Ухвала суду № 72683228, 12.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2319/18

Провадження № 1-кс/712/1033/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 12 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань Жук О.М., прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017251010003030 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурорЧеркаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону НОМЕР_1, номер SIM-карти НОМЕР_2, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, буд. 1, у користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ 38562303 по карткам зарубіжного банку США BANCORP BANC, THE було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5. Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом BANCORP BANC, THE використаних карт (№ НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» - ОСОБА_4 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ: 39454506 на ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС» без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_4 звернувся до Городищенського відділення ПриватБанку для відкриття поточних рахунків на ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС».

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:

-ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № НОМЕР_6, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_7, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_8, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № НОМЕР_9, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

-ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № НОМЕР_16, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_14, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_13, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_15 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_12, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_11, валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_10 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

А тому, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункам ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 та ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що дослідження руху коштів по картковому рахунку ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506 та ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, директором та власником яких являється ОСОБА_4, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» виготовити та надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Коваль О.О., або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам ВПК в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України., на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ НОМЕР_6, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_7, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_8, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ НОМЕР_9, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_10, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ НОМЕР_16, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_14, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_13, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_15 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_12, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_11, валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_10 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко