Ухвала суду № 72635485, 07.03.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7088/18

Провадження №1-кс/639/429/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря – Косенко С.М., слідчого – Погорєлова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220500001999 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220500001999 від 06.10.2017 за ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

В ході проведених заходів встановлено, що причетними до розкрадання державних коштів є службові особи та особи, які ведуть діяльність від імені ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ЄДРПОУ 40934089, юридична адреса – Сумська область, м. Суми просп. Курський б.147, засновник та директор – ОСОБА_3 з 26.07.2017 (ОСОБА_4 з 03.02.2017 по 06.06.2017); ТОВ «АРМІН ДЕ НОВА» (ТОВ «ОРАМДА»), ЄДРПОУ 40477631, юридична адреса – Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА, б. 73, засновник та директор – ОСОБА_5 з 12.04.2017 (ОСОБА_4 з 20.07.2016 по 10.04.2017); ТОВ «ГЕРМІОН СТАЙЛ», ЄДРПОУ 40934183, юридична адреса – м. Київ, пр. Валерія Лобановського, б. 119, засновник та директор – ОСОБА_4 з 03.02.2017; ТОВ «РЕНОГАКСЕН» (ТОВ «САНТОС ХАУС»),ЄДРПОУ 40630796, юридична адреса – Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, б. 26/2, засновник та директор – ОСОБА_5 з 12.04.2017 (ОСОБА_4 з 27.07.2016 по 10.04.2017); ТОВ «ТЕРОС ПЛАН», ЄДРПОУ 40933698, юридична адреса – м. Київ, вул. Смольна, б. 9-Б засновник та директор – ОСОБА_6 з 18.01.2017; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ», ЄДРПОУ 41039118, юридична адреса – м. Київ, вул. Фізкультури, б. 30-В засновник та директор – ОСОБА_6 з 18.01.2017; ТОВ «ПРОФ-КОРПОРАЦІЯ», ЄДРПОУ 40632711, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська б. 40, офіс 4 засновник та директор – ОСОБА_7 з 13.09.2016; ПП «ПЕЛІКАМ», ЄДРПОУ 36087353, юридична адреса – Київська область, м. Київ, вул. Гушевського б. 28/2, офіс 43 засновник та директор – ОСОБА_7 з 30.04.2011; ТОВ «МАРВЕЛ ПРАЙМ», ЄДРПОУ 40844891, юридична адреса – Київська область, м. Київ, вул. Фізкультури б. 30-В, засновник та директор – ОСОБА_7 з 08.12.2016; ТОВ «КРИЦЕВАРИ УГОРЩИНИ» ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ», ЄДРПОУ 40255939, юридична адреса – Одеська область, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, б. 18-А засновник та директор – Чілачава Онісе з 04.04.2017 (ОСОБА_8 з 11.11.2016 по 03.04.2017); ТОВ «ВІНТЕР ХОТ», ТОВ «ТІРА ЕКСПО», ЄДРПОУ 40985086, юридична адреса – м. Київ, вул. Миколи Грінченка, б. 4 засновник та директор – ОСОБА_9; ТОВ «МІЛТОН ПЕЙС», ЄДРПОУ 40467948, юридична адреса – м. Київ, вул. Васильківська, б. 14 офіс 7, засновник та директор – ОСОБА_10 з 08.12.2016; ТОВ «ВАРТАН РАУМ», ЄДРПОУ 40635490, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, б. 40 офіс 4, засновник та директор – ОСОБА_10 з 17.08.2016; ТОВ «ОСОБА_11 ТРЕЙД», ЄДРПОУ 40044347, юридична адреса – Київська область, село Петропавлівська Борщагівка , вул. Озерна, б. 5 офіс 30/1, засновник та директор – ОСОБА_12; ТОВ «ОСОБА_13 СЕЛЕБРІТІ», (ТОВ «БУД ІНДУСТРІАЛ»), ЄДРПОУ 40639081, юридична адреса – Одеська область, м. Одеса, вул.. Михайла Грушевського, б.39-Е, засновник та директор – ОСОБА_14 з 19.04.2017 (ОСОБА_15 з 27.07.2016 по 18.04.2017); ТОВ «ОСОБА_16 СЕЛФІ» (ТОВ «МАНЕТОН»), ЄДРПОУ 40985273, юридична адреса м. Київ, вул. Бульвар Дарницький, б. 8 В, засновник та директор – ОСОБА_15; ТОВ «ГЕЛІОС ЮА», ЄДРПОУ 39952555, юридична адреса – м. Київ, вул. Московська, б. 32/2, засновник та директор – ОСОБА_17 з 14.07.2016; ТОВ «ДЕЛЬКАР ЕКСПО», ЄДРПОУ 40045450, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, б. 58, засновник та директор – ОСОБА_17 з 14.07.2016; ТОВ «ГУДВЕЙ ТУ», ЄДРПОУ 40635291, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, б. 40, офіс 4, засновник та директор – ОСОБА_18 з 27.08.2016; ТОВ «КРАЙТ СЕРВІС», ЄДРПОУ 40242029, юридична адреса – Львівська область, м. Львів, вул. Івана Франка, б.3,засновник та директор – ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з 24.04.2017 (ОСОБА_21 з 12.05.2016 по 24.04.2017); ТОВ «ПАВЕРМОНТ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 40471582, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул. Південна, б. 5-Б, Н/П 2, засновник та директор – ОСОБА_22 з 07.07.2016; ТОВ «ТЕМПЛ АКТИВ», ЄДРПОУ 40384055, юридична адреса – Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, б. 19-А, офіс 5, засновник та директор – ОСОБА_23; ТОВ «ПАЛАНТИР ГРУП», ЄДРПОУ 40380841, юридична адреса – Київська область, м. Вишневе, вул.. Лесі Українки, б.20 засновник та директор – ОСОБА_24, ТОВ «АРТІ ПРОМ», ЄДРПОУ 41084878, юридична адреса – м. Київ вул. Солом’янська б. 20А засновник та директор – ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з 10.05.2017 (ОСОБА_27 до 10.05.2017); ТОВ «МІТОН НК», ЄДРПОУ 41084899, юридична адреса – м. Київ, Бульвар Перова, б. 15-В, засновник та директор – ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з 10.05.2017 (ОСОБА_27 до 10.05.2017); ТОВ «ДЕСТІН ФІНАНС», ЄДРПОУ 40465956, юридична адреса – м. Київ, пр. Возз’єднання, б. 7-Б, офіс 26 засновник та директор – ОСОБА_27 з 03.02.2017 та ТОВ «НАМБЕР ТРЕЙД», ЄДРПОУ 40529705, юридична адреса – м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 12, офіс 177 засновник та директор – ОСОБА_27 з 03.02.2017. Фактично усі зазначені підприємства входять до одного «конвертаційного центру».

Окрім того, встановлено, що вищезазначені підприємства не мають основних фондів, найманих працівників та робітників. На підприємстві відсутні виробничі можливості, автотранспорт, складські приміщення, вищевказані підприємства не знаходяться за юридичними адресами.

Проведеними заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Проведеними заходами встановлено, що податкова звітність всіх зазначених підприємств надходять з ІР-адрес 82.117.239.134, 82.117.236.165, 82.117.248.206, 82.117.250.51 за одним провайдером якої є ТОВ «ВЕЛТОН ТЕЛЕКОМ».

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ» та ТОВ «ТЕРОС ПЛАН» - ОСОБА_6, пояснив, що ніколи підприємницькою діяльністю не займався та будь-які фінансово-господарські документи він не підписував.

Крім того в ході досудового розслідування було надано нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_6, згідно змісту якої останній зазначає, що раніше надані ним покази про те, що він не має ніякого відношення до ТОВ «ТЕРОС ПЛАН» та ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ», вважати не дійсними. Тобто вказаною заявою ОСОБА_6 дає зовсім іншу інформацію, яку давав під час допиту в якості свідка.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_6, яка перебуває у володінні ПН ХМНО ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, м. Харків, пр. Гагаріна, 43) . Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати вказану інформацію в інший спосіб, так як вона містить таємницю здійснення нотаріальних дій, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вибачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом тимчасового доступу до до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_6, яка перебуває у володінні ПН ХМНО ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, м. Харків, пр. Гагаріна, 43), у зв’язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

ОСОБА_28 в судове засідання не з’явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до інформації.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПН ХМНО ОСОБА_28

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб’єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_6, яка перебуває у володінні ПН ХМНО ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, м. Харків, пр. Гагаріна, 43), із можливістю їх вилучення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, зобов’язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник ПН ХМНО ОСОБА_28

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко