Ухвала суду № 72641012, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9907/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000002,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК СІЧ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100060000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно офіційних документів є засновником, керівником ТОВ «Гленморанджи» (39397307), ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330), ТОВ «Авто-шина груп» (40650613),ТОВ «Орісса» (39184975) повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, встановлено, що службові особи ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку товариства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі цінних паперів та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства, засновник та керівник якого повідомив про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності, а саме:ТОВ «Гленморанджи» (39397307).

В ході проведення огляду руху коштів по рахунках ТОВ «Гленморанджи» (39397307) встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаного підприємства перераховувало ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841) за документальне оформлення безтоварних операцій з купівлі цінних паперів, що фактично не мало жодної цінності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841)з ТОВ «Гленморанджи» (39397307). Отримати у інший спосіб ці документи ніж, як шляхом постановлення судового рішення у органу досудового розслідування не має можливості. Крім того, документи є необхідними для проведення експертного дослідження.

В заяві поданій до суду слідчий Савчук М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000002- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу або за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення виїмки їх оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Каса Народної Допомоги» (код 36284115) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Каса Народної Допомоги» (код 36284115) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ "БАНК СІЧ" (код 37716841) з ТОВ «Гленморанджи» (39397307)за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов'язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2014 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, а також документів, по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких в подальшому здійснювався продаж цінних паперів придбаних у ТОВ «Гленморанджи» (39397307) (договорів, додатків до них, актів прийому передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують продаж цінних паперів), протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством, копій ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, копій свідоцтв Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9907/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.