Ухвала суду № 72709609, 14.03.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2937/18

Провадження № 1-кс/263/1880/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №32016050390000003 від 10.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000003 від 10.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, а саме до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме таких оригіналів документів як заява, анкета, договір, копія паспорту, копія ІПН, копія пенсійного посвідчення, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо на підставі яких була видана (або перевидана) банківські картка:

- банківська картка «Приватбанку» № 5168 7572 6621 8744.

З клопотання вбачається, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою : Донецька область, м. Макіївка, мікр-н Зелений, 72/6. В ході огляду місця події 06-07.01.2015 на КПВВ «Новотроїцьке» в автомобілі НОМЕР_1, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 220000 грн., 1320 російських рублів та 5 банківських карток, які громадянин ОСОБА_2 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою сприяння діяльності терористичної організації "ДНР".

Підозра в даному кримінальному провадженні не повідомлялась.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час огляду місця події, 06-07.01.2016 в сумці, яка належить ОСОБА_2 була вилучена зокрема банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7572 6621 8744.

В ході проведення опитування ОСОБА_2, встановлено, що банківською карткою «Приватбанку» № 5168 7572 6621 8744 він користується особисто, хоча зареєстрована вона на іншу особу. Інші банківські картки йому були надані мешканцями м. Макіївка Донецької області з метою знаття з них готівкових грошей на підконтрольній Україні території та повернення їх власникам, за що ОСОБА_2 отримував 5% від суми отриманих готівкових грошей.

Слідчий зауважує, що інформація щодо власника вищевказаної банківської картки є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про особу, на яку оформлена банківська картка та якій нараховуються соціальні та інші виплати з державного бюджету України, що необхідно для встановлення факту законності отримання таких виплат, конкретних цілей використання отриманих готівкових грошей з цих карток, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з’ясування обставин злочину, які не можуть бути доведені іншими способами і знаходиться у банку – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570).

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – інформацію, яка знаходиться у банку - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570) про особу, на яку оформлена банківська картка, вилучена у ОСОБА_2 та з якої були зняті грошові кошти і перевозилися на тимчасово окуповану територію України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №32016050390000003 від 10.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 та слідчим, які входять в групи слідчих у кримінальному провадженні №32016050390000003 або за їх відповідним доручнням інший особі правоохоронних органів, до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме таких оригіналів документів як заява, анкета, договір, копія паспорту, копія ІПН, копія пенсійного посвідчення, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо на підставі яких була видана (або перевидана) банківські картка: банківська картка «Приватбанку» № 5168 7572 6621 8744, а також до довідок про відношення зазначеної банківської картки до поточного рахунку та анкетних даних осіб, які використовують такий поточний рахунок, в тому числі до виписки про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку за період з 07 квітня 2014 року по 12 березня 2018 року, з можливістю ознайомлення та їх копіювання..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко