Ухвала суду № 72717805, 13.03.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/530/18

Провадження № 1-кс/484/136/18 р.

Кримінальне провадження № 42017151300000091

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.03.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Паньков Д.А., за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42017151300000091 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 42017151300000091 від 21.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 року у службовому кабінеті начальника відділу освіти Кривоозерської районної держаної адміністрації Миколаївської області ОСОБА_3, вона спільно з начальником господарчої групи відділу освіти Кривоозерської районної держаної адміністрації Миколаївської області ОСОБА_4 вимагали на свою користь у приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за позитивне вирішення питання про укладення з ним від імені відділу освіти договору оренди приміщення, яким вони розпоряджаються, як службові особи, за умови погодження вказаного договору головою Кривоозерської РДА ОСОБА_6, за що останньому необхідно передати офісне крісло.

Відомості про даний факт були внесені Первомайською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017151300000091 від 21.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що о 10 год. 17 хв. 30.01.2018 року ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_4, здійснив поповнення карткового рахунка останнього на 1000 гривень через АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» в якості неправомірної вигоди.

06.02.2018 року після позитивного вирішення питання та підписання договору оренди приміщення між відділом освіти Кривоозерської РДА та підприємцем ОСОБА_5 було затримані начальник відділу освіти Кривоозерської РДА ОСОБА_3 після отримання неправомірної вигоди 5000 гривень, начальник господарчої групи відділу освіти Кривоозерської РДА ОСОБА_4 після отримання неправомірної вигоди у загальній сумі 4000 гривень та для погодження головою Кривоозерської РДА ОСОБА_6 вказаного вище договору було надано ОСОБА_5 офісне крісло. Цього ж дня були проведені обшуки в кабінетах державних службовців та виявлені грошові кошти отримані у якості незаконної винагороди та офісне крісло. Всі вищевказані особи були затримані в порядку ст. 208 КПК України та їм було повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та обрані міри запобіжних заходів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт поповнення картки ОСОБА_4, та подальшого руху даних грошових коштів, які перевів ОСОБА_5 Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8».

Однак, вилучення документів та інформації в ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8»», де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів та інформації, що стосуються зняття грошових коштів через картку «ОСОБА_7 ОСОБА_8», виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищезазначене, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» № 4188373028375555, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 30.01.2018 по 06.03.2018 року(включно).

- зняття або переводу з даної банківської картки грошових коштів в сумі 1000 грн., яку згідно квитанції ПАТ ««ОСОБА_7 ОСОБА_8» № 11 НВ263 від 30.01.2018 року ОСОБА_5 поповнив у відділенні банку, у разі якщо було здійснено перевід грошових коштів надати повну інформацію щодо переводу (номер картки або рахунку його власника, дати та суми переводу).

- інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» код ЄДРПОУ 14305909 з можливістю її вилучення, які знаходяться за адресою: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ.

Вилучення копій зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, так як іншим способом отримати їх не можливо окрім як за ухвалою слідчого судді.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв’язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття ОСОБА_8 такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з’явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику слідчого відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» код ЄДРПОУ 14305909 з можливістю її вилучення, які знаходяться за адресою: індекс 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, що стосується інформації щодо:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8» № 4188373028375555, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 30.01.2018 по 06.03.2018 року (включно).

- зняття або переводу з даної банківської картки грошових коштів в сумі 1000 грн., яку згідно квитанції ПАТ ««ОСОБА_7 ОСОБА_8» № 11 НВ263 від 30.01.2018 року ОСОБА_5 поповнив у відділенні банку, у разі якщо було здійснено перевід грошових коштів надати повну інформацію щодо переводу (номер картки або рахунку його власника, дати та суми переводу).

- інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: