Ухвала суду № 72639309, 01.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7611/17

Провадження № 1-кс/234/1053/18

У Х В А Л А

про арешт майна

01 березня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., старшого слідчого СУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 01.03.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050390000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015050390000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Старший слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що впровадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42015050390000101 від 09.10.2015 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення та розтрати, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

Під час досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 у відповідності з вимогами Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою визначення підрядника робіт з реконструкції парка культури та відпочинку «Сад Бернацького» (колишній парк імені Леніна), УКБ Краматорського міськвиконкому, як замовником робіт, проведено відповідні конкурсні торги.

У вказаних торгах прийняло участь 2 учасника, а саме: ТОВ «БК Крамміськбуд» та ПрАТ «Промстроймонтаж», які надали документацію конкурсних пропозицій на підтвердження наявності необхідних виробничих потужностей. За результатами оцінки запропонованих цін тендерним комітетом УКБ Краматорського міськвиконкому акцептовано конкурсну пропозицію ПрАТ «Промстроймонтаж», як такого, що має необхідні виробничі потужності та запропонував найменшу ціну.

16.11.2015 р. між ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) в особі генерального директора ОСОБА_3 і Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04011791) в особі начальника управляння ОСОБА_4, укладено договір підряду на реконструкцію № 16-11, предметом якого є «Озеленення міста, а саме реконструкція парку культури та відпочинку імені Леніна в м. Краматорськ».

Відповідно до ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт № 21-2 за липень 2016 за договором № 16-11 від 16.11.2015 Замовником – Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому в особі начальника управління ОСОБА_4, були прийняті роботи за локальним кошторисом №2-2-12/006-2015ГП.С на влаштування санітарного блока з роздягальнею на суму 381 218,42 грн (в т.ч. ПДВ 63 536,40 грн) де вартість блоку складала 315 800 грн (без ПДВ).

Відповідно до платіжного доручення № 34 від 28.07.2016, УКБ Краматорського міськвиконкому було надано доручення Управлінню Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області, щодо перерахування бюджетних грошових коштів у сумі 381218,42 грн. за актом № 21-2 від 25.07.2016 по договору № 16-11 від 16.11.2015, на рахунок ПрАТ «Промстроймонтаж».

29.07.2016 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області були перераховані бюджетні грошові кошти у сумі 381218,42 грн. на рахунок 26004962489908 ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) відкритий в ПАТ «ПУМБ».

07.12.2016 року між ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) в особі виконуючого обов’язки генерального директора ОСОБА_5 і Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04011791) в особі начальника управляння ОСОБА_4, укладено договір підряду на реконструкцію № 07-12, предметом якого є «Озеленення міста, а саме реконструкція парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» (колишній ім. Леніна) в м. Краматорськ».

23.12.2016 року, в робочий час, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, перебуваючи на робочому місці за адресою вул. Двірцева, 10 у м. Краматорську Донецької області, в.о. генерального директора ПрАТ «Промстроймонтаж» ОСОБА_5, будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи за попередньою змовою, групою осіб з Замовником робіт в особі начальника УКБ Краматорського міськвиконкому ОСОБА_4, з метою привласнення чужого майна, діючи з прямим умислом, порушуючи свої службові обов'язки та норми чинного законодавства України, достовірно знаючи, що вартість поставленого при реконструкції парку «Сад Бернацького» у м. Краматорськ санітарного блоку була раніше включена до ОСОБА_1 форми КБ-2В за липень 2016р., підписав АКТ форми № КБ-2В № 35-2 за грудень 2016 року та довідку форми КБ-3 за грудень 2016, в який безпідставно були включені дані, щодо поставки санітарного блоку при реконструкції парку «Сад Бернацького» у м. Краматорськ за умовами договору № 07-12 від 07.12.2016. При цьому вартість санітарного блоку було умисно збільшено на 129 200 грн (без ПДВ), при тому, що тендерною пропозицією та договірною ціною передбачено вартість конструкції за ціною 316 136,95 грн (без ПДВ). Після чого він скріпив свій підпис печаткою ПрАТ «Промстромонтаж» в ОСОБА_1 форми № КБ-2В № 35-2 за грудень 2016 року та в довідці про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень 2016, в які було внесено недостовірні відомості, тобто надав їм статусу офіційних документів.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою подальшої реалізації злочинного наміру спрямованого на привласнення чужого майна, подав АКТ форми № КБ-2В № 35-22 за грудень 2016 року та довідку форми КБ-3 за грудень 2016, що містили вищевказані завідомо неправдиві відомості до УКБ Краматорського міськвиконкому, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, пр.-т ОСОБА_3, 8.

Де, начальник УКБ Краматорського міськвиконкому ОСОБА_4, приблизно 23 грудня 2016 року в робочий час, більш точний час в ході слідства не встановлений, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, пр.-т ОСОБА_3, 8, діючи за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_5, використовуючи свої службові повноваження, всупереч інтересам служби, діючи з метою розтрати чужого майна, не бажаючи рахуватися з покладеними на нього законом та іншими нормативно-правовими актами обов’язками, підписав АКТ форми № КБ-2В № 35-2 за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень 2016, достовірно знаючи, що в документах відображені недостовірні відомості, а саме безпідставно внесена вартість начебто поставленого за умовами договору № 07-12 від 07.12.2016р. в парк «Сад Бернацького» санітарного блоку, який в свою чергу вже був прийнятий відповідно до ОСОБА_1 виконаних робіт № 21-2 від липня 2016 року, підписаного в рамках виконаних умов за договором № 16-11 від 16.11.2015р. Після чого ОСОБА_4 поставив на ОСОБА_1 форми КБ-2В № 35-2 за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень 2016 гербову печатку підприємства, чим діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5, остаточно придав документам статусу офіційних, які і видав в Управління Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області, як обґрунтування виконаних умов договору № 07-12 від 07.12.2016р.

Після чого приблизно 28.12.2016, за вказівкою ОСОБА_4 було підготовлене платіжне доручення № 61 від 28.12.2016, згідно якого розпорядником бюджетних коштів – УКБ Краматорського міськвиконкому надавалось доручення Управлінню Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області, щодо перерахування бюджетних грошових коштів у сумі 1471088,81 за актом № 35-2 від 23.12.2016 по договору № 07-12 від 07.12.2016, на рахунок ПрАТ «Промстроймонтаж».

Зазначене платіжне доручення було підписане ОСОБА_4 та скріплено ним гербовою печаткою підприємства, чим останній надав документу статусу офіційного документа та видав зазначене платіжне доручення, яке містило недостовірні відомості, в Управління Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області.

29.12.2016, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області перераховані бюджетні грошові кошти у сумі 1471088,81 грн. на рахунок 26004962489908 ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, УКБ Краматорського міськвиконкому проведено зайвих виплат бюджетних коштів на суму 155 040 грн (з ПДВ), через проведення оплати до ПрАТ «Промстроймонтаж» вартості санітарного блоку з роздягальнею за ціною більш, ніж передбачено тендерною пропозицією та умовами складеного тендерного договору, що є порушенням п.5 статті 40 розділу ІX Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, п.1.1 Договір підряду на реконструкцію №16-11 від 16.11.2015, ст. 629 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV, ст.193 Господарського Кодексу України від 16.01.2003року № 436-IV.

Внаслідок оплати завищеної вартості робіт місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму 155 040грн.

01.03.2018 у ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України громадянину:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, громадянину України, який має вищу освіту, не судимому, працюючому виконуючим обов’язки Генерального директора ПрАТ «Промстроймонтаж», який зареєстрований та мешкає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Астрономічна, б.42.

На причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення вказують наступні матеріали досудового розслідування:

-Протокол обшуку від 09.02.2017, проведеного відповідно до ухвали Краматорського міського суду, під час якого буди вилучені речові докази в УКБ Краматорського міськвиконкому та ПрАТ «Промстроймонтаж»;

-Речові докази, а саме: ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт № 21-2 за липень 2016 за договором № 16-11 від 16.11.2015; платіжне доручення № 34 від 28.07.2016; АКТ форми № КБ-2В № 35-22 за грудень 2016 року та довідка форми КБ-3 за грудень 2016 за договором № 07-12 від 07.12.2016; платіжне доручення № 61 від 28.12.2016 та ін.;

-Довідка фахівця Управління східного офісу Держаудитслужби України;

-Висновок економічної експертизи № 251 від 26.02.2018;

-Висновок почеркознавчої експертизи №2/6-27 від 22.02.2018;

-Висновок технічної експертизи документів № №2/6-28 від 27.02.2018;

-Інші матеріали кримінального провадження, в тому числі письмові, речові та інші докази у своїй сукупності.

Крім того встановлено, що відповідно до наказу Приватного акціонерного товариства «Промстроймонтаж» № 07-12-1к від 12.07.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов’язки генерального директора ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481), тобто він є службовою особою.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5, обґрунтовано підозрюється у вчинені тяжкого та середньої тяжкості злочину. Так за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років..

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна,щодо суб’єкта, на ім’я ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстрований житловий будинок за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Астрономічна, 42.

Згідно довідки про дані комп’ютерного обліку управління державної автоінспекції центру № 1443 (ТСЦ 1443 м. Краматорськ), за ОСОБА_5, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Астрономіна, 42, зареєстрований автомобіль ВАЗ 210990, номерний знак НОМЕР_1, кузов Y6D21099060031180, 2006 р. випуску.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, що на даний час встановлено, що в результаті протиправних дій підозрюваного ОСОБА_5 було завдано збитків, з метою забезпечення цивільного позову, винекла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме:

-житловий будинок за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Астрономічна, 42., право власності на зазначене майно підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна,щодо суб’єкта;

-автомобіль ВАЗ 210990, номерний знак НОМЕР_1, кузов Y6D21099060031180, 2006 р. випуску, право власності на зазначене майно підтверджено довідкою про дані комп’ютерного обліку управління державної автоінспекції центру № 1443 (ТСЦ 1443 м. Краматорськ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, об’єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що впровадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42015050390000101 від 09.10.2015 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення та розтрати, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Згідно довідки про дані комп’ютерного обліку управління державної автоінспекції центру № 1443 (ТСЦ 1443 м. Краматорськ), за ОСОБА_5, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Астрономіна, 42, зареєстрований автомобіль ВАЗ 210990, номерний знак НОМЕР_1, кузов Y6D21099060031180, 2006 р. випуску.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що внаслідок вчинення злочину місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду на загальну суму 155 40 грн. Враховуючи, що про підозру у злочині повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_4, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та накладенню арешту на автомобіль ВАЗ 210990, номерний знак НОМЕР_1, кузов Y6D21099060031180, оскільки відповідно до довідки вартість зазначеного транспортного засобу становить 80400 грн., що є достатнім для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, автомобіль ВАЗ 210990, номерний знак НОМЕР_1, кузов Y6D21099060031180, 2006 р. випуску, право власності на зазначене майно підтверджено довідкою про дані комп’ютерного обліку управління державної автоінспекції центру № 1443 (ТСЦ 1443 м. Краматорськ).

Копію ухвали направити для виконання до Територіального сервісного центру 1443 регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання, ОСОБА_5 для відома.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 01.03.2018 року. Повний текст ухвали виготовлений 03.03.2018 року.

На ухвалу, протягом п’яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С. М. Ткачова