YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 72633111, 06.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

06.03.2018

Номер справи

766/588/18

Номер документу

72633111

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/588/18

н/п 1-кс/766/2550/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) по рахункам клієнтів: ПП «Протекст»( код ЄДРПОУ 40088468): №26001455019175 (840 долар США); №26001455019175 (980 українська гривня); ПП «Компанія «Тавор»(код ЄДРПОУ 40319269): №26005455022920 (980 українська гривня); №26005455022920 (840 долар США); ПП «Модуст» (код ЄДРПОУ 40513716): №26009455023806 (українська гривня); ПП «Балтайм» (код ЄДРПОУ 40513689): 6) №26006455023382 (українська гривня); а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з 01.11.2016 до дати вручення ухвали суду.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_4 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_4, який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі – від ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг» , ПП «Кор-груп», не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» та ОСОБА_4, налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкриття банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію – змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівки, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.

Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП «Протекст»( код ЄДРПОУ 40088468), ПП «Атлант Карго»(код ЄДРПОУ 40088122), ПП «Компанія «Тавор»(код ЄДРПОУ 40319269), ПАТ «Страхова компанія «Аеліта»(код ЄДРПОУ 31351587), ПП «Модуст» (код ЄДРПОУ 40513716), ПП «Балтайм» (код ЄДРПОУ 40513689).

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) відкриті рахунки клієнтів:

ПП «Протекст»( код ЄДРПОУ 40088468):

№26001455019175 (840 долар США);

№26001455019175 (980 українська гривня);

ПП «Компанія «Тавор»(код ЄДРПОУ 40319269):

№26005455022920 (980 українська гривня);

№26005455022920 (840 долар США);

ПП «Модуст» (код ЄДРПОУ 40513716):

№26009455023806 (українська гривня);

ПП «Балтайм» (код ЄДРПОУ 40513689):

6) №26006455023382 (українська гривня).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.