Ухвала суду № 72642265, 02.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-2380-18

Справа № 200/3020/18

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

за участю:

секретаря Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сеніна В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

22 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сенін В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Юдіним Я.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державній податкової інспекції Шевченківського району м.Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 25 а саме:

- реєстраційної справи КП «Жилсервіс -2» (ЄДРПОУ - 32350310), ТОВ «Енергія ТМ (ЄДРПОУ - 37814055) та ТОВ «Спецінтерстрой» (ЄДРПОУ - 32547934) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів КП «Жилсервіс-2» (код 32350310); ТОВ «Енергія ТМ» (код 37814055) та ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., КП «Жилсервіс-2» (код 32350310); ТОВ «Енергія ТМ» (код 37814055) та ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934).

В клопотанні слідчий зазначає, що СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040030000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Жилсервіс-2» (ЄДРПОУ - 32350310), в період вересня 2014 року - квітня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 16,6 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м.Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків міста на підприємства ТОВ «Енергія TM» (ЄДРПОУ - 37814055), ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ - 37562606), ТОВ «Спецінтерсервіс» (ЄДРПОУ - 32547934) які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи КП «Жилсервіс-2», ГОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», які перебувають на обліку в ДІП у Шевченківського района м.Дніпро.

З метою проведення об'єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків.

Проведення зазначених експертиз можливе лише при наявності копій документів, які перебувають у володінні ДНІ у Шевченківському районі м. Дніпро.

З метою проведення об'єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів для проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків, які перебувають у володінні Державної податковій інспекції у Шевченківському районі м.Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, 25.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, так як існує реальна загроза знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні Державної податковій інспекції у Шевченківському районі м.Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, 25, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні у тому числі і для проведення ряду криміналістичних експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сенін В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м.Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 25, надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Сеніну В.В. на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи КП «Жилсервіс -2» (ЄДРПОУ - 32350310), ТОВ «Енергія ТМ (ЄДРПОУ - 37814055) та ТОВ «Спецінтерстрой» (ЄДРПОУ - 32547934) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів КП «Жилсервіс-2» (код 32350310); ТОВ «Енергія ТМ» (код 37814055) та ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., КП «Жилсервіс-2» (код 32350310); ТОВ «Енергія ТМ» (код 37814055) та ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934).

Строк дії ухвали до 02квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська