Ухвала суду № 72682815, 12.03.2018, Чорнухинський районний суд Полтавської області

Справа № 538/176/18

Провадження № 1-кс/549/57/18

УХВАЛА

12 березня 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області Глущенко Н.М. при секретарі Якубовській Т.О., з участю прокурора Стріли П.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні №12017170230000404 від 08.07.2017 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

08 липня 2017 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №12017170230000404 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.07.2017р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1 000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що 06.07.2017 року на сайті оголошень «ОЛХ» ОСОБА_1 помітила оголошення про продаж мотоблоку «Зубр» вартістю 10 000 гривень. Зателефонувавши на №068 551-14-23, вона домовилась із продавцем, який назвався ОСОБА_2, про умови купівлі-продажу вказаного мотоблоку. Після цього на вимогу продавця вона із Оржицького відділення «ОСОБА_3 Аваль» на банківську картку ПАТ «Укрсоцбанк» №5169-1154-1439-7218 в рахунок передоплати за придбання мотоблоку перерахувала кошти в сумі 1 000 гривень. 08.07.2017 їй повідомили, що гроші отримали. В подальшому зв'язок із продавцем зник.

Оскільки інформація щодо володільців цих карткових рахунків, руху по них грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для встановлення обставин шахрайства, просив зобов’язати ПАТ «Укрсоцбанк» надати доступ до таких документів та речей.

Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв’язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 08.07.2017 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлена слідством особа незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які вона на вимогу цієї особи перерахувала на картковий рахунок №5169-1154-1439-7218 ПАТ “Укрсоцбанк”.

Інформація щодо володільців карткових рахунків банку, руху коштів по них, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період часу з 06.07.2017 по 08.07.2017 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» в м.Київ, вул. Ковпака, буд.29, зобов’язавши уповноважених осіб цього банку надати групі слідчих Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і заступнику начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком в ПАТ «Укрсоцбанк» №5169-1154-1439-7218 за період часу з 06 липня 2017 року по 08 липня 2017 року включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: м.Київ вул. Ковпака,29 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі.

3. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх копії та при необхідності вилучати.

4. Зобов’язати ПАТ «Укрсоцбанк» надати можливість ознайомитись, виготовляти на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» №5169-1154-1439-7218, а саме:

- виписку про рух коштів;

- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;

- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить;

- фотознімки осіб, які знімали готівку з банкомата, відповідно до кожної транзакції;

- повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 06 липня 2017 року по 08 липня 2017 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 квітня 2018 року включно.

Слідчий суддя: Н.М.Глущенко