Ухвала суду № 72712044, 14.03.2018, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/528/18

Провадження №: 1-кс/332/163/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Андрюшина Л.А., за участю секретаря судового засідання Вельможко Т.О., прокурора Ящука К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2018 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам: №26002591878500, 26046591878500 ТОВ «ТДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37834883), які відкриті 01.12.2015р. та закриті 10.05.2017р. у ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), мотивуючи своє клопотання тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період з грудня 2015 року по березень 2016 року директором ТОВ «ТДС Групп», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_3 не виплачується заробітна плата працівниками підприємства.

Відповідно до відомостей, наданих Відділенням в Олександрівському районі м.Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «ТДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37834883) відкрито 01.12.2015р. та закрито 10.05.2017р. банківські рахунки в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) МФО 351005, розташованого за адресою:04070, м. Київ, вул. Андріївська, б.2/12, а саме:№26002591878500, 26046591878500.

З метою призначення судової економічної експертизи, в ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТДС ГРУПП», а саме картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «ТДС ГРУПП», документи по юридичному оформленню рахунків №26002591878500, 26046591878500, відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) МФО 351005, виписки руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017, з обов’язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017.

Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з’ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б.2/12по банківськім рахункам:№26002591878500, 26046591878500.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи -ПАТ «УкрСиббанк», не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12016080030000877 від 11 березня 2016 року; копії заяв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ «ТДС Групп»; копію довідок про заборгованість по заробітній платі ОСОБА_4 та ОСОБА_6; копію інформації відділення в Олександрівському районі м. Запоріжжя Запорізької об?єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області №12-75/10/08-26 від 18.09.2017 року, копію постанови про призначення судової економічної експертизи від 16.09.2017 року; копію клопотання судового експерта ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи; копію повідомлення № 190 про неможливість надання висновку по кримінальному провадженню № 1201608003000877, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю(п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Під час досудового розслідування слідчим на підставі постанови від 16.09.2017 року по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_7, якою для проведення вказаної експертизи слідчому 20.09.2017 року було надіслано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для її виконання, зокрема, банківських виписок по всім рахункам за період з грудня 2015 року по березень 2016 року та станом на 01.09.2017 року.

24.11.2017 року експертом складено повідомлення № 190 про неможливість надання висновку експерта по кримінальному провадженню № 12016080030000877 внаслідок не виконання клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим в судовому засіданні зазначено, що доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю їх вилучення, необхідний для подальшого надання цих документів експерту з ціллю проведення судової бухгалтерської експертизи у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимого ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСиббанк», а також, що зазначені у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та мають на меті проведення судової економічної експертизи, а також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в частині надання доступу та можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю стосовно контрагентів, не підлягає задоволенню оскільки в такому випадку будуть порушені права і законні інтереси інших осіб, які на теперішній час не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, б.2/12, а саме:

карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «ТДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37834883), документів по юридичному оформленню рахунків №26002591878500, 26046591878500, відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) МФО 351005, виписок руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2015 року по 10.05.2017 року, з обов’язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б.2/12, зобов’язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 зобов’язані пред’явити ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б.2/12 дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

У хвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.