Ухвала суду № 72669097, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9622/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), які зберігаються у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради Головного управління регіональної статистики за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

Під час розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ «Черкасиобленерго» (46% акцій належать Державі - ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ «УкрЕСКо», засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА «Новосвіт» в особі генерального директора ОСОБА_9, без проведення аукціону та отримання дозволу від Антимонопольного комітету щодо продажу цілісного майнового комплексу, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ «Черкасиобленерго» передало у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно - цілісні майнові комплекси Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 91, та Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Чапаєва, буд. 80 Б.

Як вбачається з погоджень наданих розпорядником майна ОСОБА_10, останній надавав такі погодження нібито з метою покращення фінансового стану ПАТ «Черкасиобленерго» та брав до уваги величезний податковий борг Товариства (32 млн. грн.).

З інформації ПАТ «Черкасиобленерго» вбачається, що зазначені об'єкти реалізовані за 24 150 000 грн. Водночас за два роки після їх реалізації, ними вироблено електричної енергії на 57 083 000 грн.

Однак, за період з 01.11.2015 по 19.11.2015 відбулись різноманітні зарахування та списання коштів від купівлі-продажу ГЕС, спрямовані не на погашення податкового боргу, про що свідчить відповідна службова записка ПАТ «Черкасиобленерго» щодо руху коштів по рахунку, у тому числі скеровувалися на ТОВ «Компанія Трейд-Актив».

Обвинувальний акт стосовно засновника, керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України Генеральною прокуратурою України передано до Шевченківського районного суду м. Києва. Обвинувачений вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ «Черкасиобленерго» (за цим фактом призначено судовий розгляд за обвинувальним актом Комінтернівським районним судом м. Харкова).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua щодо ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Станіславського, 16, зареєстровано Виконавчим комітетом Вінницької міської ради Головного управління регіональної статистики, з 28.01.2000 перебуває на податковому обліку в МГУ ДФС - Центральний офіс з ОВП, який з 07.06.2016 має назву Офіс великих податків ДФС, кінцевим бенефіціарним власником та керівником є ОСОБА_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а кінцевим бенефіціарним власником та підписантом є ОСОБА_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), які зберігаються у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради Головного управління регіональної статистики за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій усіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов'язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юридичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9622/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець