Ухвала суду № 72684798, 13.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2482/17

Провадження № 1-кс/185/369/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4 виконала службове підроблення в документах ТОВ «Заман ЛТД».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561 з попередньою правовою кваліфікацією – ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він є власником ТОВ «Заман» з 50% уставного капіталу. Йому стало відомо, що директор ТОВ «Заман» ОСОБА_4 намагається шляхом зловживання своїми повноваженнями директора цього підприємства, довести його до банкрутства. Ці дані підтверджуються тим, що на сьогоднішній день в провадженні господарчого суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/7552/16 про відкриття провадження по справі про банкрутство ТОВ «Заман ЛТД». Вищевказана справа розглядається судом за позовом ФОП ОСОБА_5, який нібито проводив будівельні роботи по ремонту приміщень ТОВ «Заман ЛТД» протягом 2015 та 2016 років згідно 2-м договорам підряду на загальну суму 7166915 гривень, а ТОВ Заман ЛТД, в свою чергу, нібито не розрахувалось з ФОП ОСОБА_5 за виконані роботи, на підставі чого виникли борги, які були стягнуті за рішеннями господарчих судів Дніпропетровської області в справах № 904/1026/16 від 18.04.2016 року.

Як співвласник ТОВ «Заман» він має право приймати участь у діяльності товариства, отримувати дивіденди, мати доступ до бухгалтерської документації. Але, протягом майже 4-х років ОСОБА_4 перешкоджає його участі в управлінні товариством, ОСОБА_4 перешкоджає спробі зайти на території ТОВ «Заман» та виконувати свої функції. Так, у 2013 році, коли він знаходився на території ТОВ «Заман», йому було спричинено тілесні ушкодження ОСОБА_4, кримінальне провадження в подальшому було направлено до суду для розгляду. Таким чином, він позбавлений права займатись господарською діяльністю ТОВ «Заман», приймати участь у будь-яких рішеннях.

Крім того, стверджує, що ніяких ремонтних робіт у приміщеннях, які належать підприємству, не проводилось, а вся супровідна будівельна документація, які підписана від імені директора ТОВ «Заман ЛТД» має фіктивний характер.

Під час досудового розслідування отримані дані, що 10.03.2015 року між ТОВ «Заман ЛТД» та ФОП ОСОБА_5 укладено Договір підряду № 10/0315, відповідно до п.1.1 Договору замовник доручає, а підрядник зобов’язується виконати ремонтні роботи на об’єкті замовника за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А, готельний комплекс «Заман» з власних матеріалів згідно кошторису, а замовник зобов’язується оплатити роботу підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору та у строк, визначений Договором.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (04114, АДРЕСА_1) звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Заман ЛТД» (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А), у зв’язку з тим, що сума заборгованості за виконані будівельні/ремонтні роботи не погашена.

10.01.2018 року за вих. № 51-289 до ДПІ в Оболонському району ГУ ДФС у м. Києві направлено запит щодо отримання звітності за формою 1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку) за період 2015-2016 років фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (НОМЕР_1).

Згідно відповіді заступника начальника ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві органи державної податкової служби згідно чинного законодавства можуть надавати інформацію про платників податків третім особам за згодою самих платників податків, суду – на письмову вимогу суду або за рішенням суду, правоохоронним органам – на письмову вимогу правоохоронних органів за фактами порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, та зобов’язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом. Тимчасовий доступ до документів платника податків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів облікової справи платника податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та податкової звітності, а саме звітності за формою 1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку) за період 2015-2016 років, що знаходиться у Державній податковій інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 58.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 58, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів облікової справи платника податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та податкової звітності, а саме звітності за формою 1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку) за період 2015-2016 років, що знаходиться у Державній податковій інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 58, з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко