Ухвала суду № 72669095, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9596/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до електронних документів, що зберігаються в електронному архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія Трейд-Актив» № 26000052746328, відкритого у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва, за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, сформованої 02.03.2017, встановлено:

-01.07.2015 грошові кошти на суму 4,95 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК «Харківобленерго» на підставі платіжного доручення №15 від 26.06.2015, на підставі платіжного доручення ТОВ «Компанія Трей-Актив» № 19 на 4,95 млн. грн. з призначенням - оплата згідно договору відступлення права вимоги № 01/01072015 від 01.07.2015, яка виникла за акції прості імені були перераховані на рахунок ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, відритий у ПАТ ««Банк Велес» (МФО 322799);

-08.07.2015 грошові кошти на суму 4,90 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК «Харківобленерго» на підставі платіжного доручення №289 від 07.07.2015 на суму 4,95 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ «Компанія Трей-Актив» № 20 на 4,90 млн. грн. з призначенням - оплата за прості імені акції згідно договору № БВ7-19/1 від 08.07.2015, були перераховані на рахунок ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритий у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311);

-22.07.2015 грошові кошти на суму 0,05 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК «Харківобленерго» на підставі платіжного доручення №289 від 07.07.2015 на суму 4,95 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ «Компанія Трей-Актив» № 27 на 0,05 млн. грн. з призначенням - оплата за суборенду приміщення липень 2015 згідно договору № СФ-000042 від 21.07.2015, були перераховані на рахунок ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

Крім того, згідно вказаної виписки по рахунку ТОВ «Компанія Трейд-Актив» встановлено, що на рахунок вказаного Товариства надходили гроші від ПрАТ «ХК «Енергомережа» у 2015 році , у тому числі як поворотна фінансова допомога. На останньому підприємстві працювали ОСОБА_4 та ОСОБА_8 і за його адресою у тому числі вчинявся вище вказаний епізод злочину.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № 260080792500, відкритого у ПАТ «Банк «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», за період з 17.07.2015 по 22.08.2016 встановлено:

-15.10.2015 грошові кошти на суму 20 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ВАТ «Запоріжжябленерго» на підставі платіжного доручення №258801 від 13.10.2015 на суму 26,5 млн.грн., на підставі платіжного доручення ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № 43 на суму 20 млн. грн. з призначенням - оплата за прості імені акції згідно договору № БВ10-18/1 від 09.10.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311);

-13.11.2015 грошові кошти на суму 24 316 250 грн., що надійшли на вказаний рахунок від ВАТ «Запоріжжябленерго» на підставі платіжного доручення №28847 від 12.11.2015 на суму 24,5 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» № 53 на суму 24 316 250 грн. з призначенням - оплата за прості імені акції згідно договору № БВ10-18/1 від 09.10.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритий уПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311).

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено:

-24.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 16 199 678 грн. від ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-34/1 від 22.07.2015 без ПДВ на підстав платіжних доручень №№1461-1462, 1464-1466, після чого, 27.07.2015 вказані отримані кошти на суму 16 199 000 грн. з рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) перераховано на рахунок ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на підставі платіжного доручення №15 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 27072015 від 27.07.2015 без ПДВ.

-29.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 18 000 000 грн. від ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1 від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№209-212, після чого, в цей же день вказані отримані кошти на суму 18 000 900 грн. з рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) перераховано на рахунки: ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 3 685 900 грн. на підставі платіжного доручення №18 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ; ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 4 215 000 грн. на підставі платіжного доручення №17 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 29072015 від 29.07.2015 без ПДВ, які 03.08.2015 будуть повернуті як помилково перераховані; ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, відкритий у ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) на суму 10 100 000 грн. на підставі платіжного доручення №16 з призначенням - оплата згідно договору про відступлення права вимоги №29-07 від 29.07.2015 без ПДВ.

Також, згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 20 000 000 грн., отримані 15.10.2015 з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ «БАНК ВЕЛЕС» №16001100322799, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) для зарахування на користь ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 21593719) на рахунок №260080012736, відкритий у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:15.10.2015 згідно платіжного доручення №153 на суму 8 100 000 грн.;16.10.2015 згідно платіжного доручення №157 на суму 8 130 000 грн.

Також, згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 24 316 250 грн., отримані 13.11.2015 з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ «БАНК ВЕЛЕС» №16001100322799, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) для зарахування на користь ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 21593719) на рахунок №260080012736, відкритий у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:17.11.2015 згідно платіжного доручення №306 на суму 11 251 000 грн.;19.11.2015 згідно платіжного доручення №309 на суму 14 400 000 грн.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритого у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) за період з 01.01.2015 по 22.06.2017 встановлено, що в цей же день з цього рахунку перераховано кошти на суму 22 410 000 грн. на рахунки, у т.ч. ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, відкритий у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 20 410 000 грн. на підставі платіжного доручення №162 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №260615 від 26.06.2015 без ПДВ.

Також згідно виписки ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритого у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) встановлено, що 29.07.2015 з вказаного рахунку перераховано кошти на суму 23 492 400 грн. на рахунок ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на підставі платіжних доручень №№312-316 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ, а 31.07.2015 вони повернуті як помилково перераховані на підставі платіжного доручення №1, а також 03.08.2015 перераховано кошти на суму 43 980 000 грн. також як помилково перераховані по договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ.

Також встановлено, що 29.07.2015 з рахунка ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) № 26008300692812, відкритого у АТ «Ощадбанк» перераховано кошти на суму 1,01 млн.грн. на рахунок ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритий у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) з призначенням - передоплата за послуги, згідно договору про надання послуг № № Л13/07-2015 від 13.07.2015.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 як керівник ТОВ «Компанія Трейд-Актив» не укладав правочини з ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» та ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС», а ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» не укладав жодних договорів з ТОВ «Нова-Торг», досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, а вище вказані банківські установи такими, що використовуються для виведення коштів у тіньовий обіг.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) - ww.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/152-at-bank-veles встановлено, що інформацію про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку, призначення уповноваженої особи Фонду та відшкодування коштів вкладникам щодо АТ «БАНК ВЕЛЕС» опубліковано в газеті «Голос України» від 17.12.2015 № 238 (6242), щодо ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» - від 20.08.2016 № 158 (6412), щодо ПАТ «ФІНЕКСБАНК» 24.11.2016 внесено зміні до реєстру часників Фонду - із реєстру учасників виключено учасника ПАТ «ФІНЕКСБАНК» у зв'язку з наданням згоди Правління НБУ на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії.

Відповідно до п.1.2. Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.09.2006 №357 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.10.2006 №1089/12963 (далі - Положення), воно регламентує загальні правила формування, обліку, використання, зберігання та знищення електронних архівів (документів), створених у центральному апараті, структурних підрозділах і одиницях, територіальних управліннях, навчальних закладах Національного банку України (далі - Національний банк) та банках України, їх філіях, представництвах і відділеннях (далі - банківські установи).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до електронних документів, які містять відомості по рахункам наступних юридичних осіб: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), а саме вилучення електронних документів, що зберігаються в електронному архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9:

- виписки руху коштів по наступним рахункам: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по наступним рахункам: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), станом на день надання доступу до документів;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по наступним рахункам: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), у період з 01.01.2015 по теперішній час, у т.ч. платіжні доручення;

-документів про відкриття та обслуговування наступних рахунків: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- документів, що містять інформацію про укладання між ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937), ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088), ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) та АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561), ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) та ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по наступним розрахункам: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) № 265070212501, ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355),, оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» , ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП», ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561), ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) чи інших осіб;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по наступним рахункам: ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937) №260080012736, ТОВ «ДЕРЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39209088) № 260010012146, ТОВ «ЛАТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39791281) № 260030012728, відкритих в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 39715834) № 26006208150001, відритих у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) по рахунку № 265070212501, відкритому в ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ «ПОДОЛБУДСФЕРА» (ЄДРПОУ 39595937), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561), ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34931038) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9596/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець