Ухвала суду № 72642880, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3503/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Михнюк Р.В. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ( код ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 р. за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Альфа-Банк» ( код ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, відкриті рахунки для товариств, які задіяні в схемі надання послуг з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а саме відкрито рахунки для наступних підприємств: ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ТОВ «ВКФ «ВТОРМЕТСЕРВІС» №26005016588102; ТОВ «Маестро ГРУП» №26007015558302, 26008015558301; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» №26000023829901, 26009023829902; ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» №26009010266501; ТОВ «ПРОМО-ДЕСАНТ» №26000015805502, 26001015805501; ТОВ «Майстерня Комплексних Рішень Плюс» №26007014789901, 26052014789901.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між вище вказаними підприємствами та документи щодо відкриття вказаних рахунків ФОП ОСОБА_4; ТОВ «ВКФ «ВТОРМЕТСЕРВІС»; ТОВ «Маестро ГРУП»; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО»; ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет»; ТОВ «ПРОМО-ДЕСАНТ»; ТОВ «Майстерня Комплексних Рішень Плюс», які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ( код ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 р. за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ТОВ «ВКФ «ВТОРМЕТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40412511) №26005016588102 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» та необхідні для проведення експертизи, призначеної постановою від 09.01.2018 року, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів по банківським рахункам ТОВ «Маестро ГРУП» №26007015558302, 26008015558301; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» №26000023829901, 26009023829902; ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» №26009010266501; ТОВ «ПРОМО-ДЕСАНТ» №26000015805502, 26001015805501; ТОВ «Майстерня Комплексних Рішень Плюс» №26007014789901, 26052014789901, з можливістю їх вилучення, задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, не обґрунтовано необхідності одержання доступу до вказаних документів, а саме, наданими слідчим матеріалами не доведено причетність ТОВ «Маестро ГРУП» №26007015558302, 26008015558301; ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» №26000023829901, 26009023829902; ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» №26009010266501; ТОВ «ПРОМО-ДЕСАНТ» №26000015805502, 26001015805501; ТОВ «Майстерня Комплексних Рішень Плюс» №26007014789901, 26052014789901 до кримінального правопорушення для розслідування якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу, а отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ТОВ «ВКФ «ВТОРМЕТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40412511) №26005016588102, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ФОП ОСОБА_4; ТОВ «ВКФ «ВТОРМЕТСЕРВІС», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 р. по 23.01.2018 р., з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ( код ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3503/18-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Михнюк Руслан Валентинович.

Копія - ПАТ «Альфа-Банк»

07.02.2018 р.