №17 по ул. Блюхера г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG» и «J-2» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 года и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0214 г. (об. 1.2), 0,0141 г. (об. 1.1), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0611 г. (об. 1.2), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29 декабря 2010 года, в период с 11 часов 20 мин. до 11 часов 40 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона, расположенного возле дома №44 по ул. Блюхера г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями « 18 WHITE CAT. incense LONG» и « 2012 INCENSE» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 года и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0182 г. (об. 6.1), 0,0228 г. (об. 6.2), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0652 г. (об. 6.2), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29 декабря 2010 года, в период с 12 часов 40 мин. до 12 часов 50 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона, расположенного возле дома №67 по ул. Ильинского г. Харькова, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями « 18 WHITE CAT. incense LONG» и « 2012 INCENSE» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 года и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011 года, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0201 г. (об. 3.2), 0,0160 г. (об. 3.1), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0573 г. (об. 3.2), 0,0454 г. (об. 3.1), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

16 января 2011 года, в период с 06 часов до 09 часов 30 мин., ОСОБА_10 с ОСОБА_12 прибыли к торговому павильону по ул. 1-й Конной Армии, 14 г. Харькова, где взяли расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и, на автомобиле НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_12, повторно, незаконно перевезли их с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны, расположенные в г. Харькове, в том числе в торговый павильон, расположенный у перекрестка ул. Даргомыжского и Карамзина, 23 г. Харькова, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями « 48», «ВИЛЫ», «SHOCK» и «IMAGINATION» особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшему в этом павильоне реализатором гр. ОСОБА_20, а так же собрали у ОСОБА_20, а затем и у реализатров других торговых павильонов арендованных участниками группы, наличные денежные средства, полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили координирующим преступную деятельность группы неустановленным лицам, которые осуществляя возложенные на них ОСОБА_8 функции, распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, согласовав свои действия с ОСОБА_8С, дали распоряжение ОСОБА_10 поместить эти денежные средства на указанные ними банковские счета, что в этот же день было ОСОБА_10 выполнено, путем размещения их на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

17.01.2011 года, примерно в 12 час. 30 мин., сотрудниками милиции в ходе осмотра помещения торгового павильона, расположенного у перекрестка улиц Даргомыжского и Карамзина, 23 г. Харькова, в котором находился реализатор ОСОБА_20, было обнаружено и изъято находящееся в 49 пакетах, с надписями « 48», «ВИЛЫ», «SHOCK» и «IMAGINATION», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 319 от 17.02.2011 года НU-210 и JWH-250, относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,1845 г. (об. 1,2,3,4), JWH-250 массой 0,1094 г. (об. 1,2,3,4).

В начале февраля 2011 года, ОСОБА_8 вместе с иным лицом отсутствовали в г. Харькове, а отведенные им функции в осуществлении преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, по обоюдной договоренности были возложены на двух неустановленных лиц – членов организованной группы, о чем ОСОБА_8 уведомил остальных участников группы. Действуя согласно полученных от ОСОБА_8 устных инструкций, эти неустановленные лица, повторно, незаконно приобрели у ОСОБА_9 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_9 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел» по пер. Симферопольскому, 6 г. Харькова, после чего незаконно перевезли в дом №3 по пер. Северному г. Харькова, где в квартире №87 передали ОСОБА_11 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г. Харькове.

ОСОБА_11, повторно, в квартире АДРЕСА_2, расфасовала часть так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги порционно и упаковала в пакетики оформленные под видом средств от насекомых с надписями «48», «ВИЛЫ», «ПОДАРОК», «SHOCK» и «IMAGINATION», а часть продолжала незаконно хранить по месту своего жительства с целью дальнейшего сбыта.

После чего ОСОБА_11, выполняя указания оставшихся за ОСОБА_8 участников группы, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями « 48», «ВИЛЫ», «ПОДАРОК», «SHOCK» и «IMAGINATION» особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон, где оставила их с целью доставки к местам их дальнейшей реализации.

07 февраля 2011 года, примерно в 05 часов 45 мин., ОСОБА_10 прибыла к торговому павильону по пр. Гагарина, 179 г. Харькова, где взяла расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, на неустановленном автомобиле, повторно, незаконно перевезла их с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны, в том числе в торговый павильон, расположенный по ул. Полтавский шлях, 2-А г. Харькова, где часть их с надписями « 48», «ВИЛЫ», «ПОДАРОК», «SHOCK» и «IMAGINATION» оставила для дальнейшего незаконного сбыта работавшей в этом павильоне реализатором гр. ОСОБА_21, которая была введена участниками группы в заблуждение и не знала о преступности этой деятельности, а оставшуюся часть продолжала незаконно хранить при себе с целью сбыта.

07 февраля 2011 года, примерно в 08 час. 30 мин., ОСОБА_10, возле дома №1\3 по ул. Полтавский шлях г. Харькова в ходе проведения оперативной закупки незаконно сбыла ОСОБА_22 находящееся в трех пакетах с надписью « 48», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 358 от 23.02.2011 года, НU-210, относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, массой 0,0229 г.

07 февраля 2011 года, примерно в 08 час. 40 мин., возле дома №1\3 по ул. Полтавский шлях, в г. Харькове, ОСОБА_10 была задержана сотрудниками милиции, которые в ходе осмотра места происшествия, обнаружили и изъяли у ОСОБА_10 находящееся в 370 пакетах с надписями «IMAGINATION», « 48», «SHOCK» и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключению химической экспертизы №360 от 23.02.2011 года, НU-210, относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, общей массой 3,2924 г., а так же денежные купюры достоинством 100 и 50 гривен, серии и номера которых совпали с купюрами, используемыми при проведении оперативной закупки.

07 февраля 2011 года, в период с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин., сотрудниками милиции, в результате осмотра помещения торгового павильона, расположенного по ул. Полтавский шлях, 2 (или 2-А) г. Харькова, в котором находилась реализатор ОСОБА_21, было обнаружено и изъято находящееся в 153 пакетах, с надписями «IMAGINATION», « 48», «SHOCK», «ПОДАРОК» и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 359 от 23.02.2011 года, НU-210 и JWH-250 относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,4575 г. (об. 1,2,4,5), JWH-250 массой 0,0314 г. (об. 3).

Кроме того, в середине февраля 2011 года (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_8, повторно, незаконно приобрел у ОСОБА_9 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_9 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел» по пер. Симферопольскому, 6 г. Харькова, после чего, совместно с иным лицом на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезли их в дом №3 по пер. Северному г. Харькова, где в квартире №87, указанного дома, передали ОСОБА_11 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г. Харькове.

ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_8, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями «IMAGINATION» особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в торговый павильон, где оставила их, о чем сообщила ОСОБА_8, который дал распоряжение ОСОБА_12 взять в торговом павильоне по ул. Лермонтовской, 9, г. Харькова расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги, незаконно перевезти их к местам дальнейшего незаконного сбыта и передать реализаторам.

23 февраля 2011 года ОСОБА_12 прибыл к торговому павильону по ул. Лермонтовской, 9 г. Харькова, где взял расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги, часть их передал находившемуся в этом торговом павильоне реализатору ОСОБА_23 для дальнейшего их незаконного сбыта, а оставшуюся часть, вес которой не установлен, на неустановленном автомобиле, повторно, незаконно их перевез с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны, расположенные в г. Харькове.

23 февраля 2011 года, в период с 19 часов 25 мин. до 19 часов 45 мин., реализатором ОСОБА_23, из указанного торгового в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_19 находящееся в двух пакетах с надписями «IMAGINATION» вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы №44\5 от 03.03.2011 года, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0127 г. (об. 1), 0,0219 г. (об. 2), общей массой 0,0346 г. (об. 1-2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества –тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

23 февраля 2011 года, в период с 20 часов 35 мин. до 23 часов 00 мин., в ходе обыска в помещении указанного торгового павильона было обнаружено и изъято находящееся в 49 пакетиках с надписью «IMAGINATION» вещество растительного происхождения, которое согласно заключения химической экспертизы № 41\5 от 12.08.2011 года, содержит в своем составе JWH-210, массой 0,7 г.(об.№1), 1,27 г. (об.№2) общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 1,97 г. JWH-210 является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен, а так же денежные средства в сумме 750 гривен, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, среди которых денежная купюра достоинством 50 гривен, серия и номер которой совпали с серией и номером купюры, используемой при проведении оперативной закупки.

23 февраля 2011 года, в период с 20 часов 45 мин. до 23 часов 25 мин., в ходе обыска в помещении квартиры АДРЕСА_3, в которой временно проживал ОСОБА_8 были обнаружены и изъяты: вещества растительного происхождения, находящиеся в трех полимерных пакетах; порошкообразные вещества находящиеся в двух полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в полимерном пакете в упаковке с надписью «GALAXY AROMATUC INCENSE», содержащие в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 43\5 от 12.08.2011 года, JWH-250 массой 0,0168 г. (об.№1), JWH-210 массой 0,0396 г. (об.№6), MPBP массой 0,0336 г. (об.№3), метамфетамин массой 1,7682 г. (об.№4), JWH-210, JWH-250 и MPBP являются особо опасными психотропными веществами, оборот которых запрещен, метамфетамин, является психотропным веществом.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_8 совместно с остальными участниками организованной ним группы, повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта психотропное вещество метамфетамин массой 1,7682 г., что является крупным размером, а так же повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта и незаконно сбывал, в местах массового пребывания граждан, синтетические каннабиноиды JWH-210 массой 117,5942 г. и JWH-250 массой 7,3468 г., МРВР массой 0,0336 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 124,9410 г., что является особо крупным размером.

В период с июля 2010 года по 23 февраля 2011 года ОСОБА_8 осуществлял в г. Харькове преступную деятельность в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, при этом, в период с июля 2010 по сентябрь 2010 ОСОБА_8 действовал по предварительному сговору с иным лицом и двумя неустановленными лицами. ОСОБА_8 денежные средства полученные в результате вышеуказанной преступной деятельности, использовал по своему усмотрению, в том числе размещал часть этих средств в банках, при следующих обстоятельствах.

В середине июля 2010 года, ОСОБА_8 дал указание работавшему на него реализатору ОСОБА_24, не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_8, открыть в банке карточный счет, получить пластиковую карточку и передать ее ему. 22 июля 2010 года ОСОБА_24 в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк» открыла на свое имя карточный счет № 4405885016402163, получила электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», дающую право получения наличных денежных средств с названного счета через банкомат, и передала этот платежный инструмент ОСОБА_25 для дальнейшего использования.

В период с 29 июля 2010 года по 03 августа 2010 года, ОСОБА_8 дал указание неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, разместить добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 4405885016402163. Исполняя распоряжения ОСОБА_8 неустановленное лицо, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассу отделения № 41 ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», размещало эти денежные средства, в общей сумме 2365 гривен, на указанном ОСОБА_8 карточном счете № 4405885016402163.

Кроме того, 06 августа 2010 года, ОСОБА_10, которая на тот момент не являлась членом организованной преступной группы, по просьбе ОСОБА_8, в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк» открыла на свое имя карточный счет № 6762462052696132, получила электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева», дающую право получения наличных денежных средств с названного счета через банкомат, и передала этот платежный инструмент ОСОБА_8 для дальнейшего его использования.

Затем, в сентябре 2010 года ОСОБА_8 вовлек в состав создаваемой ним группы ОСОБА_10, обязанностями которой был сбор наличных денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта так называемых «курительных смесей», непосредственно у реализаторов этих смесей и передаче их ОСОБА_8, а так же размещение их в банковских учреждениях на указанных ОСОБА_8 счетах. В период с 06 сентября 2010 года по 07 сентября 2010 года, ОСОБА_8 дал указание ОСОБА_10 размещать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462052696132, в связи с чем она, собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, через кассу отделения № 45 ХФ ПАО КБ «ПриватБанк» разместила их в общей сумме 33291 гривна на этом счете. После чего, эти денежные средства были сняты ОСОБА_8, иным лицом и двумя неустановленными лицами – членами организованной группы, наличными через банкоматы в г. Харькове.

В середине сентября 2010 года, в состав организованной преступной группы был вовлечен ОСОБА_12, который также дал свое согласие и на использование денежных средств добытых в результате преступной деятельности группы путем размещения их на счетах банковских учреждений.

Кроме того, в октябре 2010 года ОСОБА_10 по указанию ОСОБА_8 в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк» открыла на свое имя карточные счета № 4405885016172709, 4405885016172717, 4405885016172766, получила электронные пластиковые карты ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», дающие право получения наличных денежных средств с названных счетов через банкомат, и через ОСОБА_26 передала эти платежные инструменты ОСОБА_8 для дальнейшего их использования.

В период с 14 октября 2010 года по 23 января 2011 года, ОСОБА_8 давал указания ОСОБА_10 и ОСОБА_12 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»№4405885016172709. ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассы отделений ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», разместили эти денежные средства, в общей сумме 60350 гривен, на указанном ОСОБА_8 карточном счете №4405885016172709. После чего, эти денежные средства были сняты ОСОБА_8, иным лицом и двумя неустановленными лицами –членами организованной группы, наличными через банкоматы г. Харькова и использовались для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Кроме того, в период с 09 ноября 2010 года по 05 февраля 2011 года, ОСОБА_8, повторно, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 4405885016172766 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_10 и ОСОБА_12 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»№4405885016172766. ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассы отделений ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», разместили эти денежные средства, в общей сумме 94535 гривен, на указанном ОСОБА_8 карточном счете №4405885016172766, которые использованы ОСОБА_8, иным лицом и двумя неустановленными лицами – членами организованной группы для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Кроме того, в период с 17 января 2011 года по 04 февраля 2011 года, ОСОБА_8, повторно, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 4405885016172717, давал указания ОСОБА_10 и ОСОБА_12 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»№4405885016172717, которые впоследствии были сняты ОСОБА_8,иным лицом и двумя неустановленными лицами – членами организованной группы, наличными через банкоматы г. Харькова, которые использовал для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Таким образом, ОСОБА_8, в период июля 2010 года по февраль 2011 года, действуя совместно с иным лицом, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и двумя неустановленными лицами - участниками организованной группы, использовал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов путем размещения этих средств в банках на общую сумму 228 776 гривен.

Кроме этого, ОСОБА_8, из корыстных побуждений, в период с июля 2010 года по 23 февраля 2011 года, совместно с другими участниками группы, часть денежных средств, полученных в результате вышеуказанной преступной деятельности, использовал для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта, то есть с целью продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, при следующих обстоятельствах.

Так, период с июля 2010 года по 25 августа 2010 года ОСОБА_8 перечислил в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №4405885015226373, открытый 05.01.2010 года в отделении ПАО КБ «ПриватБанк» на имя ОСОБА_27, денежные средства в сумме 13250 гривен. При этом, ОСОБА_8 за перечисленные на указанный ОСОБА_9 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

После этого, в период с 07 сентября 2010 года по 29 января 2011 года, ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы совместно с иным лицом, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и двумя неустановленными лицами, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №4405885015226373, открытый 05.01.2010 года в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_27, денежные средства в сумме 133932 гривен 40 коп При этом, ОСОБА_8 за перечисленные на указанный ОСОБА_9 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, в период с 11 ноября 2010 года по 18 января 2011 года, ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы совместно с указанными выше лицами, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №6762462050080149, открытый 15.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк» на имя ОСОБА_28, денежные средства в сумме 99908 гривен.

Кроме того, в период с 11 ноября 2010 года по 15 февраля 2011 года ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №6762462050080628, открытый 13.01.2010 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_29, денежные средства в сумме 122880 гривен 40 коп.

Кроме того, в период с 11 ноября 2010 года по 05 февраля 2011 года, ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №6762462050080131, открытый 15.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_30, денежные средства в сумме 117110 гривен 40 коп.

Кроме того, в период с 22 ноября 2010 года по 29 января 2011 года ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №4405885014532953, открытый 29.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_31, денежные средства в сумме 82515 гривен 40 коп.

Кроме того, в период с 11 декабря 2010 года по 15 февраля 2011 года ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №6762462050469607, открытый 05.12.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_32, денежные средства в сумме 41761 гривен.

Кроме того, 07 января 2011 года, ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной ним группы, с аналогичной целью перечислил на указанный ОСОБА_9 банковский карточный счет №6762462038331432, открытый 15.07.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_33, денежные средства в сумме 7100 гривен.

Таким образом, ОСОБА_8, в период с июля 2010 по февраль 2011 года использовал денежные средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов на общую сумму 618457 гривен 60 коп. в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, а именно для приобретения курительных смесей, содержащих особо опасные психотропные вещества –МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210 с целью их дальнейшего незаконного сбыта.

ОСОБА_9, повторно, незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно хранил в помещении квартиры АДРЕСА_4, с целью их дальнейшего незаконного сбыта, изготавливал на основе этих веществ так называемые «курительные смеси», которые незаконно сбывал ОСОБА_8 для дальнейшего незаконного сбыта в г. Харькове.

Так, 25 февраля 2011 года ОСОБА_9, повторно, изготовленные в помещении квартиры АДРЕСА_4 «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, синтетические каннабиноиды JWH-210, на общественном транспорте незаконно перевез с целью дальнейшего сбыта на автовокзал г. Киева, расположенный по пл. Московской, 3, где в 18 часов 54 минут, пользуясь услугами междугороднего автоперевозчика ООО «Гюнсел», незаконно переслал указанные вещества в г. Харьков, для их дальнейшего получения ОСОБА_8, оформив этот багаж декларацией №56.04.60.16, тем самым незаконно сбыл указанные особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_9 незаконно приобрел, хранил, перевел, переслал с целью сбыта и незаконно сбыл, синтетический каннабиноид JWH-210 массой 13,4736 г., являющийся особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен, что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_9, повторно, незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно хранил в помещении квартиры АДРЕСА_5, с целью их дальнейшего незаконного сбыта изготавливал на основе этих веществ так называемые «курительные смеси», которые незаконно сбывал неустановленным в ходе досудебного следствия лицам и ОСОБА_8 для дальнейшего незаконного сбыта в г. Харькове.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_9 незаконно приобрел, перевозил, хранил с целью сбыта, синтетические каннабиноиды JWH-018 массой 142,2713 г., JWH-210 массой 97,9161 г., JWH-250 массой 428,8372 г., а так же мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) массой 61,0074 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 730,0320 г., что является особо крупным размером.

При этом, ОСОБА_9 получая от этой преступной деятельности доходы, использовал денежные средства, полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, размещая их на счетах банковских учреждений, а так же в целях продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Так, в период с 01 июля 2010 года по 29 января 2011года, ОСОБА_9 незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк» № 4405885015226373 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства, вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 4405885015226373, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 147182 гривны 40 коп., которые ОСОБА_9 получал их через банкоматы г. Киева и использовал в личных целях, а так же для оплаты особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые ОСОБА_9 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая и увеличивая, тем самым, оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

В период с 11 ноября 2010 года по 18 января 2011 года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту stro ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462050080149 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462050080149, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 99908 гривен. По мере зачисления вышеуказанных сумм денежных средств на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462050080149, ОСОБА_9 получал их через банкоматы г. Киева и использовал в личных целях, а так же, для оплаты особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые ОСОБА_9 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

В период с 11 ноября 2010 года по 15 февраля 2011года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462050080628 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462050080628 в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 122880 гривен 40 коп.

В период с 11 ноября 2010 года по 05 февраля 2011 года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту estro ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462050080131 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462050080131 в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 117110 гривен 40 коп.

В период с 22 ноября 2010 года по 29 января 2011 года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 4405885014532953 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№4405885014532953 в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 82515 гривен 40 коп.

В период с 11 декабря 2010 года по 15 февраля 2011 года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту stro ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462050469607 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462050469607 в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 41761 гривен.

07 января 2011 года, ОСОБА_9, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_8 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева», обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ 6762462038331432 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_8 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

ОСОБА_8 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№6762462038331432, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_9 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства в сумме 7100 гривен.

Таким образом, ОСОБА_9, достоверно зная, что денежные средства на общую сумму 618 457 гривен 60 коп., получены им вследствие незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов ОСОБА_8, в период с июля 2010 по февраль 2011 года, использовал их путем размещения в банковском учреждении ПАО КБ «Приватбанк», а так же для оплаты психотропного вещества – метамфетамин и особо опасных психотропных веществ - мета-хлорфенилпиперазина (mCPP), МРВР, тетрагидроканнабинола (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, которые ОСОБА_9 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

В апелляциях:

- защитник ОСОБА_8 – адвокат ОСОБА_2 просит приговор в отношении осужденного ОСОБА_8 изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и личности осужденного, применить ст. 69 УК Украины и назначить осужденному наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины, без назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества. В обоснование апелляции защитник указывает, что ОСОБА_8 виновным себя в совершении преступлений признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, имеет семью, а также имеет на иждивении малолетнего сына, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, страдает рядом тяжелых заболеваний. Защитник также просит применить к ОСОБА_8 ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить его от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции;

- защитник ОСОБА_9 – адвокат ОСОБА_13 просит приговор в отношении осужденного ОСОБА_9 отменить и дело производством прекратить за отсутствием в его действиях составов преступлений по мотивам неполноты и неправильности судебного разбирательства, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, необоснованного привлечения его к уголовной ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 2 ст. 306 УК Украины, утверждая, что ОСОБА_9 путем заказа из Китая посредством сети ОСОБА_21 приобретал порошкоподобные вещества, которыми обрабатывал вещества растительного происхождения, находящееся в свободной продаже на территории Украины, после чего по собственному рецепту изготавливал «курительные миксы» или «ароматические смеси», которые реализовывал в виде товара, поскольку как они, так и их составляющие на момент заказа, пересечения государственной границы Украины, получения и изготовления не были запрещены к обороту на территории Украины и не входили в перечень наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, за распространение которых предусмотрена ответственность. О необоснованном осуждении ОСОБА_9 свидетельствует, по мнению защитника, и экспертное заключение НИЭКЦ при УМВД Украины в Полтавской области, которое отрицает принадлежность курительных смесей и их составляющих к особо опасным психотропным веществам и их аналогам. Кроме этого, в апелляции защитник ссылается на необъективность судебного разбирательства, поскольку по делу прокурорская проверка была проведена односторонне, лишь в отношении старшего следователя СУ ГУВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_34, а в отношении работников СБУ в Харьковской области такая проверка проведена не была, так как в ходе судебного разбирательства суд необоснованно изменил в этой части принятое ранее решение о проведении такой проверки. В апелляции в защиту защитник указывает о необходимости уголовного преследования и назначения справедливого наказания лицу, виновному в совершении преступления;

- защитник ОСОБА_7 просит приговор в отношении осужденного ОСОБА_9 отменить, как постановленный с нарушением норм материального и процессуального права, ввиду необоснованного его осуждения по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 2 ст. 306 УК Украины. В апелляции защитник утверждает, что в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства, в том числе при постановлении приговора были грубо нарушены требования ст. ст. 64-67 УПК Украины о собирании доказательств по делу и об их оценке. Так, по мнению защитника, доказательства по делу сфальсифицированы, поскольку в материалах уголовного дела находятся заключения судебно-химических экспертиз, проведенных в феврале-марте 2011 года, в частности № 42/5 от 02 марта 2011 года; № 319 от 17 февраля 2011 года; № 369 от 23 февраля 2011 года; № 44/5 от 03 марта 2011 года и др. о том, что изъятые в ходе досудебного следствия вещества содержат в своем составе JWH-210, являющийся особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен, в то время, как JWH-210 был включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 года №770/с последующими изменениями и дополнениями/ только в июле 2011 года. В обоснование доводов апелляции, защитник также указывает, в ходе досудебного следствия в квартире по ул. Зодчих, 28-б гор. Киева был проведен обыск с изъятием в ней запрещенных психотропных веществ, однако никаких доказательств об использовании этой квартирой ОСОБА_9, кроме его же показаний, в материалах дела нет. На взгляд защитника, при назначении осужденному ОСОБА_9 наказания судом нарушены требования ст. 65 УК Украины. В апелляции защитник просит постановить в отношении осужденного ОСОБА_9 новый приговор, не связанный с лишением свободы. Кроме этого, защитник просит применить ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить осужденного от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции;

- защитник ОСОБА_10 – адвокат ОСОБА_4 просит приговор в отношении ОСОБА_10 изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и личности осужденной, применить ст. 69 УК Украины и назначить осужденной наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины. В обоснование апелляции защитник указывает, что ОСОБА_10 в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства виновной себя в совершении преступлений признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном, ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Защитник также, ссылаясь на длительное нахождение осужденной под стражей, просит применить к ОСОБА_10 ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить ее от отбывания наказания;

- защитник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_6 просит приговор в отношении осужденного ОСОБА_12 изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и личности осужденного, применить ст. 69 УК Украины и назначить осужденному наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины. В обоснование апелляции защитник указывает, что ОСОБА_12 виновным себя в совершении преступлений признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, ранее не судим, от досудебного следствия и суда не скрывался, активно содействовал досудебному следствию в установлении истины по делу, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей. Исходя из таких данных, а также ссылаясь на менее активную роль ОСОБА_12 при совершении преступлений, тяжких последствий от которых не наступило, защитник просит применить к осужденному ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить его от отбывания наказания;

- защитник ОСОБА_11 – адвокат ОСОБА_14, доводы апелляции которого в порядке ч. 3 ст. 355 УПК Украины изменены адвокатом ОСОБА_3, просит приговор в отношении осужденной ОСОБА_11 изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и личности осужденной, применить ст. 69 УК Украины и назначить осужденной наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины. В обоснование апелляции защитник указывает, что ОСОБА_11 в ходе судебного разбирательства виновной себя в совершении преступлений признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном, ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется положительно, страдает рядом заболеваний, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Защитник также, ссылаясь на длительное нахождение осужденной под стражей и менее активную роль в совершении преступления, просит применить к ОСОБА_11 ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить ее от отбывания наказания;

- осужденный ОСОБА_8 просит приговор изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и его личности, применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины, без назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества. В обоснование апелляции ссылается на полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, тяжких последствий от которого не наступило, а также на то, что он ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, состоит в фактических брачных отношениях и имеет на иждивении малолетнего сына, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, страдает рядом тяжелых заболеваний. Просит применить к нему ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить его от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции;

- осужденный ОСОБА_9 просит приговор отменить, как постановленный с нарушением норм материального и процессуального права, ввиду необоснованного осуждения по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 2 ст. 306 УК Украины и постановить в отношении него новый приговор, не связанный с лишением его свободы. В обоснование апелляции осужденный приводит аналогичные доводы, как они приведены выше и изложены в апелляции его защитника ОСОБА_7 Кроме этого, просит применить ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить его от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции;

- осужденная ОСОБА_10 просит приговор изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и ее личности, применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины. В обоснование апелляции указывает, что с ее участием ОСОБА_8 прибыль не делил, она работала у него наемным работником и открыто реализовывала курительные смеси, полагая, что они не содержат в своем составе запрещенные психотропные вещества, так как ОСОБА_8 заверил ее в этом и во всех арендованных киосках находилось экспертное заключение об отсутствии в курительных смесях запрещенных веществ. Поскольку приговором она признана виновной в совершении преступлений, то поэтому она согласна с судебным решением и, в связи с этим, вину признает полностью, чистосердечно раскаивается в содеянном, ущерба от которого не наступило. Утверждает, что в ходе досудебного следствия она сотрудничала со следствием, не препятствовала установлению истины по делу и, находясь в следственном изоляторе, работала, имеет две благодарности от администрации. Ссылается, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, имеет трех дочерей, в том числе малолетнюю дочь и престарелых родителей, нуждающихся в ее помощи. Просит применить к ней ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и освободить ее от отбывания наказания;

- осужденный ОСОБА_12 просит приговор изменить по мотиву несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и его личности, применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины. В обоснование апелляции указывает, что он виновным себя в совершении преступлений признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, ранее не судим, от досудебного следствия и суда не скрывался, активно содействовал досудебному следствию в установлении истины по делу, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей. Ссылаясь на менее активную его роль при совершении преступлений, тяжких последствий от которых не наступило, просит смягчить наказание и, применив ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», освободить его от отбывания наказания.

Заслушав доклад судьи, выслушав прокурора об изменении приговора в части применения к осужденным ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и об оставлении приговора в остальной части без изменения, выслушав защитников ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_35 и осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, поддержавших апелляции, выслушав защитника ОСОБА_5 в обоснование доводов апелляции защитника ОСОБА_4, а также осужденную ОСОБА_11, поддержавшую апелляцию своего защитника ОСОБА_3, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляции защитников ОСОБА_6, ОСОБА_14 и осужденного ОСОБА_12 следует удовлетворить, а апелляции защитников ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_13, осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям.

Суд первой инстанции с достаточной полнотой правильно установил фактические обстоятельства дела и исследованным в судебном заседании доказательствам дал надлежащую оценку.

Вывод суда о совершении ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 преступлений при обстоятельствах, изложенных в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, подтверждается приведенными в приговоре доказательствами.

При апелляционном рассмотрении уголовного дела осужденные ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 вину в совершении преступления в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, а также в сбыте таких веществ признали и показали, что действительно при обстоятельствах, как эти обстоятельства изложены в приговоре, они совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Такие показания осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 согласуются с приведенными в приговоре доказательствами и обоснованность осуждения апелляциями в их защиту не оспаривается.

Как установлено приговором, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 преступление в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, а также сбыт таких веществ совершили в гор. Харькове. Совершение ими преступления явилось следствием договоренности, имевшей место в мае 2010 года между ОСОБА_8 и ОСОБА_9, в соответствии с которой последний в гор. Киеве незаконно приобретал особо опасные психотропные вещества и их аналоги, на их основе незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси", которые регулярно пересылал ОСОБА_8 через автоперевозчика ООО "Гюнсел" в г. Харьков, где из торговых павильонов и производился их сбыт под видом средств от насекомых.

Оплата ОСОБА_9 за поставку особо опасных психотропных веществ и их аналогов, содержащихся в так называемых "курительных смесях" производилась путем перечисления ОСОБА_8 лично или по указанию ОСОБА_8 другими лицами, на указанные ОСОБА_9 банковские карточные счета в размере оговоренных между ОСОБА_9 и ОСОБА_8 сумм денежных средств, которые впоследствии ОСОБА_9 получал через банкоматы г. Киева.

В апелляциях осужденный ОСОБА_9 и его защитники утверждают о необоснованном привлечении ОСОБА_9 к уголовной ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 2 ст. 306 УК Украины.

Проверяя такое утверждение в защиту, коллегия судей считает его несостоятельным.

Так, факт изготовления ОСОБА_9 "курительных смесей" и осуществление их регулярных поставок из г. Киева в г. Харьков во исполнение договоренности с ОСОБА_8, за плату, доводами апелляций в защиту не оспаривается. Не оспаривается доводами апелляций и то обстоятельство, что именно эти "курительные смеси" были впоследствии изъяты работниками правоохранительных органов в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу.

Осужденный и его защитники ссылаются, что такие действия ОСОБА_9 совершал правомерно, так как он путем заказа из Китая посредством сети ОСОБА_34 приобретал порошкоподобные вещества, которыми обрабатывал вещества растительного происхождения, находящееся в свободной продаже на территории Украины, после чего по собственному рецепту изготавливал «курительные миксы» или «ароматические смеси», которые реализовывал в виде товара, поскольку как они, так и их составляющие на момент заказа, пересечения государственной границы Украины, получения и изготовления не были запрещены к обороту на территории Украины и не входили в перечень наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, за распространение которых предусмотрена ответственность.

Между тем, материалами уголовного дела устанавливается, что ОСОБА_9 регулярно, за плату, поставлял ОСОБА_8 так называемые "курительные смеси", в том числе: в середине декабря 2010 года; в конце декабря 2010 года; в начале февраля 2011 года и в середине февраля 2011 года.

При этом, после получения поставки, имевшей место в начале февраля 2011 года, в гор. Харькове членами организованной преступной группы с распределением ролей так называемые "курительные смеси" были расфасованы и упакованы в пакетики с надписями "48", "ВИЛЫ", "ПОДАРОК", "SHOCK" и "IMAGINATION", после чего доставлены для сбыта в различные торговые павильоны, в том числе расположенный по ул. Полтавский шлях, 2-А.

Содержанием протокола осмотра места происшествия от 07 февраля 2011 года/ т. 10, л.д. 29-31/ подтверждается, что в ходе проведения этого следственного действия работниками правоохранительных органов в помещении торгового павильона, расположенного по ул. Полтавский шлях, 2-А г. Харькова были обнаружены и изъяты 153 пакетика, с надписями "IMAGINATION", "48", "SHOCK", "ПОДАРОК" и "ВИЛЫ", с веществом растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 359 от 23.02.2011 года, НU-210 и JWH-250, относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,4575 г. (об. 1,2,4,5), JWH-250 массой 0,0314 г. (об. 3).

Таким образом, в начале февраля 2011 года ОСОБА_9 осуществил поставку изготовленных им так называемых "курительных смесей", содержащих в своем составе JWH-250, являющийся особо опасным психотропным веществом, оборот которого на момент совершения поставки был запрещен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №4 от 05 января 2011 года и который/ JWH-250/ был включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 года №770/с последующими изменениями и дополнениями/.

Аналогичную поставку осуществил ОСОБА_9 и в середине февраля 2011 года, что подтверждается содержанием протокола обыска от 23 февраля 2011 года об обнаружении и изъятии в квартире АДРЕСА_3, по месту временного проживания ОСОБА_8, вещества растительного происхождения, находящегося в трех полимерных пакетах; порошкообразные вещества, находящиеся в двух полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в полимерном пакете в упаковке с надписью "GALAXY AROMATUC INCENSE", содержащие в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 43\5 от 12.08.2011 года, JWH-250 массой 0,0168 г. (об.№1), JWH-210 массой 0,0396 г. (об.№6), MPBP массой 0,0336 г. (об.№3), метамфетамин массой 1,7682 г. (об.№4), JWH-210, JWH-250 и MPBP являются особо опасными психотропными веществами, оборот которых запрещен, метамфетамин, является психотропным веществом.

При рассмотрении дела судом первой инстанции подсудимый ОСОБА_9 дал показания о способе /механизме/ изготовления им так называемых "курительных смесей" в арендованной квартире, которую он снимал на имя ОСОБА_36 в г. Киеве, что согласуется с содержанием договора аренды жилого помещения от 01 декабря 2010 года, заключенного между ОСОБА_37 и ОСОБА_36 об аренде квартиры АДРЕСА_6/т. 9 л.д. 158-160/.

Содержанием протокола осмотра места происшествия от 03 марта 2011 года/ т. 3 л. д. 25-30/ подтверждается, что в ходе проведения этого следственного действия работниками правоохранительных органов в квартире АДРЕСА_7 были обнаружены и изъяты 432 картонных коробок с измельченным веществом растительного происхождения, 60 полимерных упаковок с наклейками с измельченным веществом, 34 полимерных пакетов с веществом порошкообразного вида, 378 бумажных упаковок с измельченным веществом растительного происхождения, в которых согласно заключений химических экспертиз содержатся особо опасные психотропные вещества и их аналоги; 4 металлических емкостей, 2 металлических тазов, 9 отрезков полимерного материала, со следами наслоения порошкообразного вещества, в котором согласно заключений химических экспертиз содержатся особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а также 2 обогревателей, 14 пустых коробок, 324 флаконов с жидкостью, ложек, тарелок, микроволновой печи, иных предметов, 6 бланков с надписями: «Декларація ГЮНСЕЛ», в том числе с номерами, совпадающими с номерами посылок, изъятых по месту жительства ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16.

Согласно заключению эксперта № 96/5 от 10 августа 2011 года/т. 5, л. д. 9-27/ в ряде предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены вещества растительного происхождения или их наслоения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности , общей массой во всех объектах 3,2940 г.

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 97/5 от 10 августа 2011 года/т. 5, л. д. 105-119/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены вещества растительного происхождения или их наслоения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности , общей массой во всех объектах 0,49 г.

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 105/5 от 12 августа 2011 года/т. 5, л. д. 135-155/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены вещества растительного происхождения или их наслоения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности , общей массой во всех объектах 21,3185.

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 102/5 от 12 августа 2011 года/т. 5, л. д. 221-241/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены вещества растительного происхождения или их наслоения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности , общей массой во всех объектах 389,1827 г.

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 101/5 от 11 августа 2011 года/т. 6, л. д. 10-33/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены наслоения вещества растительного происхождения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности .

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 100/5 от 11 августа 2011 года/т. 5, л. д. 172-205/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены вещества растительного происхождения или их наслоения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности , общей массой во всех объектах 14,4282 г., а также мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) массой 0,4080 г. , JWH-250, JWH-018 и мета-хлорфенилпиперазин (mCPP).

Кроме этого, согласно заключению эксперта № 99/5 от 11 августа 2011 года/т. 5, л. д. 67-90/ в ряде иных предметов (указанных в этом экспертном заключении/, изъятых в квартире АДРЕСА_7 обнаружены наслоения вещества растительного происхождения, содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества, в частности .

Таким образом, ОСОБА_9 не только в начале и середине февраля 2011 года осуществлял поставки в гор. Харьков с целью сбыта изготовленных им так называемых "курительных смесей", содержащих в своем составе JWH-250, являющийся особо опасным психотропным веществом, оборот которого на момент совершения поставок был запрещен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №4 от 05 января 2011 года и который/ JWH-250/ был включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 года №770/с последующими изменениями и дополнениями/, но и хранил такое особо опасное психотропное вещество в квартире АДРЕСА_7.

Поэтому, доводы в защиту о необоснованном привлечении ОСОБА_9 к уголовной ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины являются несостоятельными.

Действующее уголовное законодательство, в частности диспозиция ст. 307 УК Украины, предусматривает ответственность за совершение преступления в сфере оборота как психотропных веществ, так и их аналогов.

Согласно ст. 1 Закона Украины “О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах” наркотические средства - вещества природные или синтетические, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные к обороту на территории Украины вещества синтетические либо природные, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Материалами уголовного дела также устанавливается, что в 2010 году ОСОБА_9 осуществлял поставки в гор. Харьков изготовленных им так называемых "курительных смесей", содержащих в своем составе JWH-250, т. е. в период, когда JWH-250 не был включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 года №770.

Кроме этого, при осуществлении поставок, в составе изготовленных им так называемых "курительных смесей" содержался JWH-210, который был включен в Перечень в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 2011 года № 796.

Из материалов уголовного дела следует, что на момент соверщения ОСОБА_9 таких действий JWH-250 и JWH-210 являлись аналогами психотропных веществ, оборот которых был запрещен.

Так, заключением химической экспертизы № 5121 от 27 июля 2011 года/ т. 6, л.д. 65-83/ подтверждается, что в состав веществ растительного происхождения, находящихся в 183 пакетах, изъятых 16 декабря 2011 года из помещения торгового киоска, расположенного у дома № 18 по ул. Орджоникидзе г. Харькова, входят синтетические каннабиноиды: JWH-210, являющийся аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол и JWH-250, являвшийся на момент изъятия аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол, а с 05.01.2011 относящийся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен. Общая масса JWH-210 1,2348 г., общая масса JWH-250 – 1,0018 г.

При рассмотрении дела судом первой инстанции был допрошен эксперт ОСОБА_38, проводивший это экспертное исследование, который подтвердил суду выводы химической экспертизы № 5121 от 27 июля 2011 года.

Заключением судебно-химической экспертизы № 44\5 от 03 марта 2011 года/т. 4, л.д. 28-30/ подтверждается, что в двух пакетах, выданных 23 февраля 2011 года ОСОБА_19, содержится вещество JWH-210, общей массой 0,0346 г., которое согласно заключения Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 25.11.2010 года №03-03.03-09\1427, является синтетическим каннабиноидом и признано аналогом тетрагидроканнабинола, являющегося особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен.

При рассмотрении дела судом первой инстанции был допрошен эксперт ОСОБА_39, проводивший это экспертное исследование, который подтвердил суду выводы судебно-химической экспертизы № 44\5 от 03 марта 2011 года.

При таких данных, доводы в защиту о том, что ряд проведенных по делу экспертных исследований, в том числе заключение судебно-химической экспертизы № 44/5 от 03 марта 2011 года, якобы, не свидетельствуют о совершении ОСОБА_9 преступления, являются несостоятельными.

Заключение судебно-химической экспертизы № 44\5 от 03 марта 2011 года/т. 4, л.д. 28-30/ мотивировано, выполнено экспертом ОСОБА_39, имеющим длительный стаж работы, с правом проведения экспертиз по наркотикам, психотропным веществам, прекурсорам, предупреждавшимся об уголовной ответственности по ст.ст. 384, 385 УК Украины, поэтому оснований для сомнения в обоснованности выводов его экспертного исследования не усматривается.

Кроме этого, при проведении экспертного исследования эксперт ОСОБА_39 учитывал содержание письма Государственного Комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 25 ноября 2010 года.

О необходимости руководствоваться указаниями Государственного Комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками в ходе проведения соответствующих экспертных исследований показал суду и эксперт ОСОБА_38

Что же касается доводов апелляций о том, что предоставленное суду апелляционной инстанции экспертное заключение НИЭКЦ при УМВД Украины в Полтавской области № 1694 от 01.07.2010 года отрицает принадлежность курительных смесей и их составляющих к особо опасным психотропным веществам и их аналогам, то коллегия судей считает такие доводы неубедительными, так как это экспертное заключение не содержат данных о том, что предметом исследования являлись вещества, которые применительно к предъявленному ОСОБА_9 обвинению, поставлялись последним в гор. Харьков.

Доводы в защиту об отсутствии в материалах уголовного дела достаточных доказательств, которые свидетельствовали об использовании ОСОБА_9 квартиры по ул. Зодчих, 28-б гор. Киева опровергаются как изложенными выше, а также приведенными в приговоре доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что ОСОБА_9 не принимал никаких действий по организации получения разрешительных документов и лицензии на изготовление и продажу курительных смесей, он их изготавливал тайно, кустарным способом, на съемной квартире в гор. Киеве.

Более того, не только изготовление ОСОБА_9 так называемых курительных смесей, но и их последующая пересылка в гор. Харьков проводились тайно, с использованием мер конспирации, что свидетельствует о том, что он понимал противозаконность своих действий и пытался максимально скрыть незаконную деятельность в сфере оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Так, ОСОБА_9 с целью конспирации поставку ОСОБА_8С в г. Харьков курительных смесей осуществлял, указывая недостоверные данные, как об отравителе, так и о получателе в гор. Харькове - ОСОБА_40, что согласуется с содержанием протокола выемки от 09 марта 2011 года/ т. 3 л. д. 4-6/ в региональном представительстве ООО «Гюнсел» по пер. Семферопольскому, 6 г. Харькове посылки из г. Киева от имени отправителя ОСОБА_41 на имя ОСОБА_40, в которой обнаружено вещество растительного происхождения, содержащее, согласно заключения химической экспертизы №103\5 от 12.08.2011, особо опасные психотропные вещества.

В ходе досудебного следствия при воспроизведении обстановки и обстоятельств события от 03 марта 2011 года/ т. 3 л. д. 16-19/ ОСОБА_8 применительно к месту показал об обстоятельствах, при которых он впервые приобрел в гор. Киеве курительные смеси у парня по имени ОСОБА_36, а также перечислил за это на счет в банке денежные средства.

Как следует из материалов уголовного дела, именно ОСОБА_42 в целых конспирации представлялся под вымышленным именем ОСОБА_42.

Кроме этого, как правильно указано в приговоре, доказательством того, что ОСОБА_9 был осведомлен о действии курительных смесей на организм и о противоправности их сбыта являются легализованые материалы оперативно-технических мероприятий по делу, где в телефонных разговорах ОСОБА_8 и ОСОБА_9 обсуждали вопросы о составе курительных смесей, сбываемых последним, их влиянии на организм человека, в том числе и о возможной их передозировке с летальным исходом.

Материалами оперативно-технических мероприятий, содержащимися на СD-R диске аудиофайлами с записью телефонных разговоров/т. 7, л. д. 1-95, 168/ подтверждается, что ОСОБА_9 указывал ОСОБА_8 номера карточных счетов, на которые необходимо перечислять денежные средства в качестве оплаты за приобретенные у него «курительные смеси» и, при этом, телефонные разговоры по времени совпадают с перечислением денежных средств на счета, карточки которых изъяты при обыске у ОСОБА_9

Содержанием протокола осмотра места происшествия от 04 марта 2011 года/т. 3 л. д. 70-74/ подтверждается факт обнаружения и изъятия по месту жительства ОСОБА_9 в квартире АДРЕСА_8 электронных пластиковых карт VISA ELECTRON «ПриватБанк «Миттева№№ 4405 8850 1522 6373; 4405 8850 1453 2953; VISA «ПриватБанк »№ 4149 6050 5062 2679; Maestro «ПриватБанк «Миттева№№ 6762 4620 5008 0131; 6762 4620 5008 0628; 6762 4620 5008 0149; 6762 4620 5046 9607; 6762 4620 3833 1432; 6762 4620 5074 7002; электронная пластиковая карта Maestro «ПриватБанк «Найкращий подарунок»№ 6762 4627 3014 7177, а движение денежных средств по ним подтверждается вещественными доказательствами по делу, изъятыми в ходе досудебного следствия в ПАО КБ «ПриватБанк/т. 3, л.д. 75-80, 174-262/

Материалами уголовного дела устанавливается, что ОСОБА_9, достоверно зная о том, что денежные средства на общую сумму 618 457 гривен 60 коп., получены им вследствие незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов ОСОБА_8, в период с июля 2010 по февраль 2011 года, использовал их путем размещения в банковском учреждении ПАО КБ «Приватбанк», а так же для оплаты психотропного вещества – метамфетамин и особо опасных психотропных веществ - мета-хлорфенилпиперазина (mCPP), МРВР, тетрагидроканнабинола (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, которые ОСОБА_9 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

При таких данных, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о виновности ОСОБА_9 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, а доводы апелляций в защиту ОСОБА_9 не опровергают такой вывод суда.

Принимая такое решение, коллегия судей также учитывает, что в материалах уголовного дела имеются достаточные доказательства, исследовав и проанализировав которые в их совокупности суд первой инстанции в соответствии с требованиями ст. ст. 257, 261, 323 УПК Украины рассмотрел дело с постановлением приговора, не прибегая к проведению проверки в отношении работников СБУ в Харьковской области, на назначение которой содержатся ссылки в апелляциях.

В то время, по поручению суда в порядке ст. 97 УПК Украины прокуратурой Харьковской области была проведена проверка о применении незаконных методов ведения следствия старшим следователем СУ ГУМВДУ в Харьковской области Колесником И.В., по результатам которой в возбуждении уголовного дела в отношении него, как следователя по настоящему уголовному делу, отказано/т. 13, л. д. 237-239/.

Кроме этого, указанные в приговоре оперативно-следственные и следственные действия, проведены следственными органами в установленном законом порядке и их содержание в своей совокупности также согласуется как между собой, так и с другими приведенными в приговоре доказательствами.

Поэтому, суд первой инстанции в пределах предъявленного следственными органами ОСОБА_9 обвинения с достаточной полнотой правильно установил фактические обстоятельства дела и исследованным в судебном заседании доказательствам дал надлежащую оценку.

Действия ОСОБА_9 квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 2 ст. 306 УК Украины правильно.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, в том числе требований ст. ст. 64-67 УПК Украины, влекущих отмену приговора, по делу не усматривается.

При назначении ОСОБА_8 наказания, суд первой инстанции в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учел степень тяжести совершенных преступлений, являющихся в силу ст. 12 УК Украины особо тяжкими преступлениями, а также данные о личности виновного, в том числе те, на которые имеются ссылки в апелляциях осужденного и его защитника.

Суд принял во внимание, что ОСОБА_8 ранее не судим, на территории Украины к уголовной ответственности не привлекался, имеет малолетнего ребенка -ІНФОРМАЦІЯ_17, не учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, судом не установлено.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции ОСОБА_8 виновным себя в совершении преступлений признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, что в силу ст. 66 УК Украины является обстоятельствами, смягчающими наказание.

То обстоятельство, на которые имеются ссылки в апелляциях, а именно, что ОСОБА_8 на территории ОСОБА_16 Федерации имеет малолетнего сына, по мнению коллегии судей не является основанием для признания смягчающим наказание, так как факт наличия малолетнего сына, сам по себе, не свидетельствует о нахождении этого ребенка на иждивении осужденного, который, к тому же, длительное время на территории ОСОБА_16 Федерации не проживал.

Как признал суд, в июле 2010 года в гор. Харькове ОСОБА_8 с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой вначале привлек двух неустановленных лиц жителей г. Набережные Челны РФ и иное лицо, прибывших с ним из ОСОБА_16 Федерации, а затем в сентябре-октябре 2010 года привлек жителей г. Харькова ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 ОСОБА_17 незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, ОСОБА_8 вступил в преступный сговор с жителем г. Киева - ОСОБА_9, который на основе таких веществ незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси" и, за плату, поставлял их в гор. Харьков, где в арендованных торговых павильонах и производилась их реализация участниками организованной группы с распределением ролей под руководством и контролем ОСОБА_8

В период с сентября 2010 года по 23 февраля 2011 года ОСОБА_8 совместно с остальными участниками организованной ним группы, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта психотропное вещество метамфетамин массой 1,7682 г., что является крупным размером, а так же повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта и незаконно сбывал, в местах массового пребывания граждан, синтетические каннабиноиды JWH-210 массой 117,5942 г. и JWH-250 массой 7,3468 г., МРВР массой 0,0336 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 124,9410 г., что является особо крупным размером.

Кроме того, в период с июля 2010 года по сентябрь 2010 года в гор. Харькове ОСОБА_8 также совершал преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов организованной им группой, в составе которой в тот период времени ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_11 не состояли.

Более того, ОСОБА_8, осуществляя руководство организованной группой, денежные средства, полученные преступным путем от незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов, использовал затем эти денежные средства с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов, повторно, в крупных размерах.

Учитывая изложенные выше конкретные обстоятельства дела, а также приведенные в апелляциях доводы о смягчении ОСОБА_8 наказания, коллегия судей не усматривает оснований для применения ст. 69 УК Украины.

Между тем, коллегия судей на основании ст. 365 УПК Украины исключает из приговора указание суда о назначении ему по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, поскольку такое решение суда не согласуется с требованиями ч. 2 ст. 55 УК Украины.

Принимая такое решение, коллегия судей исходит и из разъяснений, содержащихся в п. 17 постановления Пленума Верховного ОСОБА_19 Украины №7 от 24 октября 2003 года.

В то же время, в апелляциях осужденный ОСОБА_8 и его защитник просят применить к ОСОБА_8 статью 2 Закона Украины "Об амнистии в 2014 году" и освободить его от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции.

Согласно ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года подлежат освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, кроме тех, которые не подлежат освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 этого Закона, осужденные за какие-либо преступления, которые не соединены с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в законную силу этого Закона отбыли не менее одной четвертой назначенного срока основного наказания.

ОСОБА_15 вступил в законную силу 19 апреля 2014 года.

Как признал суд, ОСОБА_8 совершил преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, и приговором отбывание назначенного ему по совокупности преступлений срока основного наказания в виде десяти лет лишения свободы исчисляется с 24 февраля 2011 года.

Таким образом, в соответствии с приговором, ОСОБА_8 признан виновным в совершении преступления, не связанного с насилием, опасным для жизни и здоровья, и на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года он отбыл более одной четвертой назначенного срока основного наказания.

Поэтому, коллегия судей, на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года освобождает его от отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

В силу же ст. 14 этого Закона назначенное ОСОБА_8 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – подлежит исполнению самостоятельно.

При назначении ОСОБА_9 наказания, суд первой инстанции в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учел степень тяжести совершенных преступлений, являющихся в силу ст. 12 УК Украины особо тяжкими преступлениями и тяжким преступлением, а также данные о личности виновного.

Суд принял во внимание, что ОСОБА_9 не судим, не работает, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется формально положительно.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, судом не установлено.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный ОСОБА_9 виновным себя в совершении преступлений не признал.

Наряду с этим, по ходатайству его защитника ОСОБА_7 к материалам уголовного дела при апелляционном его рассмотрении была приобщена выписка из истории болезни № 19522 от 24 июля 2010 года, выданная Киевской городской больницей скорой медицинской помощи о нахождении ОСОБА_9 в этом медицинском учреждении в период с 22-24 июля 2010 года по поводу заболевания.

Между тем, как установлено приговором, в мае 2010 года ОСОБА_9 вступил в преступный сговор с ОСОБА_8, в соответствии с которым в гор. Киеве он на основе особо опасных психотропных веществ и их аналогов незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси" и, за плату, регулярно сбывал их в гор. Харьков, где ОСОБА_8 реализовывал их организованной им группой.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что денежные средства на общую сумму 618 457 гривен 60 коп., получены им вследствие незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов ОСОБА_8, в период с июля 2010 по февраль 2011 года, использовал их путем размещения в банковском учреждении ПАО КБ «Приватбанк», а так же для оплаты психотропного вещества – метамфетамин и особо опасных психотропных веществ - мета-хлорфенилпиперазина (mCPP), МРВР, тетрагидроканнабинола (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, которые ОСОБА_9 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Оснований считать назначенное ОСОБА_9 основное наказание несправедливым вследствие суровости, коллегия судей не усматривает.

В то же время, коллегия судей на основании ст. 365 УПК Украины исключает из приговора указание суда о назначении ему по ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, исходя из тех же оснований, как они приведены выше в отношении осужденного ОСОБА_8

В апелляциях осужденный ОСОБА_9 и его защитник ОСОБА_7 просят применить к осужденному статью 2 Закона Украины "Об амнистии в 2014 году" и освободить его от отбывания наказания, назначенного судом первой инстанции.

Как признал суд, ОСОБА_9 совершил преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, и приговором отбывание назначенного ему по совокупности преступлений срока основного наказания в виде девяти лет лишения свободы исчисляется с 04 марта 2011 года.

Таким образом, в соответствии с приговором, ОСОБА_9 признан виновным в совершении преступления, не связанного с насилием, опасным для жизни и здоровья, и на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года он отбыл более одной четвертой назначенного срока основного наказания.

Поэтому, коллегия судей, на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года освобождает его от отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

В силу же ст. 14 этого Закона назначенное ОСОБА_9 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – подлежит исполнению самостоятельно.

При назначении ОСОБА_10 наказания, как видно из содержания приговора, суд первой инстанции исходил из степени тяжести совершенных преступлений, которые в силу ст. 12 УК Украины являются особо тяжкими преступлениями и данных о личности виновной, которая ранее не судима, вину не признала, имеет на иждивении малолетнюю дочь - 30 октября 2012 года, не работает, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Исходя из таких данных, а также расценив непризнание вины подсудимой как попытку уйти от ответственности, суд первой инстанции пришел к выводу о назначении осужденной ОСОБА_10 основного наказания в виде лишения свободы в пределах минимального, предусмотренного санкциями уголовного закона, по которым она осуждена и по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил ей наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы, полагая, что такое наказание будет необходимым и достаточным для ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд в приговоре указал и об отсутствии по делу смягчающих наказание обстоятельств.

Между тем, приведенные в приговоре данные о личности осужденной, а именно то, что она к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет на иждивении малолетнюю дочь и до совершения преступлений характеризовалась положительно - фактически в силу ст. 66 УК Украины являются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств же отягчающих наказание, судом первой инстанции по делу не установлено.

Наряду с этим, обсуждая доводы апелляций о возможности смягчения наказания осужденной, коллегия судей учитывает и следующие обстоятельства.

Так, перед апелляционным рассмотрением дела осужденная ОСОБА_10, изменив свое отношение к объему предъявленного ей обвинения, в апелляции указала о том, что она вину в совершенных преступлениях признает полностью, а в ходе судебного следствия, проведенного апелляционным судом осужденная подтвердила, что действительно при обстоятельствах, как они изложены в приговоре, она совершила преступления и чистосердечно раскаялась в содеянном.

Кроме того, в апелляционную инстанцию представлены: характеристика на ОСОБА_10, утвержденная и.о. начальника Харьковского следственного изолятора подполковником внутренней службы ОСОБА_43 за №12/5-1743 от 26.05.2014 г. о том, что ОСОБА_10 содержится в следственном изоляторе с 07 декабря 2012 года и за время содержания в учреждении зарекомендовала себя с положительной стороны, требования режима и правила внутреннего распорядка не нарушает, общается с заключенными положительной направленности и требования администрации выполняет; справка от 26.05.2014 г., выданная инспектором отдела Харьковского следственного изолятора ОСОБА_44 о том, что ОСОБА_10 поощрялась за хорошее поведение и отношение к труду и взысканий не имеет; характеристика от 10.01.2013 г., выданная УИМ Октябрьского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области капитаном милиции ОСОБА_45 о том, что ОСОБА_10 по месту жительства характеризуется положительно; пенсионные удостоверения в отношении родителей ОСОБА_10 – ОСОБА_46 и ОСОБА_47

При таких данных, коллегия судей в соответствии с требованиями ст. 66 УК Украины признает обстоятельствами, смягчающими ОСОБА_10 наказание: признание вины, чистосердечное раскаяние в совершении преступлений и то, что она положительно характеризуется и после их совершения.

В судебном заседании осужденная ОСОБА_10 также показала, что с ее участием ОСОБА_8 прибыль от сбыта психотропных веществ и аналогов не делил, этими денежными средствами он распоряжался самостоятельно, а она фактически работала у него наемным работником и открыто реализовывала курительные смеси, полагая, что они не содержат в своем составе запрещенные психотропные вещества, так как ОСОБА_8 заверил ее в этом и во всех арендованных киосках находилось экспертное заключение об отсутствии в курительных смесях запрещенных веществ. Поскольку приговором она признана виновной в совершении преступлений, то поэтому она согласна с судебным решением и, в связи с этим, вину признает полностью, чистосердечно раскаивается в содеянном и готова нести ответственность путем отбывания наказания, назначенного судом.

Материалами уголовного дела устанавливается, что в июле 2010 года в гор. Харькове именно ОСОБА_8 с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой вначале привлек двух неустановленных лиц жителей г. Набережные Челны РФ и иное лицо, прибывших с ним из ОСОБА_16 Федерации, а затем в сентябре 2010 года привлек жителя ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_17 незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, ОСОБА_8 вступил в преступный сговор с жителем г. Киева - ОСОБА_9, который на основе таких веществ незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси" и, за плату, поставлял их в гор. Харьков, где в арендованных торговых павильонах и производилась до 23 февраля 2011 года их реализация участниками организованной группы с распределением ролей под руководством и контролем ОСОБА_8

Таким образом, как объем, период и роль совершения последним преступлений, так, как следствие этого, и степень тяжести содеянного им значительно выше, чем у ОСОБА_10

Однако, по изложенным выше основаниям, он, отбыв чуть более одной четвертой назначенного судом первой инстанцией наказания, подлежит освобождению от его дальнейшего отбывания по амнистии.

По мнению коллегии судей, является менее существенной степень тяжести совершенных ОСОБА_10 преступлений и применительно к содеянному ОСОБА_9, который, как и ОСОБА_8, подлежит освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы по амнистии.

Поэтому, учитывая конкретные обстоятельства дела, связанные с совершением ОСОБА_10 преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств в совокупности с положительными данными о личности осужденной, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, вину признала и чистосердечно раскаялась в содеянном, а также с учетом дополнительно представленных в апелляционную инстанцию данных, в том числе о положительной ее характеристике в период содержания в следственном изоляторе и при отсутствии по делу обстоятельств, отягчающих наказание, коллегия судей, исходя и из принципа индивидуализации наказания каждому из осужденных, приходит к выводу о необходимости назначения осужденной ОСОБА_10 основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины путем применения ст. 69 УК Украины.

При этом, коллегия судей также учитывает функции ОСОБА_10, по типу администратора, в составе организованной преступной группы, а именно: договаривалась и заключала договора аренды торговых павильонов для осуществления из их помещений незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов; подыскивала реализаторов; перевозила «курительные смеси» к местам их незаконного сбыта; вела учет, собирала у реализаторов денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, которые передавала ОСОБА_8 или перечисляла на указанные ОСОБА_8 банковские счета; оформила на свое имя электронные банковские карты, которые передала ОСОБА_8 для использования их в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, помещала на счета этих карт денежные средства, добытые в результате преступной деятельности.

Принимая во внимание выполнение ею таких функций и поскольку в апелляциях осужденной ОСОБА_10 и ее защитника содержатся заявления о применении к осужденной ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, то, при таких данных, коллегия судей не усматривает оснований для применения к ней статьи 2 этой Закона, что не лишает возможности в дальнейшем применения ст. 6 этого Закона в порядке, установленным этим Законом.

В то же время, коллегия судей на основании ст. 365 УПК Украины исключает из приговора указание суда о назначении ОСОБА_10 по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, исходя из тех же оснований, как они приведены выше в отношении осужденных ОСОБА_8 и ОСОБА_9

При назначении ОСОБА_12 наказания, как видно из содержания приговора, суд первой инстанции исходил из степени тяжести совершенных преступлений, которые в силу ст. 12 УК Украины являются особо тяжкими преступлениями и данных о личности виновного, который ранее не судим, вину не признал, не работает, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Исходя из таких данных, а также расценив непризнание вины подсудимого как попытку уйти от ответственности, суд первой инстанции пришел к выводу о назначении осужденному ОСОБА_12основного наказания в виде лишения свободы в пределах минимального, предусмотренного санкциями уголовного закона, по которым он осужден и по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы, полагая, что такое наказание будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд в приговоре указал и об отсутствии по делу смягчающих наказание обстоятельств.

Между тем, приведенные в приговоре данные о личности осужденного, а именно то, что он к уголовной ответственности привлекается впервые и до совершения преступлений характеризовался положительно - фактически в силу ст. 66 УК Украины являются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств же отягчающих наказание, судом первой инстанции по делу не установлено.

Наряду с этим, обсуждая доводы апелляций о возможности смягчения наказания осужденному, коллегия судей учитывает и следующие обстоятельства.

Так, перед апелляционным рассмотрением дела осужденный ОСОБА_12, изменив свое отношение к объему предъявленного ему обвинения, в апелляции указал о том, что он вину в совершенных преступлениях признает полностью, а в ходе судебного следствия, проведенного апелляционным судом осужденный подтвердил, что действительно при обстоятельствах, как они изложены в приговоре, он совершил преступления и чистосердечно раскаялся в содеянном.

При таких данных, коллегия судей в соответствии с требованиями ст. 66 УК Украины признает обстоятельствами, смягчающими ОСОБА_12 наказание: признание вины и чистосердечное раскаяние в совершении преступлений.

В апелляционную инстанцию представлены документы о пенсионном возрасте родителей ОСОБА_12 – ОСОБА_48 и ОСОБА_49, которая в соответствии с решением Октябрьского районного суда гор. Харькова от 19 июня 2005 года осуществляла опеку и попечительство внучек после смерти их родителей.

В судебном заседании осужденный ОСОБА_12, утверждая о менее активной роли его в совершении преступлений, просит смягчить наказание и, применив ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», освободить его от отбывания наказания.

Материалами уголовного дела устанавливается, что в июле 2010 года в гор. Харькове ОСОБА_8 с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой вначале привлек трех лиц, прибывших с ним из ОСОБА_16 Федерации, после чего в сентябре 2010 года привлек жителей г. Харькова ОСОБА_10, а затем ОСОБА_12 ОСОБА_17 незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, ОСОБА_8 вступил в преступный сговор с жителем г. Киева - ОСОБА_9, который на основе таких веществ незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси" и, за плату, поставлял их в гор. Харьков, где в арендованных торговых павильонах и производилась до 23 февраля 2011 года их реализация участниками организованной группы с распределением ролей под руководством и контролем ОСОБА_8

При этом, ОСОБА_12 был привлечен к участию в организованной группе в качестве водителя для обеспечения передвижения ОСОБА_10 по гор. Харькову, а затем в порядке взаимозаменяемости стал выполнять частично и ее функции, в частности самостоятельно перевозил «курительные смеси» от мест их хранения к местам незаконного сбыта; заключал отдельные договора аренды торговых павильонов для осуществления из их помещений незаконного сбыта; собирал у реализаторов денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, которые передавал ОСОБА_8 или перечислял на указанные ОСОБА_8 банковские счета.

Таким образом, по настоящему уголовному делу степень тяжести общественной опасности совершенных ОСОБА_12 преступлений и его роль в их совершении менее существенна применительно к содеянному ОСОБА_10, а также, тем более, применительно к содеянному ОСОБА_8 и ОСОБА_9, которые подлежат освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы по амнистии.

Поэтому, учитывая конкретные обстоятельства дела, связанные с совершением ОСОБА_12 преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств в совокупности с положительными данными о личности осужденного, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, вину признал и чистосердечно раскаялся в содеянном, а также с учетом дополнительно представленных в апелляционную инстанцию данных и при отсутствии по делу обстоятельств, отягчающих наказание, коллегия судей, исходя и из принципа индивидуализации наказания каждому из осужденных, приходит к выводу о необходимости назначения осужденному ОСОБА_12 основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины путем применения ст. 69 УК Украины.

В соответствии с приговором, ОСОБА_12 признан виновным в совершении преступлений, не связанных с насилием, опасным для жизни или здоровья и отбывание назначенного ему по совокупности преступлений срока основного наказания в виде лишения свободы исчисляется с 07 декабря 2012 года.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей смягчает назначенное ОСОБА_12 основное наказание и на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года освобождает его от отбывания наказания в виде лишения свободы.

В силу же ст. 14 этого Закона назначенное ОСОБА_12 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – подлежит исполнению самостоятельно.

Кроме этого, коллегия судей на основании ст. 365 УПК Украины исключает из приговора указание суда о назначении ОСОБА_12 по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, исходя из тех же оснований, как они приведены выше в отношении осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10

При назначении ОСОБА_11 наказания, как видно из содержания приговора, суд первой инстанции исходил из степени тяжести совершенного преступления, которое в силу ст. 12 УК Украины является особо тяжким преступлением и данных о личности виновной, которая ранее не судима, вину не признала, не работает, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Исходя из таких данных, а также расценив непризнание вины подсудимой как попытку уйти от ответственности, суд первой инстанции пришел к выводу о назначении осужденной ОСОБА_11 минимального срока основного наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией уголовного закона, по которому она осуждена.

Суд в приговоре указал и об отсутствии по делу смягчающих наказание обстоятельств.

Между тем, приведенные в приговоре данные о личности осужденной, а именно то, что она к уголовной ответственности привлекается впервые и до совершения преступлений характеризовалась положительно - фактически в силу ст. 66 УК Украины являются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств же отягчающих наказание, судом первой инстанции по делу не установлено.

Наряду с этим, обсуждая доводы апелляции о возможности смягчения наказания осужденной, коллегия судей учитывает и следующие обстоятельства.

Так, перед апелляционным рассмотрением дела осужденная ОСОБА_11, изменив свое отношение к объему предъявленного ей обвинения, в апелляции указала о том, что она вину в совершенном преступлении признает полностью, а в ходе судебного следствия, проведенного апелляционным судом осужденная подтвердила, что действительно при обстоятельствах, как они изложены в приговоре, она совершила преступление и чистосердечно раскаялась в содеянном.

При таких данных, коллегия судей в соответствии с требованиями ст. 66 УК Украины признает обстоятельствами, смягчающими ОСОБА_11 наказание: признание вины и чистосердечное раскаяние в совершении преступления.

Кроме этого, в апелляционную инстанцию представлены: справка, выданная главным врачом Тростянецкой центральной районной больницы за №3160 от 12.08.2013 г. о том, что ОСОБА_11 находится на диспансерном учете в поликлиническом отделении Тростянецкой центральной районной больницы по поводу нейроциркулярной дистонии по кардинальному типу с выраженными вегето-сосудистыми расстройствами. По состоянию здоровья требует наблюдения и амбулаторного лечения; справка, выданная главным врачом Тростянецкой центральной районной больницы за №1218 от 21.05.2014 г. о том, что мать ОСОБА_11 - ОСОБА_50 страдает рядом заболеваний, нуждается в постоянном диспансерном наблюдении и лечении.

В судебном заседании осужденная ОСОБА_11, утверждая о менее активной роли ее в совершении преступления, просит смягчить наказание и, применив ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», освободить ее от отбывания наказания.

Материалами уголовного дела устанавливается, что в июле 2010 года в гор. Харькове ОСОБА_8 с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой вначале привлек трех лиц, прибывших с ним из ОСОБА_16 Федерации, после чего в сентябре 2010 года привлек жителей г. Харькова ОСОБА_10 и ОСОБА_12, а затем в октябре 2010 года - ОСОБА_11 ОСОБА_17 незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта, ОСОБА_8 вступил в преступный сговор с жителем г. Киева - ОСОБА_9, который на основе таких веществ незаконно изготавливал так называемые "курительные смеси" и, за плату, поставлял их в гор. Харьков, где в арендованных торговых павильонах и производилась до 23 февраля 2011 года их реализация участниками организованной группы с распределением ролей под руководством и контролем ОСОБА_8

При этом, ОСОБА_11 была привлечена к участию в организованной группе для расфасовки и упаковки так называемых "курительных смесей", которые впоследствии перевозила в торговый павильон, указанный ОСОБА_8 Эти функции она выполняла в период октября 2010 года – конца февраля 2011 года, а также незаконно хранила такие вещества по месту своего жительства с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Таким образом, по настоящему уголовному делу степень тяжести общественной опасности совершенных ОСОБА_11 преступных действий и ее роль в совершении преступления менее существенна применительно к содеянному ОСОБА_10 и ОСОБА_12, а также, тем более, применительно к содеянному ОСОБА_8 и ОСОБА_9, которые подлежат освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы по амнистии.

Поэтому, учитывая конкретные обстоятельства дела, связанные с совершением ОСОБА_11 преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств в совокупности с положительными данными о личности осужденной, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, вину признала и чистосердечно раскаялась в содеянном, а также с учетом дополнительно представленных в апелляционную инстанцию данных, в том числе о состоянии ее здоровья и при отсутствии по делу обстоятельств, отягчающих наказание, коллегия судей, исходя и из принципа индивидуализации наказания каждому из осужденных, приходит к выводу о необходимости назначения осужденной ОСОБА_11 основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 307 УК Украины путем применения ст. 69 УК Украины.

В соответствии с приговором, ОСОБА_11 признана виновной в совершении преступления, не связанного с насилием, опасным для жизни или здоровья и отбывание назначенного ей наказания в виде лишения свободы исчисляется с 07 декабря 2012 года.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей смягчает назначенное ОСОБА_11 основное наказание и на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года освобождает ее от отбывания наказания в виде лишения свободы.

В силу же ст. 14 этого Закона назначенное ОСОБА_11 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося ее собственностью – подлежит исполнению самостоятельно.

Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 373 УПК Украины в редакции 1960 года, ст. ст. 2, 14 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, коллегия судей, -

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляции защитников ОСОБА_6, ОСОБА_14 и осужденного ОСОБА_12 удовлетворить, а апелляции защитников ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_13, осужденных ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 удовлетворить частично.

Приговор Киевского районного суда гор. Харькова от 07 декабря 2012 года в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 изменить.

В отношении ОСОБА_8:

- на основании ст. 365 УПК Украины в редакции 1960 года исключить из приговора указание суда о назначении ему по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью;

- на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года его от отбывания основного наказания в виде лишения свободы – освободить. Назначенное ОСОБА_8 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – исполнять самостоятельно.

В отношении ОСОБА_10:

- на основании ст. 365 УПК Украины в редакции 1960 года исключить из приговора указание суда о назначении ей по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью;

- снизить назначенное ей основное наказание по: ч. 3 ст. 307 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины с 8 /восьми/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы до 6 /шести/ лет лишения свободы; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины с 8/восьми/ лет лишения свободы до 5 /пяти/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_10 окончательно назначить 6/шесть/ лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося ее собственностью.

В отношении ОСОБА_12:

- на основании ст. 365 УПК Украины в редакции 1960 года исключить из приговора указание суда о назначении ему по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью;

- снизить назначенное ему основное наказание по: ч. 3 ст. 307 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины с 8 /восьми/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы до 5 /пяти/ лет лишения свободы; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 УК Украины с 8/восьми/ лет лишения свободы до 4 /четырех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_12 окончательно назначить 5 /пять/ лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью;

- на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года его от отбывания основного наказания в виде лишения свободы – освободить. Назначенное ОСОБА_12 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – исполнять самостоятельно.

В отношении ОСОБА_9:

- на основании ст. 365 УПК Украины в редакции 1960 года исключить из приговора указание суда о назначении ему по ч. 2 ст. 306 УК Украины и по ст. 70 УК Украины дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью;

- на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года его от отбывания основного наказания в виде лишения свободы – освободить. Назначенное ОСОБА_9 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося его собственностью – исполнять самостоятельно.

В отношении ОСОБА_11:

- снизить назначенное ей основное наказание по ч. 3 ст. 307 УК Украины, применив ст. 69 УК Украины, с 8/восьми/ лет лишения свободы до 4 /четырех/ лет 6/шести/ месяцев лишения свободы;

- на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года ее от отбывания основного наказания в виде лишения свободы – освободить. Назначенное ОСОБА_11 дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества, являющегося ее собственностью – исполнять самостоятельно.

Из-под стражи: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Федерации; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженку гор. Тростянец Сумской области - освободить немедленно в зале суда.

В остальной части приговор в отношении ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 оставить без изменения.

Председательствующий

Судьи