Ухвала суду № 72682649, 13.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2482/17

Провадження № 1-кс/185/371/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4 виконала службове підроблення в документах ТОВ «Заман ЛТД».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561 з попередньою правовою кваліфікацією – ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він є власником ТОВ «Заман» з 50% уставного капіталу. Йому стало відомо, що директор ТОВ «Заман» ОСОБА_4 намагається шляхом зловживання своїми повноваженнями директора цього підприємства, довести його до банкрутства. Ці дані підтверджуються тим, що на сьогоднішній день в провадженні господарчого суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/7552/16 про відкриття провадження по справі про банкрутство ТОВ «Заман ЛТД». Вищевказана справа розглядається судом за позовом ФОП ОСОБА_5, який нібито проводив будівельні роботи по ремонту приміщень ТОВ «Заман ЛТД» протягом 2015 та 2016 років згідно 2-м договорам підряду на загальну суму 7166915 гривень, а ТОВ Заман ЛТД, в свою чергу, нібито не розрахувалось з ФОП ОСОБА_5 за виконані роботи, на підставі чого виникли борги, які були стягнуті за рішеннями господарчих судів Дніпропетровської області в справах № 904/1026/16 від 18.04.2016 року.

Як співвласник ТОВ «Заман» він має право приймати участь у діяльності товариства, отримувати дивіденди, мати доступ до бухгалтерської документації. Але, протягом майже 4-х років ОСОБА_4 перешкоджає його участі в управлінні товариством, ОСОБА_4 перешкоджає спробі зайти на території ТОВ «Заман» та виконувати свої функції. Так, у 2013 році, коли він знаходився на території ТОВ «Заман», йому було спричинено тілесні ушкодження ОСОБА_4, кримінальне провадження в подальшому було направлено до суду для розгляду. Таким чином, він позбавлений права займатись господарською діяльністю ТОВ «Заман», приймати участь у будь-яких рішеннях.

Крім того, стверджує, що ніяких ремонтних робіт у приміщеннях, які належать підприємству, не проводилось, а вся супровідна будівельна документація, які підписана від імені директора ТОВ «Заман ЛТД» має фіктивний характер.

В ході досудового розслідування отримана інформація щодо існуючих рахунків ТОВ «Заман ЛТД» (ЄДРПОУ 30457744), відкритих в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м. Києві №№ 26008246615, НОМЕР_1.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ 26008246615, НОМЕР_1, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_6 ОСОБА_7», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 12016040370002561, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ 26008246615, НОМЕР_1, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_6 ОСОБА_8», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а також роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 13.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко