Ухвала суду № 72659397, 27.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4075/18

Провадження №1-кс/127/2016/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксана Анатоліївна звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017020000000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій.

Крім того, установлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ «Крижопільський елеватор», пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ «Крижопільський елеватор», використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб'єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції.

Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють на території ТОВ «Крижопільський елеватор», що розміщений за адресою: Вінницька область, смт. Крижопіль, вул. О. Савченко (Радянська), 6.

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ «Урожай», ТОВ «По-перше Агро», ТОВ «Мрія-К» сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

У ході розслідування відповідно до відомостей наданих ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «УКРІНБАНК» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаних рахунках СТОВ «Урожай», що відкриті у ПАТ «УКРІНБАНК».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК», оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні, або членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017020000000326 від 16.08.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» (ЄДРПОУ 05839888, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А) по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що відкриті на СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891), а саме до:

-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписки про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 27.02.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по день проведення виїмки;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2016 по день проведення виїмки;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 та по день проведення виїмки;

- інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2016 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: