Ухвала суду № 72642901, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3479/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чепізі Є.І.

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:не з`явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінальногоправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ).

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ПрАТ "Метал Юніон", яке є одним з основних акціонерів ПАТ КБ «Південкомбанк» (40,2247% акцій), а голову правління вказаного суб'єкта господарювання ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації ДФС України від 04.10.2017 р., ПрАТ "Метал Юніон" відкрито рахунки у ПАТ «КБ «Південкомбанк», а саме: рахунок №26006018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643)відкрито 27.04.2009 та закрито 30.01.2015, рахунок №26040018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980) відкрито 17.03.2011 та закрито 30.01.2015, №26006010112540 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643) відкрито 23.10.2007та закрито 16.05.2008, №26005010117580(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643)відкрито 13.05.2008 та закрито 28.04.2009, №26107040112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980) відкрито 28.11.2006 та закрито 14.07.2008, №26104010112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980) відкрито 28.11.2006 та закрито14.07.2008, №26006015118272(валюта рахунку українська гривня - код 980, Дніпропетровське регіональне управління) відкрито 25.06.2004 та закрито 12.11.2008.

Так, 26.10.2017 року слідчим призначено почеркознавчу експертизу зразків підпису голови правління ПрАТ «Метал Юніон» ОСОБА_2

Отже, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, які стали підставою для відкриття та закриття вищевказаних рахунків ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035) у ПАТ «КБ «Південкомбанк», а також документів, що були створені в процесі обслуговування вказаного рахунку (листи, переписка, картки з зразками підписів уповноважених осіб на керування рахунком, договори з обслуговування по системі "клієнт-банк", установчі документи, накази), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ), з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив на адресу слідчого судді заяву в якій просить клопотання задовольнити та розглядати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035): №26006018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26040018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006010112540 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26005010117580(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643),№26107040112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26104010112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006015118272(валюта рахунку українська гривня - код 980, Дніпропетровське регіональне управління ПАТ «КБ «Південкомбанк»), а також документів, що були створені в процесі обслуговування вказаного рахунку (листи, переписка, картки з зразками підписів уповноважених осіб на керування рахунком, договори з обслуговування по системі "клієнт-банк", установчі документи, накази), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, містять вільні зразки підпису ОСОБА_2 та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до оригіналів документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу, а отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуа льного керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінальногоправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України раднику юстиції Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035): №26006018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26040018794001(валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006010112540 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26005010117580(валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643),№26107040112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26104010112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006015118272(валюта рахунку українська гривня - код 980, Дніпропетровське регіональне управління ПАТ «КБ «Південкомбанк»), а також документів, що були створені в процесі обслуговування вказаного рахунку (листи, переписка, картки з зразками підписів уповноважених осіб на керування рахунком, договори з обслуговування по системі "клієнт-банк", установчі документи, накази), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3479/18-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович.

Копія - ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946)

07.02.2018 р.