YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Ухвала суду № 72684667, 13.03.2018, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Дата ухвалення

13.03.2018

Номер справи

659/182/18

Номер документу

72684667

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 659/182/18

Номер провадження 1-кс/659/21/18

У Х В А Л А

Іменем України

"13" березня 2018 р.слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., при секретарі Голтаєву І.М., з участю прокурора Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про арешт рахунків в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230210000398 від 05.12.2016 року,

В С Т А Н О В И В :

СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230210000398 від 05.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Начальник СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські розрахункові рахунки фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3

Підтримуючи вищезазначене клопотання, начальник СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2зазначив, що невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ «Прагматика Україна», 18.11.2016 року шляхом обману, під приводом продажу та постачання аміачної селітри та карбаміду заволоділи грошовими коштами голови фермерського господарства «ЯНС» ОСОБА_3 в сумі 253 000 грн., чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Підставою арешту рахунків фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб є запобігання можливості відчуження безготівкових коштів із їх розрахункових рахунків з можливістю блокування видаткових операцій для збереження вхідних безготівкових коштів для можливості їх подальшого перерахування потерпілому ОСОБА_3. Метою арешту рахунків та коштів, які можливо на них перебувають є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов ) – шахрайства відносно майна ОСОБА_3, яке мало місце 18.11.2016 року.

Перелік і види майна, що необхідно арештувати:

1. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_4 індивідуальний податковий номер (далі ІПН) - НОМЕР_1, а також рахунок – 26002056222941;

2. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_2, а також рахунок 26009056221569;

3. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_6, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_3, а також рахунок -26004056217169;

4. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_7 27.04.1996р.н., індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_4, а також рахунок – 26004052656575;

5. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_5, а також рахунок – 26000056227562;

6. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_6, а також рахунок – 26008056220118;

7. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_7, а також рахунок– 26001056227583;

8. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_8, а також рахунок – 26009052676453;

9. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_9, а також рахунок – 26003056222467;

10. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ім»я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7, індивідуальний податковий номер (далі ІПН) – НОМЕР_10, а також рахунок – 26004050315711;

11. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «ОСОБА_14 ЛТД» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40799692, а також на розрахунковий рахунок № 26009052618026;

12. Всі рахунки відкриті в установі ПАТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Технобуд і Ко» та від його імені, ідентифікаційний номер юридичної особи – 40414016, а також на розрахунковий рахунок № 26000052770253;

Підтвердженням того, що вищевказаним фізичним особам-підприємцям та ТОВ, рахунки яких задіяні в шахрайській схемі перерахування коштів від ТОВ «Прагматика Україна» до інших юридичних осіб чи ФОП, що вони мають право власності та право користування ними є заявки на відкриття рахунків та анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг (для ФОП) та заявами про відкриття банківських рахунків та договорів банківського рахунку (для ТОВ).

Розмір шкоди заподіяної від кримінального правопорушення - 06.12.2016 року потерпілий ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 заявив в даному кримінальному провадженні цивільний позов на відшкодування 253000 грн. матеріальної шкоди та 20000 грн. моральної шкоди.

Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки вищевказаних ФОП та ТОВ, які відкриті в установі Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299) вул.. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс - 49094, Україна з можливістю арешту коштів які на даний час перебувають на них та які можуть надійти на зазначені рахунки після накладення арешту, з позбавленням можливості проводити за цими рахунками видаткові операції.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном, використовувати його та відчужувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,

Відповідно до ч. 1 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі не накладення арешту невстановленими слідством особами зазначені кошти буде розтрачено. В даному випадку грошові кошти, що можуть перебувати на банківських рахунках буде визнано речовим доказом та в використано для забезпечення подальшого цивільного позову.

Згідно ч. 4. ст.170 КПК України «ОСОБА_1 майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

За вимогами ч.6 ст.170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасове вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони …. використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ….. є предметом кримінального правопорушення та …… набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб'єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових законів України, на підставі рішення суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання для накладення арешту на банківські розрахункові рахунки фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчужувати ці кошти з рахунків та при надходженні на ці рахунки коштів можливості розпоряджатися ними, для можливості в подальшому відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної ОСОБА_3 від вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2Спро арешт майна.

Накласти арешт на: