Ухвала суду № 72638147, 02.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11382/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про проведення обшуку приміщення, розташованогоза адресою: АДРЕСА_1 , щовідповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 та фактично використовується ОСОБА_7 ..

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205,ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідством установлено, що група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовуютьквартиру, якарозташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп'ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відшукуванні речі й документи, які вказані в зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Крім цього, знаряддя злочинів (предмети, речі) які можуть становити доказове значення для кримінального провадження знаходяться вквартирі, розташованійза адресою: АДРЕСА_1 ,яка фактично використовується ОСОБА_7 та іншими особами, тобто у вказаномуприміщенні знаходяться первинні фінансовогосподарські та бухгалтерські документипідприємств,речі і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або докази у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 .. Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку». Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії». Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене в ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що «під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи». Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000004299 від 17.11.2017 на проведення обшуку приміщення, розташованогоза адресою: АДРЕСА_1 , щовідповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 та фактично використовується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), ТОВ "Мега-Пауер-Буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Монпельє Студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Буд-Мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М'ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М'ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244);

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, електроннообчислюваної техніки, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1