Ухвала суду № 72638078, 02.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10116/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставний Т.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000300 від 23.03.2016 року за фактом неправомірних дій завідувача сектору перевірок відшкодування ПДВ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9. та службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються у схемі мінімалізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у не обліковану готівку, а саме: ТОВ «Оллтрейдінг», ТОВ «БК Олімпік», ТОВ «Дормекс», ТОВ «Компанія Делвуд», ТОВ «Айлен Солюшн», ТОВ «Компанія Діамант Інвест», ТОВ «Технобудсервіс плюс», ТОВ «Квартум Роял», ТОВ «Дизайн Глобал-7», ТОВ «Ріо Кар Тревел», ТОВ «Юласт-Інвент», ТОВ «Фортуна Бізнес Безпека», ТОВ «Фортуна «Безпека-Мінімакс», ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен-2», ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен-3», які використовувались у схемі діяльності «конвертаційно-транзитної групи» та підконтрольні фізичним особам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуртаури м. Києва Лданим І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що незаконна діяльність вищевказаних осіб полягала у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімалізації податкових зобов'язань та переведенні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку шляхом проведення безготівкових операцій.

Прикриття вказаної незаконної діяльності здійснював завідувач сектором перевірок відшкодування ПДВ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом проведення щомісячних камеральних перевірок фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок здійснення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, а також надання консультацій організованій злочинній діяльності з приводу способів ухилення від сплати податків та уникнення податкових перевірок.

Вказані перевірки проводились головними державними ревізорами-інспекторами сектору контролю за відшкодуванням ПДВ та відділу адміністрування ПДВ ДПІ у Дарницькому рацоні ГУ ДФС у м. Києві, зокрема ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Так, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9., а саме за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено 11 банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», банківську картку ПАТ «Банк Михайлівський» з номером банківського рахунку № НОМЕР_2, банківську картку ПАТ «ВТБ Банк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_1, банківську картку ПАТ «ВіЕйБі Банк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_4, банківську картку АТ «Брокбізнесбанк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_3

На рахунки вказаних банківських карток ОСОБА_9. отримував неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від службових осіб вказаних товариств за сприяння у мінімізації податкових зобов'язань вказаних товариств та не притягнення до відповідальності їх службових осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідста виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставному Т.Ю., членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: № 5168 7555 1082 0323, № 4149 4978 0351 5552, № 5169 3305 0830 5387, № 5168 7572 5161 5995, № 4149 6258 1107 4952, № 5167 9872 0320 3050, № 5168 7420 1678 4617, № 5168 7423 4672 1503, № 5211 5373 4099 8256, № 4731 2171 1429 8613, № 5168 7556 1718 0407, які зберігаються та перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, банківського рахунку № НОМЕР_2, який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (ЄДРПОУ 38619024, МФО 321842) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Рильський 12/3, банківського рахунку № НОМЕР_1, який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319 МФО 321767) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26, банківського рахунку № НОМЕР_4, який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» розташованого за адресою: м. Київ, вул Дегтярівська, 27-Т, банківського рахунку НОМЕР_5 який зберігається та перебуває у володінні АТ «Брокбізнесбанк» розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 41, а саме:

-документів щодо відкриття вказаних рахунків;

-документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, суми та призначення платежу, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів, з моменту відкриття по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10116/18-к

Прим. 2 - слідчий Заставний Т.Ю.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк, ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк», АТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 02.03.2018 р.