Ухвала суду № 72669168, 07.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/4874/18

провадження 1-кс/760/3201/18

УХВАЛА

07 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулінч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання Старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Чередніченка Б.Ю., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Столбовим Ю.М. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090014156 від 30.11.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурор, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), а саме:

- до інформації про рух коштів по рахунку № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунку, інформації на електронному носії, яка свідчить про номери телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії;

- належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» 19.03.2015 на депозитний рахунок № 26104001004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» на депозитний рахунок № 26103002004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 3 000 000 грн..

- інші наявні документи з приводу вказаного банківського рахунку.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100090014156 від 30.11.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві з Київської місцевої прокуратури № 9 надійшла заява ОСОБА_3, з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення директором ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (далі ДП «ІРЦ») ОСОБА_4, яке виразилося в зловживанні останньою своїм службовим становищем.

Відповідно до матеріалів клопотання 19.03.2015 року між ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 38061253) та ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ33499803) було укладено депозитний договір № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України та депозитний договір 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України. Загальна сума вкладу складає 10 000 000 гривень. Вищевказані договори з боку ДП «ІРЦ» були підписані ОСОБА_4.

Органом досудового розслідування встановлено, що правочин здійснено колишнім генеральним директором ДП без проведення тендеру на визначення найкращої пропозиції від банків, без здійснення вивчення та аналізу ринку цих послуг, без запиту комерційних пропозицій, без будь-якого обговорення на підприємстві, без погодження даного питання з органом управління - Міністерством юстиції, всупереч фінансовому плану підприємства.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 916 від 22.12.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 563 від 25.04.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Відповідно до матеріалів клопотання 14.02.2018 на підставі ухвали районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено вилучення копій документів серед яких знаходиться депозитні договори № 020/47/009 від 19.03.2015 та № 020/47/010 від 19.03.2015 та додаткова угода до нього від 18.12.2015, укладені між ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» та ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР».

Органом досудового розслідування зазначено, що згідно інформації про рух коштів, отриманої в ПАТ «БАНК «СОФІЇВСЬКИЙ» встановлено, що:

за Депозитним договором № 020/47/010 від 19 березня 2015 року, вклад складає 5 000 000, 00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок;

за Депозитним договором № 020/47/009 від 19 березня 2015 року, вклад складає 3 000 000, 00 (три мільйони) гривень 00 копійок.

Відповідно до матеріалів клопотання 21.03.2015 з рахунку ДП «ІРЦ»: № 260023011343 в АТ «Ощадбанк», 19.03.2015 в результаті укладення договору № 020/47/010 від 19.03.2015 на рахунок № 26104001004360 в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 5 000 000 грн., та в результаті укладення договору № 020/47/009 від 19.03.2015 на рахунок № 26103002004360 в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 3 000 000 грн., 21.12.2015 з рахунку № 26104001004360 в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» на рахунок ДП «ІРЦ» № 260023011343 в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. (призначення платежу часткове повернення депозиту).

У органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк», з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, а також належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» 19.03.2015 на депозитний рахунок № 26104001004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» на депозитний рахунок № 26103002004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 3 000 000 грн..

Автор клопотання зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129).

Слідчий подав до суду заяву в якій просить проводити судове засідання без його участі, подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Акціонерного товариства «Ощадбанк», слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), а саме:

- до інформації про рух коштів по рахунку № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунку, інформації на електронному носії, яка свідчить про номери телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії;

- належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» 19.03.2015 на депозитний рахунок № 26104001004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП «ІРЦ» № 260023011343 відкритому в АТ «Ощадбанк» на депозитний рахунок № 26103002004360 відкритий в ПАТ «БАНК«СОФІЙСЬКИЙ» перераховано 3 000 000 грн..

- інші наявні документи з приводу вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 07 березня 2018 року по 05 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко