Ухвала суду № 72658414, 21.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5557/18

Провадження № 1-кс/761/3906/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., при секретарі Подоляні Ю.А., слідчого Грищенко Т.О., розглянувши в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IV Ds.1.2017, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Українська фінансова група»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції Грищенко Тетяна Олегівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим Є.К., згідно якого просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Грищенко Т.О. тимчасовий доступ до документів, що посвідчують особу на ім'я ОСОБА_3, який отримав грошові перекази від ОСОБА_4 8 жовтня 2016 року у відділенні фінансової установи ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), за посередництвом Western Union, та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Клопотання мотивує тим, що Компетентними органами Республіки Польща розслідується кримінальна справа № PO IV Ds.1.2017 від 15.10.2016 за ознаками злочину передбаченого статтею 267 параграф 1 кримінального кодексу та статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 11 параграфа 2 кримінального кодексу у зв'язку із статтею 12 кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що неавторизовані власником рахунку банківські перекази загальною сумою 65 698 злотих в двох траншах поступили на банківський рахунок громадянина ОСОБА_4, проживаючий на території міста Щецин. Останній відкрив 20 вересня 2016 року банківський рахунок в банку BANK PKO S.A - V Відділення у місті Щецин. Згідно історії рахунку слідує, що єдиними банківськими операціями були: вхідний переказ з кондитерської «Пончек» 7 жовтня 2016 року на суму 37 808 злотих, виплата готівкою у сумі 37 808 злотих 7 жовтня 2016 року (на користь ОСОБА_4), вхідний переказ 10 жовтня 2016 року з кондитерської «Пончек» на суму 27 890 злотих а також виплата готівкою у сумі 27 890 злотих здійснена 10 жовтня 2016 року. Рахунок був закритий 14 жовтня 2016 року.

Відповідно запиту Польської Сторони для організації виконання проведення процесуальних дій в межах компетенції відповідно до вимог чинного законодавства України, необхідно вилучити документи, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) яка розташована за адресою: м. Київ,

вул. Саксаганського, 77, а саме: документи, що посвідчують особу на ім'я ОСОБА_3, який отримав грошові перекази від ОСОБА_4 8 жовтня 2016 року у відділенні ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) , за посередництвом Western Union, та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальній справі №PO IV Ds.1.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ «Українська фінансова група»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПрАТ «Українська фінансова група»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції Грищенко Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Українська фінансова група» - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Грищенко Т.О. тимчасовий доступ до документів, що посвідчують особу на ім'я ОСОБА_3, який отримав грошові перекази від ОСОБА_4 8 жовтня 2016 року у відділенні фінансової установи ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), за посередництвом Western Union, та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів doc, .docx, .excel).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Українська фінансова група», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя