Ухвала суду № 72684017, 05.03.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1216/18

№ провадження 1-кс/208/373/18

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_2, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості як безробітна, а саме з 05.09.2016 по 17.10.2016, приховала той факт, що отримувала дохід згідно цивільно-правового договору №146 від 05.09.2016 та акту виконаних робіт №146 від 30.09.2016 ОСОБА_2 отримала дохід в сумі 17045,45 грн. за виконання послуг по веденню фінансової аналітики ТОВ «Кроноспан УА» (код 33273907). Таким чином ОСОБА_2 умисно приховала той факт, що перебуваючи на обліку в Кам’янському міському центру зайнятості як безробітний отримувала дохід від ТОВ «Кроноспан УА» та шахрайським шляхом заволоділа державними коштами в сумі 6232,26 грн. чим Державному бюджету України завдала майнові збитки на вказану суму.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №12018040160000337 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_2 до центру зайнятості від 02.08.2016 вона прохала здійснювати перерахунок коштів по безробіттю на рахунок №26252010118234 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з’ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття депозитного і руху коштів по зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл старшому слідчому Кам’янського відділу поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому Управління захисту економіки НПУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям рахунку №26252010118234;

-інформацію щодо руху грошових коштів виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на зазначеному рахунку за 2016 рік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.