Ухвала суду № 72684672, 13.03.2018, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/183/18

Номер провадження 1-кс/659/22/18

У Х В А Л А

Іменем України

"13" березня 2018 р. слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., при секретарі Голтаєву І.М., з участю прокурора Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про арешт рахунків в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230210000398 від 05.12.2016 року,

В С Т А Н О В И В :

СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230210000398 від 05.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Начальник СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські розрахункові рахунки фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3

Підтримуючи вищезазначене клопотання, начальник СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2зазначив, що невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ «Прагматика Україна», 18.11.2016 року шляхом обману, під приводом продажу та постачання аміачної селітри та карбаміду заволоділи грошовими коштами голови фермерського господарства «ЯНС» ОСОБА_3 в сумі 253 000 грн., чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Підставою арешту рахунків фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб є запобігання можливості відчуження безготівкових коштів із їх розрахункових рахунків з можливістю блокування видаткових операцій для збереження вхідних безготівкових коштів для можливості їх подальшого перерахування потерпілому ОСОБА_3. Метою арешту рахунків та коштів, які можливо на них перебувають є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов ) – шахрайства відносно майна ОСОБА_3, яке мало місце 18.11.2016 року.

Перелік і види майна, що необхідно арештувати:

Розрахункові банківські рахунки відкриті юридичними особами в установі Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) в м. Києві вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

1. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Санетбуд» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39523333, а також на розрахунковий рахунок №26000013052091;

2. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Калауд» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40460942, а також на розрахунковий рахунок №26000013047879;

3. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Бізнес Марка» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40920909, а також на розрахунковий рахунок №26009013052564;

4. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Фетіс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 38495358, а також на розрахунковий рахунок №26007013043616;

5. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Ліліон Вест» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40808078, а також на розрахунковий рахунок №26001013053129;

6. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Центр-Буд-Пром» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39014712, а також на розрахунковий рахунок №26005013024370;

7. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Промтрейд Компані» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40695371, а також на розрахунковий рахунок №26006013050213;

8. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Фабор Плюс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40841775, а також на розрахунковий рахунок №26006013053265;

9. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Оста Пром» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39334755, а також на розрахунковий рахунок №26009013053091;

10. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Капром ЛТД» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 38870236, а також на розрахунковий рахунок №26003013020592;

11. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Азума» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39282943, а також на розрахунковий рахунок №26006013054899;

12. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Камтілюкс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39334582, а також на розрахунковий рахунок №26007013054809;

13. Всі рахунки відкриті в установі цього банку на ТОВ «Алкіс ЛТД» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39229942, а також на розрахунковий рахунок №26000013047879.

Підтвердженням того, що вищевказаним фізичним особам-підприємцям та ТОВ, рахунки яких задіяні в шахрайській схемі перерахування коштів від ТОВ «Прагматика Україна» до інших юридичних осіб чи ФОП, що вони мають право власності та право користування ними є заявки на відкриття рахунків та анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг (для ФОП) та заявами про відкриття банківських рахунків та договорів банківського рахунку (для ТОВ).

Розмір шкоди заподіяної від кримінального правопорушення - 06.12.2016 року потерпілий ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 заявив в даному кримінальному провадженні цивільний позов на відшкодування 253000 грн. матеріальної шкоди та 20000 грн. моральної шкоди.

Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, які відкриті в установі Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) ідентифікаційний код юридичної особи – 25959784, яка знаходиться в м. Києві по вул. Володимирська, буд. 46 з можливістю арешту коштів які на даний час перебувають на них та які можуть надійти на зазначені рахунки після накладення арешту, з позбавленням можливості проводити за цими рахунками видаткові операції.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном, використовувати його та відчужувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,

Відповідно до ч. 1 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі не накладення арешту невстановленими слідством особами зазначені кошти буде розтрачено. В даному випадку грошові кошти, що можуть перебувати на банківських рахунках буде визнано речовим доказом та в використано для забезпечення подальшого цивільного позову.

Згідно ч. 4. ст.170 КПК України «ОСОБА_1 майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

За вимогами ч.6 ст.170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасове вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони …. використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ….. є предметом кримінального правопорушення та …… набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб'єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових законів України, на підставі рішення суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання для накладення арешту на банківські розрахункові рахунки фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчужувати ці кошти з рахунків та при надходженні на ці рахунки коштів можливості розпоряджатися ними, для можливості в подальшому відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної ОСОБА_3 від вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2Спро арешт майна.

Накласти арешт на:

1. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Санетбуд» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39523333, а також на розрахунковий рахунок №26000013052091;

2. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Калауд» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40460942, а також на розрахунковий рахунок №26000013047879;

3. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Бізнес Марка» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40920909, а також на розрахунковий рахунок №26009013052564;

4. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Фетіс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 38495358, а також на розрахунковий рахунок №26007013043616;

5. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Ліліон Вест» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40808078, а також на розрахунковий рахунок №26001013053129;

6. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Центр-Буд-Пром» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39014712, а також на розрахунковий рахунок №26005013024370;

7. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Промтрейд Компані» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40695371, а також на розрахунковий рахунок №26006013050213;

8. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Фабор Плюс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40841775, а також на розрахунковий рахунок №26006013053265;

9. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Оста Пром» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39334755, а також на розрахунковий рахунок №26009013053091;

10. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Капром ЛТД» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 38870236, а також на розрахунковий рахунок №26003013020592;

11. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Азума» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39282943, а також на розрахунковий рахунок №26006013054899;

12. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Камтілюкс» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39334582, а також на розрахунковий рахунок №26007013054809;

13. Всі рахунки відкриті на ТОВ «Алкіс ЛТД» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 39229942, а також на розрахунковий рахунок №26000013047879, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО-320627) ідентифікаційний код юридичної особи – 25959784, яка знаходиться в м. Києві по вул. Володимирська, буд. 46, контактний телефон – 044 3541515.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області протягом п’яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: Цесельська О. С.