Ухвала суду № 72638148, 01.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8969/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що Відповідно до повідомлення ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєстрували СГД без мети здійснення господарської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_3 значиться ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_4, значиться ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_5, значиться ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_6, значиться ІНФОРМАЦІЯ_3. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено «транзитно-конвертаційну групу», до складу якої входять: ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС», ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ», ТОВ «КОЛОР ЕКСПО», ТОВ "ЕКАРТЕ ФІНАНС", ТОВ "МЕРАНО", ТОВ "КВІНТ СИСТЕМ", ТОВ "ПАЙЛІН", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРЕМІУМ ЛАВ", ТОВ "АЛЬТІС ГРАНД", ТОВ «ЛАЙНІТ», ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ, ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ЕЛЕКТРОНІКС», ТОВ «ЕПОН», ТОВ «БУД МЕЙД», ТОВ «ГЛОБАЛ АДВЕРТ», ТОВ «ПЕГАС ЛОГІСТІК КОМПАНІ», ТОВ «КВІНТХІМЕКСПОРТ», ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ», ТОВ «РОЯЛ-ПРОМ», ТОВ «ЕЙ БІ СІ ПРОДАКШН 2009», ТОВ «ТОП РАН», ТОВ «ЕДШОТ КРІЕЙТІВ», ТОВ «РА«ДІЕСДІ», ТОВ «АРХІПЛАСТ», ТОВ «ІВАРЕС ГРУП», ТОВ «ЕЛЬКОРН БУДІНВЕСТ», ТОВ «ЛЕГАЛ БРОК КОНСАЛТ», ТОВ «УКРСПЕЦЕЛЕКТРОН», ТОВ «ФАН ТРАК», ТОВ «ПАЛЕНТО ЛТД», ТОВ «РЕНДЖВОЛ», ТОВ «ІНВЕСТ ПРО», ТОВ «ГОРИЗОНТ МЕТАЛ ХОЛДИНГ», ТОВ «СІТІ ЕЛЕКТРОНІКС ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ХМАРОЧОС», ТОВ «МАКРОТАБ».

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідків ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_5, які повідомили, що зареєстрували ряд підприємств за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності відношення не мають.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «ОНІКС КОМПОНЕНТ» (код ЄДРПОУ 41569288), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «ВІТА КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41620616), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АСТРА ЕЛІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 41698902).

Вищезазначені банківські документи стосовно ряду підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Притиченку Олександру Вікторович, Жорову Вадиму Олександрович, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Худобі Василю Андрійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів. які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ «ОНІКС КОМПОНЕНТ» (код ЄДРПОУ 41569288), ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41661500), ТОВ «ФІАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41698614), ТОВ «ГРАНД ПРІОРІТІ» (код ЄДРПОУ 41360407), ТОВ «ВІТА КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41620616), ТОВ «СІТІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41664297), ТОВ «АСТРА ЕЛІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 41698902) за період з дня відкриття до 12.02.2018:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8969/18-к

Прим. 2 - слідчий Лебердюк Д.В.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 01.03.2018 р.