Ухвала суду № 72692807, 21.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4095/18

Провадження № 1-кс/761/2910/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 816/00024 за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Хорий К.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м.Києва Власовим Є.К., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної справа ТОВ СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПУО 35645093), з можливістю вилучення її копії, котра зберігаються в Голосіївській районні в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, 42, що необхідно для доручення компетентних органів Французької Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №816/00024, за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки.

Клопотання мотивоване наступним. На виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Французької Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №816/00024, за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки. Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Французької Республіки встановлено, що 17 березня 2014 року Об'єднання по збору відрахувань до фондів соціального страхування і соціальної допомоги сім'ям передало Прокурору міста РЕНН сповіщення про тіньову зайнятість стосовно Рейнського Посередницького Товариства (СОРЕКО) після контролю, здійснюваного з 1 січня 2010 року по 28 лютого 2014 року, зі збитком, який сягає 108.946 євро. Зареєстроване у місті СЕССОН-СЕВІНЄ (Депертамент 35), товариство СОРЕКО займалося посередницькою діяльністю відносно мінеральної сировини та похідних продуктів, зернових та фрахту. Його очолював Ален ЛЕ ПЮЙАНДР, співвласник, який володів найбільшою частиною акцій до свого виходу на пенсію у 2012 році, потім Ліонель ЛЕФЕБВРЕ, починаючи з 1 вересня 2012 року. 23 липня 2014 року товариство СОРЕКО було примусово ліквідовано Комерційним Судом міста РЕНН. 23 вересня 2014 року ОСОБА_1 повідомив також Прокурора міста РЕНН про дії неправомірного використання коштів товариства в особистих цілях, звинуваючи ОСОБА_2. Прокурор міста РЕНН звернувся до Слідчої групи Жандармерії міста РЕНН з метою проведення дізнання стосовно розкрадання грошових коштів з використанням службового положення у товаристві СОРЕКО, акцентуючи увагу на порушенні трудового законодавства та на неправомірному використанні коштів товариства в особистих цілях. Встановлення факту злочину та допити свідків визначають, що товариство СОРЕКО було жертвою свого колишнього керівника, Пана ОСОБА_2, який діяв всупереч інтересам товариства щодо фіктивних оплат праці сумою в 300.000 євро на користь ОСОБА_3 завдяки «дзеркальному» товариству в Україні, СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПУО 35645093). 31 серпня 2015 року ОСОБА_1 та уповноважений ліквідатор, який займався примусовою ліквідацією товариства СОРЕКО, ДЕПРЕ, подали скаргу з пред'явленням цивільного позову до головного з слідчих суддів міста РЕНН. 15 липня 2015 року попереднє слідство було розпочато за статтею неправомірного використання коштів товариства в особистих цілях і оприлюднення невірного бухгалтерського балансу. Спираючись на вищевказані факти компетентні органи Французької Республіки в міжнародному запиті просять надати інформування про статуси відкриття СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПУО 35645093). Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПУО 35645093) зберігається в Голосіївській районні в м. Києві державній адміністрації. Як зазначає в клопотанні слідчий, з метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Французької Республіки слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні Голосіївській районні в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, 42, необхідні для виконання запиту компетентного органу доручення компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародно правової допомоги у кримінальній справі №816/00024, за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, клопотання підлягає задоволенню в частині виготовлення копій вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Хорому К.Ю. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПУО 35645093), з можливістю зробити копії, котра зберігаються в Голосіївській районні в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, 42.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрація, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: