Ухвала суду № 72642902, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3462/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чепізі Є.І.

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів господарської справи №905/2178/16 про визнання боржника ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» банкрутом, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Господарського суду Донецької області (код ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: 61022, м. Харків, Проспект Науки, 5)

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, які зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ "Терра Банк" постановою правління Національного банку України до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_3, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_4 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_5, а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, крім того службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

Так, ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.08.2016 р. відкрито провадження у справі №905/2178/16 про банкрутство ПрАТ«Метал Юніон».

Постановою від 03.08.2016 ПрАТ «Метал Юніон» код ЄДРПОУ 32988035, м. Донецьк,вул. Первомайська, 28-А, визнано банкрутом та призначено ліквідатора.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а саме до матеріалів господарської справи №905/2178/16 про визнання боржника ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» банкрутом, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні Господарського суду Донецької області (код ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: 61022, м. Харків, Проспект Науки, 5), з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив на адресу слідчого судді заяву в якій просить клопотання задовольнити та розглядати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Направив на адресу суду лист щодо неможливості направлення представника суду в судове засідання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а саме до матеріалів господарської справи №905/2178/16 про визнання боржника ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» банкрутом, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Господарського суду Донецької області (код ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: 61022, м. Харків, Проспект Науки, 5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, а саме, матеріали господарської справи № 905/2178/16 про визнання боржника ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» банкрутом, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Господарського суду Донецької області (код ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: 61022, м. Харків, Проспект Науки, 5), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінальногоправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України раднику юстиції Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів господарської справи №905/2178/16 про визнання боржника ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» банкрутом, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Господарського суду Донецької області (код ЄДРПОУ 03499901, юридична адреса: 61022, м. Харків, Проспект Науки, 5).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3462/18-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович.

Копія - Господарський суд Донецької області.

07.02.2018 р.