Ухвала суду № 72657747, 03.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11181/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001932, відомості про яке 16.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку приміщень та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ..

Орган досудового розслідування вважає, що у квітні 2016 року група осіб, до якої входить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, які входять до «хакерського» злочинного угрупування під умовною назвою «Cobalt», за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у інформатизованій системі банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код 14352406), створила несанкціонований платіжний документ на переказ суми 950831,85 доларів США на рахунок OSA11443633305029 компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, відкритого у банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, після чого вказані кошти незаконно перераховані на рахунок цієї компанії. В подальшому члени вказаного злочинного угрупування зняли вказану суму коштів через банкомати на території Китайської Народної Республіки без наявних платіжних документів, чим завдано матеріальних збитків банківській установі на суму близько 1 млн. доларів США. За інформацією Служби безпеки України вказане злочинне угрупування під умовною назвою «Cobalt» на даний час скоює аналогічні злочини на території Вірменії (ТОВ «Арексімбанк групи Газпромбанк»), Азербайджану (ТОВ «Комерційний Банк Юнібанк»), Казахстану, Білорусії, Бразилії та України.

Причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами обшуку є достатні підозри того, що за місцем проживання

ОСОБА_6 можуть зберігатися комп`ютерна техніка, мобільні термінали, SIM\USIM-картки операторів мобільного зв`язку, SIM-сервери,SIM-бокси, зовнішні накопичувачі інформації (HDD, SSD, USB-flash, flash картки пам`яті), інші матеріальні та цифрові носії інформації, що могли на собі зберегти сліди шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювалось проникнення в локально-обчислювальну мережу банку та втручання в роботу інформаційної системи S.W.I.F.T.; квитанції та інші документи, що стосуються зняття грошових коштів з розрахункових рахунків банківських установ України та світу (у тому числі щодо зняття грошових коштів з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Україна), ТОВ «Арексімбанк групи Газпромбанк», (Республіка Вірменія), ТОВ «Комерційний Банк Юнібанк» (Республіка Азербайджан), Shanghai Pudong Development Bank (Китайська Народна Республіка); грошові кошти, які були незаконно зняті з цих рахунків; блокноти, чернетки, чорнові записи, матеріали листування (у тому числі в електронному вигляді); пластикові платіжні банківські картки, реквізити платіжних банківських карток, реквізити електронних платіжних систем, та систем міжнародних грошових переказів («Western Union», «MoneyGram» «Advcash», «Bitcoin», «Webmoney», Qiwi» «Яндекс-деньги», «Perfect Money» та інші), а також документи по їх оформленню тощо.

Також встановлено, що приміщення де проживає ОСОБА_6 згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23.01.2018 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Таким чином, у зазначеному вище приміщенні планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку приміщень та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення речей та документів які свідчать про незаконне зняття грошових коштів з ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", а саме: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, SIM\USIM-карток операторів мобільного зв`язку, SIM-серверів,SIM-боксів, зовнішніх накопичувачів інформації (HDD, SSD, USB-flash, flash карток пам`яті), інших матеріальних та цифрових носіїв інформації; квитанцій та інші документів, що стосуються зняття грошових коштів з розрахункових рахунків банківських та інших фінансових установ України та світу; блокнотів, чернеток, чорнових записів, матеріалів листування (у тому числі в електронному вигляді); пластикових платіжних банківських карток, реквізитів платіжних банківських карток, реквізитів електронних платіжних систем, та систем міжнародних грошових переказів («Western Union», «MoneyGram» «Advcash», «Bitcoin», «Webmoney», Qiwi» «Яндекс-деньги», «Perfect Money» та інші).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/11181/18-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_4

Копія ухвали ОСОБА_6

Виконавець ОСОБА_1 03.03.2018