Ухвала суду № 72692631, 06.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3793/18

Справа 760/6025/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяк О.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», (МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070), а саме: до справ з юридичного оформлення відкриття товариством з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276) рахунку №2600629178 у валюті євро, долар США та українська гривня, - шляхом отримання копій таких документів; до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Волинь Мото» (код ЄДРПОУ 37598276) №2600629178, відкритому у валюті євро, долар США та українська гривня за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку ТОВ «Волинь Мото» (код ЄДРПОУ 37598276) №2600629178 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом отримання копій таких документів; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком №2600629178 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) рахунком №2600629178 (доступ до системи клієнт-банк) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом надання копій таких документів та з можливістю копіювання даної інформації на оптичний диск.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб Львівської митниці ДФС до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов'язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в'їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску «Краковець - Корчова» прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_1, яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок «NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol», виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (230771, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB «Premuita», Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару - резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником - компанією Sіawomir Pіocica Aleksandra Hurt (Польща, м. Ярослав, вул. Малєніска, 7А), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_1, під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (національний паспорт серії НОМЕР_2). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно - митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію POLSTAL Z.P.M.B. ОСОБА_19, 01-201 Warszawa, ul. Kolejowa 45 Lok. F 129 (Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276, директор - ОСОБА_7), суб'єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб Львівської митниці ДФС, внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

З огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб Львівської митниці ДФС до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.

За таких обставин в діях службових осіб Львівської митниці ДФС наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України було отримано копії матеріалів кримінального провадження №12017140060002029 від 20.05.2017, внесеного до ЄРДР за фактом підробки та використання підроблених товаросупровідних документів при перетині 30.04.2017 державного кордону України вантажним автомобілем з причіпом р.н.зн.: НОМЕР_1 у зоні митного поста «Краковець - Корчова», розслідування якого проводить СУ ГУПН у Львівській області. В ході вивчення та аналізу вказаних документів було встановлено, що ТОВ «Волинь Мото» не проводило жодних розрахунків з POLSTAL Z.P.M.B. по заявленному в документах товару та не укладало договору на перевезення з фірмою-перевізником «Sіawomir Pіocica Aleksandra Hurt». Окрім того, митний брокер ОСОБА_8, який займався оформленням даного перевезення, у ході допиту зазначив, що усі питання, які стосувалися перевезення вантажу станом на 30.04.2017, він вирішував із ОСОБА_9, який особисто йому телефонував та пересилав необхідні документи на електронну скриньку. Окрім того, їхня співпраця була неодноразовою та тривала з 2016 року.

В подальшому, за допомогою бази даних ДФС України було встановлено, що ТОВ «Волинь Мото» неодноразово виступало в якості отримувача товару від постачальника «POLSTAL Z.P.M.B.», про що свідчить наявність відповідних оформлених ВМД.

Відповідно до бази даних ДФС України, ТОВ «Волинь Мото» має відкриті рахунки у різних банківських установах, в тому числі і в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПУМБ): рахунок №2600629178 відкритий у валюті євро, українська гривня та долар США.

У зв'язку з цим, з метою отримання повної та об'єктивної інформації щодо діяльності ТОВ «Волинь Мото», підтвердження або спростування факту проведення розрахунків з фірмою «POLSTAL Z.P.M.B.», виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по рахунках вказаного підприємства та отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ПУМБ»,.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», (МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Мандзію Оресту Миколайовичу, Мартинівну Юрію Ярославовичу, Кардашевському Юрію Романовичу, Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру В’ячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», (МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070), з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме: до справ з юридичного оформлення відкриття товариством з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276) рахунку №2600629178 у валюті євро, долар США та українська гривня, - шляхом отримання копій таких документів; до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Волинь Мото» (код ЄДРПОУ 37598276) №2600629178, відкритому у валюті євро, долар США та українська гривня за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку ТОВ «Волинь Мото» (код ЄДРПОУ 37598276) №2600629178 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом отримання копій таких документів; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком №2600629178 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) рахунком №2600629178 (доступ до системи клієнт-банк) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом надання копій таких документів та з можливістю копіювання даної інформації на оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін