Ухвала суду № 72654620, 01.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2888/18

01 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції Мельник В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції Мельник В.В. за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Люліч В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме щодо діяльності ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул. Єднання 17), які знаходяться у клієнта Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), ТОВ «Шофар», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів рахунків: НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків за період з 17.04.2001 до 02.07.2016.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017180210000397 від 01.11.2017 року, зареєстрованим у ЄРДР на виконання ухвали Радивилівського районного суду Рівненської області за зверненням громадянки ОСОБА_3, щодо факту вчинення директором ТОВ «Шофар» - ОСОБА_4 можливого фіктивного підприємництва протягом 2001-2017 років за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Шофар» (код 31363820) зареєстровано 24.04.2001 року Радивилівським районним управлінням юстиції, повноваження якого щодо реєстрації підприємницької діяльності, на даний час, передані Радивилівській райдержадміністрації Рівненської області. Юридична адреса ТОВ «Шофар»: м. Радивилів вул. Єднання 17, фактична адреса знаходження офісу та проведення господарської діяльності ТОВ «Шофар»: м. Радивилів вул. Четвертного 5 ринок «Новий». Співзасновником і директором ТОВ «Шофар» є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1).

Відповідно до ст.89 Цивільного кодексу України та Закону України №755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ст.93 Цивільного кодексу України - місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Шофар» використовувало рахунки НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), відкриті у Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16), які використовувались при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів рахунками ТОВ «Шофар», відкритими у Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також на виконання ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18 щодо перевірки доводів ОСОБА_3 у повному обсязі, необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта у Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), в платіжних дорученнях ТОВ «Шофар» на списання коштів з вищевказаних рахунків має, відповідно до ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18, істотне значення для перевірки доводів ОСОБА_3 у повному обсязі та встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції Мельник В.В. подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Представник Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16) слідчий суддя прийшов до висновку матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Мельник В.В., або працівникам податкової міліції за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «Шофар» (код ЄДРПОУ 31363820, м. Радивилів, вул. Єднання 17), які знаходяться у клієнта Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"" (МФО 333368, 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), ТОВ «Шофар», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів рахунків: НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків за період з 17.04.2001 до 02.07.2016, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя