Ухвала суду № 72640506, 28.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6845/18

Провадження № 1-кс/761/4739/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Калитою В.А., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Калитою В.А., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 голова Наглядової ради ОСОБА_5 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.14 укладено Кредитний договір від 24.03.14 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 до 12.12.14 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.14 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 по 28.03.14 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

- «не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк»:

- «зобов'язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України».

- «заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 року (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.15 здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.15 здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.15 оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_1) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Після передачі у незаконний спосіб права вимоги за кредитами, укладеними між ПАТ «УПБ» та фізичними та юридичними особами, позичальники Банку з числа фізичних осіб та ТОВ «World Service» здійснювали погашення заборгованості за кредитами шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «ФК Аурум Фінанс» № 2650201607508, відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК».

В подальшому, частину з вказаних грошових коштів на загальну суму 3 376 950 грн. ТОВ «ФК Аурум Фінанс» із рахунку № 2650201607508, відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК», перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», із призначенням платежів «Оплата за бухгалтерськi послуги згiдно Договору № БП-01/15 02.02.2015р.», «Оплата за бухгалтерськi послуги згiдно Договору № БП-01/16 11.01.2016р.», «Оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги згiдно Договору № IП-02/16 вiд 05.02.2016р.».

Допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що на підставі договорів № БП-01/15 02.02.2015р. та № БП-01/16 11.01.2016р. надавала ТОВ «ФК Аурум Фінанс» послуги із ведення бухгалтерського обліку, податкової і статистичної звітності, та отримала на підставі вказаних договорів 297 000 грн. та 1 160 150 грн. відповідно, які витратила на власні потреби. Крім того, на підставі договору № IП-02/16 про надання інформаційно-консультаційних послуг вiд 05.02.2016 вона проводила дослідження різного роду підприємств щодо їх економічних показників, за результатами виконання роботи готувала звіти в одному примірнику, які передавала директору ТОВ «ФК Аурум Фінанс» ОСОБА_13, та отримала за це 1 509 000 грн., які витратила на власні потреби.

Дані обставини вказують, що дії службових осіб ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», а також ФОП ОСОБА_12 направлені на отримання неправомірної вигоди від сплати боржниками ПАТ «УПБ» заборгованості за кредитами на користь ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», з подальшим перерахуванням частини з вказаних коштів на користь ФОП ОСОБА_12.

Таким чином, встановлено, що рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовується для перерахування на нього частини грошових коштів, незаконно стягнених з позичальників ПАТ «УПБ», тобто для отримання неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати обставини використання рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для незаконного збагачення, перерахування при цьому коштів за вказаним рахунком, а також встановити причетних до цього службових осіб даного товариства.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, адреса для листування: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку - ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_3, адреса проживання: АДРЕСА_1), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 02.02.2015 до 31.12.2016;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_12 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 02.02.2015 до 31.12.2016;

- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком НОМЕР_2, за період з 02.02.2015 до 31.12.2016;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 02.02.2015 до 31.12.2016;

- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_12 системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ФОП ОСОБА_12 індивідуальних сейфів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28.03.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя