Ухвала суду № 72692489, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11841/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 22017240000000017.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) та ТОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ 34863309) заволоділи коштами останніх на загальну суму 43,5 млн. грн. при наступних обставинах.

Також установлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи, в період з 2016 року та по даний час, через підконтрольні йому «транзитно-конвертаційні» суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб, серед яких є: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511); ТОВ «Кемпром» (код ЄДРПОУ 40326040), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1); ПП «ВЕКТОР-СТ» (код ЄДРПОУ 39604252); ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39084774); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3); ОСОБА_7 (код НОМЕР_4); ОСОБА_8 (код НОМЕР_5); ОСОБА_9 (код НОМЕР_6) надавали послуги з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Саме за допомогою зазначених суб'єктів підприємницької діяльності було незаконно виведено та обготівковано кошти в сумі 8,5 млн. грн., які були шахрайським шляхом викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 відкрито рахунок № 26051013061848 для ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511).

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) № 26051013061848, який відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) № 26051013061848, який відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук