Ухвала суду № 72641069, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9912/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000002,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК СІЧ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100060000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно офіційних документів є засновником, керівником ТОВ «Гленморанджи» (39397307), ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330), ТОВ «Авто-шина груп» (40650613),ТОВ «Орісса» (39184975) повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ «Гленморанджи» (39397307) перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841) - 1919906, відкритий у ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816) з призначенням платежу: за корпоративні права наступних підприємств:ТОВ "МАРТЕН ЛІДЕР" (38851061), ТОВ "ПАРКІНГ БУД СЕВІС" (36126051), ТОВ "ВЕРДЕ ГРУП" (38870786), ТОВ "ЕЛЬСІНОР ПЛЮС" (38865273), ТОВ "КСІОН КОМПАНІ" (38738177), ТОВ "ФРАНКУР" (38779855), ТОВ "АЛЬДЕ" (38467383), ТОВ "РІО БРОК" (38467383).

З метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Гленморанджи» (39397307) з ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначеного підприємства, які відкриті в ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816) .

В заяві поданій до суду слідчий Савчук М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000002- задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Кондратенку Андрію Станіславович тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841), в тому числі - 1919906,за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

статутів підприємства;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9912/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.