Ухвала суду № 72636349, 07.03.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1383/18

Провадження №1-кп/635/286/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчого судді – Караченцева І.В.,

при секретарі – Ус Ю.В.,

за участю слідчого ? ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220770000117 від 18.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220770000117 від 18.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить суд надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СКП Липецького ВП Харківського ВП ГУН Пив Харківській області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000, (380) 57 7546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме по транзакцію із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку № 5168757341979948 18.02.2018 на паперовому носії, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Своє клопотання обґрунтував тим, що18.02.2018 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.02.2018 приблизно о 19.30 невстановлена особа, знаходячись за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Лук’янці вул.Юності, 1, скоїла крадіжку пенсійної банківської картки заявниці, з якої в подальшому були зняті грошові кошти в розмірі 800 грн.

18 лютого 2018 року СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018220770000117.

Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 є сусід ОСОБА_5, який іноді допомагав їй по господарству, крім того, інколи вона давала йому свою пенсійну картку «Приватбанк» та просила сходити до магазину, при цьому сказала йому пін-код картки. 17.02.2018 ОСОБА_5 також знаходився у неї вдома. Приблизно о 15.00 вона сходила до магазину, де купила продукти харчування на суму 137,70 грн., при цьому розрахувалася через термінал банківською карткою. Коли вона повернулася додому, то гаманець, в якому знаходилася картка залишила в кімнаті, в якій також знаходився ОСОБА_5 Приблизно о 19.30 ОСОБА_5 кудись пішов та більше не повернувся. 18.02.2018 приблизно о 08.00 потерпіла ОСОБА_4 виявила відсутність своєї банківської картки в гаманці. Після цього вона пішла до магазину, де продавець їй повідомила, що 17.02.2018 приблизно о 19.45 до магазину приходив ОСОБА_5, який купив спиртне та цигарки, та розрахувався через термінал її банківською карткою. Після цього вона поїхала до відділення «Приватбанку», розташованого в с.Липці Харківського району Харківської області, де їй стало відомо, що 18.02.2018 з її банківської картки «Приватбанк» 5168757341979948 в банкоматі, розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Липці вул.Пушкінська, 123-а було знято грошові кошти в розмірі 200 грн. та 600 грн. Після цього вона зняла грошові кошти в розмірі 148 грн., які залишилися на картці та 200 грн., які знаходилися на Скарбничці та потім заблокувала свою картку.

З метою доведення причетності ОСОБА_5 до скоєння даного злочину, встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки «Приватбанку» № 5168757341979948 18.02.2018 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне отримати інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220770000117 від 18.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СКП Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3тимчасовий доступ до відомостей до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000, (380) 57 7546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме по транзакцію із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку № 5168757341979948 18.02.2018 на паперовому носії, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому або за його дорученням оперуповноваженому вказані документи та забезпечити тимчасовий доступ й можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Караченцев