Ухвала суду № 72720840, 14.03.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1237/18

Провадження №1-кс/645/253/18

У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі – Проневич Д.О., за участі слідчого – Поліщука В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 32.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460003478 від «27»12.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, яке було виділено з кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460000847 від 19.04.2017, за підозрою ОСОБА_2, який перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «ХМДП №15» вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст.191 ч.4, ст. 367 ч.1, ст.366 ч.1 КК України.

Під час вказаного досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Свідок пояснила, що що в неї є сусідка, яку звати ОСОБА_4. Дану жінку вона знає приблизно 5-6 років, підтримує з нею дружні стосунки. Приблизно навесні 2015 року ОСОБА_4 розповіла їй, що вона на протязі декількох років юридично була працевлаштована в КЗОЗ «ХМДП №15», але фактично роботу там не виконувала, при цьому вона отримувала трудовий стаж. Також, вона повідомила, що вона була звільнена, тому є відповідна вакансія, аби влаштуватись так само. Оскільки свідок офіційно працевлаштована не була, а для отримання пенсії їй було необхідно отримати трудовий стаж, вона зацікавилась даною пропозицією. ОСОБА_4 порадила їй для такого працевлаштування звернутись до ОСОБА_5, яка працює в КЗОЗ «ХМДП №15» на посаді сестри-хазяйки. Навесні 2015 року свідок прийшла до КЗОЗ «ХМДП №15», яка розташована за адресою м. Харків, вул. М. Рибалко 11/1, там вона познайомилась з ОСОБА_6. Остання взяла у неї всі необхідні документи, а саме трудову книжку, в якій робились відповідні записи про працевлаштування та інші. Окрім цього, свідок написала заяву про прийняття її на роботу до вказаного закладу в присутності ОСОБА_5 Після працевлаштування свідок з ОСОБА_5 домовилась про те, що працювати вона не буде, а вона буде отримувати замість неї її заробітну плату. Для цього свідок пішла до відділення банку, якого саме вона не пам’ятає, та оформила банківський рахунок для нарахування заробітної плати. Банківську картку, яка була приєднана до цього рахунку свідок віддала безпосередньо ОСОБА_5 В КЗОЗ «ХМДП №15» свідок з’являлась ще декілька разів. Перший раз, коли їй повідомили про необхідність зміни банківської картки, у зв’язку із зміною банку, який обслуговував даний заклад. А другий раз навесні 2017 року, оскільки їй подзвонила ОСОБА_6 та повідомила про необхідність її звільнити. Для цього вона їй написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що заробітна плата співробітників закладу у період з 2015-2017 рр. у період працевлаштування в даному закладі ОСОБА_3 перераховувалась на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» р/р 29244052304923, 29241052200268, ПАТ АТ «Укрексімбанк» р/р 29242000238004, р/р 35705000338004, ПАТ «Альфабанк» р/р 2924466.

З метою встановлення руху грошових коштів, а саме їх переказу з рахунку КЗОЗ «ХМДП №15» до ОСОБА_3, встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особами яким надходили дані грошових кошти, слідчий клопоче про надання дозволу на вилучення та вивчення руху за рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» №29244052304923, №29241052200268, який знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 32.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « Приватбанк», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого – задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 32 та можливість їх вилучити, а саме:

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунками №29244052304923, №29241052200268, які належить КЗОЗ «ХМДП №15» (код ЄДРПОУ 25463416, м. Харків, вул. Рибалко 11/1) та рахунком ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 22.12.1966), яка числилась працівником КЗОЗ «ХМДП №15», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 р. і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента

оригінали відомостей, які надавались посадовими особами КЗОЗ «ХМДП №15» до відповідного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» для начислення заробітних плат вказаним особам;

фотографії особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 22.12.1966).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 14.04.2018 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.