Ухвала суду № 72705339, 14.03.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/2208/18

Провадження №1-кс/219/796/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2018 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря судового засідання Чубикало О.А., прокурора Шабаліна С.В., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42017051610000070 20 вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, буд. 29, а саме можливість ознайомитися та вилучити: договір банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), у період часу з 3 жовтня 2013 року по 21 березня 2016 року (оригінал); відомості щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), у період часу з 3 жовтня 2013 року по 21 березня 2016 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невстановлені особи, тимчасово переміщені з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, протягом 2014 – 2017 років з метою шахрайського заволодіння бюджетними коштами надали до Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради завідомо недостовірні дані щодо місця реєстрації та фактичного проживання у м.Бахмут, чим спричинили шкоду у розмірі 540 628,60 грн.

На запит Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Управлінням праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради Донецької області надано перелік осіб, яким надміру виплачена допомога внутрішньо-переміщеним особам на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, внаслідок надання недостовірної інформації.

Такими особами, окрім інших, є ОСОБА_6, який, маючи на власному рахунку депозит у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у період часу з 8 червня 2015 року по 2 грудня 2015 року та з 3 грудня 2015 року по 31 березня 2016 року отримував щомісячну адресну допомогу, як особа, переміщена з тимчасово окупованої території України (згідно Постанови КМУ від 505 від 1 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»). Згідно п. 6 Постанови КМУ від 505 від 1 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Враховуючи що інформація про наявність депозиту та руху коштів по рахунку, відкритого на ОСОБА_7 у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) у період з 3 жовтня 2013 року по 21 березня 2016 року має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею. Вказані у клопотанні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо. Просить також, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «Укрсоцбанк» з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши пояснення прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим, вказані документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - надати можливість ознайомитись та вилучити документи та інформацію, які містять банківську таємницю, належать ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, буд. 29, а саме: копію договору банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), у період часу з 3 жовтня 2013 року по 21 березня 2016 року; відомості щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), у період часу з 3 жовтня 2013 року по 21 березня 2016 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Чопик