Ухвала суду № 72648577, 12.03.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1416/18

1-кс/212/410/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Ваврушак Н.М., за участі секретаря судового засідання Плотнікової Т. Б., прокурора Унжакова Б. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М. С., по кримінальному провадженню № 12018040730000108 від 11.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018040730000108 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

10.01.2018 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2018 року невстановленна особа, представившись працівником банку, погрожуючи застосуванням насильства, примушувала заявницю до виконання цивільно-правових зобов'язань

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_3 дала наступні свідчення: «Я, ОСОБА_3 мешкаю за адресою: АДРЕСА_1. 10.01.2018 року приблизно о 15 годині 30 хвилин знаходилась за адресою свого мешкання. Коли я вийшла з ванної кімнати, побачила що в кухні знаходяться 3 незнайомі чоловіки та 2 працівника поліції в однострої. Я запитала у чоловіків хто вони, один з чоловіків на це сказав мені, щоб я надала свій паспорт та щоб покинула приміщення квартири. Згодом один з чоловіків представився працівником банку «ПУМБ» та швидко пред'явив бейдж, який я не розгледіла. Після цього чоловіки розійшлися по кімнатах, стали пересувати меблі, відкривати шкафи і погрожувати кримінальним покаранням моєму синові, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якого в той момент в квартирі не було. В цей момент мій син прийшов до квартири, але ці чоловіки його в помешкання не пустили. Один з чоловіків, в ході перебування в квартирі, розглядав замок вхідних дверей до квартири. Після мого звернення до гарячої лінії Міністерства юстиції України, один з чоловіків на відстані продемонстрував мені листок паперу і повідомив мені, що я разом з сином, виписані державним реєстратором з помешкання у зв'язку з неповерненням кредиту. Вищезазначений документ я не розгледіла, для ознайомлення мені його ніхто не надавав. Фото вищевказаних чоловіків знаходиться у мене в мобільному телефоні. Через деякий час приїхала оперативна група Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області та швидка медична допомога. Після приїзду швидкої вищезазначені чоловіки разом з працівниками поліції покинули приміщення квартири та вийшли з будинку.

Також можу повідомити, що мною та моїм сином у 2007 році укладено кредитний договір з ЗАТ «ПУМБ» на суму 21000 доларів США під заставу нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Згідно п.1.7.1 вищезазначеного договору предмет іпотеки залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, тобто нас с сином.

В період часу до 2013 року я погашала суму заборгованості за кредитним договором, а після 2013 року, в зв'язку з зі звільненням з роботи та скрутним фінансовим становищем я перестала погашати кредитну заборгованість.

В 2014 році я дізналася від співробітників банку, що 15.03.2010 року було винесено рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу про передачу предмета іпотеки ЗАТ «ПУМБ». Дане рішення було скасовано Жовтневим районним судом м. Кривого Рогу 19.12.2014 року.

В грудні 2017 року мені на мобільний телефон з номеру (НОМЕР_1) зателефонував чоловік, представившись ОСОБА_1 та повідомив, що він є представником виїзної бригади ЗАТ «ПУМБ» та викликати мене на зустріч. На що мною було запропоновано зустрітись в установі банку, проте він категорично відмовився, та сказав, що він може зараз під'їхати до мене. Я відмовилась від його пропозиції, він ще декілька разів телефонував мені на мобільний телефон та пропонував вирішити питання з моїми зобов'язаннями перед ЗАТ «ПУМБ».

Також повідомляю, що один з чоловіків, які були в мене в помешканні 10.01.2018 року повідомив мені, що це він вам телефонував з приводу кредитного договору.»

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), розташованому за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4, а саме - до всіх документів кредитної справи по договору іпотеки № 5829325 від 06.11.2007 року, укладеного між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) та гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ «Перший Український Міжнародний банк».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великому Максиму Сергійовичу, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), розташованому за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4, а саме - до всіх документів кредитної справи по договору іпотеки № 5829325 від 06.11.2007 року, укладеного між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) та гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак