Ухвала суду № 72692502, 09.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3765/18

Провадження № 1-кс/761/2706/2018

У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в межах кримінального провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Замятін А.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Яцининим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) та ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що необхідно для проведення кримінального провадження №32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, а також створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТДВ «СК»Актив-Гарант» (код ЄДР 36183979), ТДВ «СК «Альтернатива» (код ЄДР 39408334), ПАТ «СК «Амальтея» (код ЄДР 25017527), ПАТ «СК «Арма» (код ЄДР 21265671), ПАТ «СК «Аско-Медсервіс» (код ЄДР 13550765),ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДР 37859390), ПАТ «Велта» (код ЄДР 21559409), ТДВ «СК «Власний захист» (код ЄДР 39439294), ПАТ «СК «Ділайф» (код ЄДР 31623600), ТДВ «СК «Добробут та захист» (код ЄДР 31571133), ТДВ «СК «Довіра-поліс» (код ЄДР 37002223), ТДВ «СК»Енергія» (код ЄДР 40367375), ПАТ «СК «Енестра» (код ЄДР 21606847), ПАТ «СК «Європейська страхова компанія» (код ЄДР 32825387), ТДВ «СК «Інноваційні страхові технології» (код ЄДР 39099398), ПАТ «СК»Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «СК «Каштан» (код ЄДР 32071894), ТДВ «СК»Київ РЕ» (код ЄДР 33442139), ПАТ «СК»Київська Русь» (код ЄДР 31171581), ПАТ «СК»Кремінь» (код ЄДР 24559002), ПАТ «СК «Надійна» (код ЄДР 34350924), ПАТ «СК «Парасоль» (код ЄДР 32717175), ТДВ «СК «Перша Європейська» (код ЄДР 39436293), ПАТ «СК «Престиж» (код ЄДР 38272117), ТДВ «СК «Проксіма» (код ЄДР 33592726), ПАТ «СК «Промінвест» (код ЄДР 35428561), ПАТ «СК «Респект» (код ЄДР 22448445), ТДВ «СК»Сігма» (код ЄДР 35760071), ПАТ «СК»Страхові гарантії» (код ЄДР 21957067), ПАТ «СТ»Стройполіс» (код ЄДР 25401697), ПАТ «СК»Сузір'я» (код ЄДР 22891956), ТДВ «СК»Траст Україна» (код ЄДР 37954854), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДР 32374372), ТДВ «СК «Фідель СК» (код ЄДР 32432114), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДР 34615026), ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДР 33836688), ПАТ «СК «Аеліта» (код ЄДР 31351587), ПАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДР 33908322), які придбають послуги з перестрахування із рядом інших страхових компаній. Як встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДР 33908322) відкрито та використовуються банківські рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418); № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (980, 840, 643) відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749); № НОМЕР_6 (978, 840, 980), НОМЕР_7, НОМЕР_8 (978, 840) та НОМЕР_9 (980, 978, 840) відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346); № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302); № НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 та НОМЕР_18 відкриті в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310); № НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55 відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні зазначених банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДР 33908322), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №32017100110000110 від 20.12.2017 розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) та ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: