Ухвала суду № 72628284, 05.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2575/18

Номер провадження:1-кп/521/610/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі: головуючого: Іщенко О.В.,

при секретарі Анічкіній О.О.

прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_1

захисника-адвоката ОСОБА_2

підозрюваної ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32018160000000010 від 31 січня 2018 року про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Росія, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, зареєстрованої та мешкаючої: місто Одеса, вулиця Ільфа та ПетроваАДРЕСА_1, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_3, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, надала згоду особі, яку 11 серпня 2017 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212 КК України та матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі за текстом - Особа 1) зареєструвати на своє ім’я підприємство ТОВ «Катор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835), тобто стати засновником та директором вказаного підприємства без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, 16 березня 2015 року ОСОБА_3, бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб’єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Катор ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Катор ЛТД» буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: протокол №16/03 загальних зборів учасників ТОВ «Катор ЛТД», згідно якого ОСОБА_3 стала директором даного підприємства.

01 квітня 2015 року, ОСОБА_3 підписала протокол №01/04 загальних зборів учасників ТОВ «Катор ЛТД» про прийняття її до складу засновників ТОВ «Катор ЛТД» та надання згоди на вихід зі складу засновників ОСОБА_5, згідно якого ОСОБА_3 стала одноособовим засновником даного товариства.

Того ж дня, ОСОБА_3 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 з метою втілення своїх злочинних намірів, засвідчила своїм підписом статут ТОВ «Катор ЛТД», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Катор ЛТД» згідно протоколу № 01/04 від 01 квітня 2015 року та забезпечив внесення необхідних змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ «Катор ЛТД».

ТОВ «Катор ЛТД» зареєстроване та знаходиться на обліку як платник податків в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Після вчинення необхідних дій, які пов’язані з придбанням підприємства, всі документи ТОВ «Катор ЛТД» ОСОБА_3 передала Особі 1.

Таким чином, у березні-квітні 2015 року, ОСОБА_3 стала фактичним засновником та директором ТОВ «Катор ЛТД», при цьому, фінансово - господарську діяльність ТОВ «Катор ЛТД» не здійснювала, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписувала, товарів не поставляла, розрахунковими рахунками не керувала, податкову звітність не складала та не підписувала і нікому цього не доручала.

Незаконна діяльність ТОВ «Катор ЛТД» полягала у тому, що використовуючи реквізити ТОВ «Катор ЛТД», розрахункові рахунки та печатки, здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств- контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам), з метою ухилення від оподаткування, шляхом незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту податку на додану вартість, обготівковування грошових коштів.

Так, ОСОБА_3, надавши згоду зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Катор ЛТД», підписавши необхідні реєстраційні документи підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничала Особі 1 та невстановленим слідством особам у прикритті незаконної діяльності, а саме стала засновником та директором даного підприємства без мети фактичного здійснення фінансово- господарської діяльності ТОВ «Катор ЛТД».

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за кваліфікуючими ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 свою вину визнала у повному обсязі та показала, що в березні 2015 року за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності надала згоду Особі 1 стати засновником та директором ТОВ «Катор ЛТД»

Прокурор просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3, оскільки з моменту вчинення нею злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України минуло більше ніж 2 роки, даний злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, в зв’язку з чим є підстави для закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, звільнивши ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 та її адвокат в судовому засіданні також просили задовольнити клопотання та звільнити підозрювану від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження.

Підозрювана повідомила, що їй зрозуміла суть підозри і підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора, підозрюваної та її адвоката суд вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю, а підозрювана ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, з огляду на наступне.

Судом під час розгляду клопотання встановлено, що вказане кримінальне правопорушення не є майновим злочином, та нікому не завдало матеріальної шкоди. Потерпілого від злочину не має. Раніше ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Судом під час підготовчого судового засідання також встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до ст. 12 КК України підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч 1 ст. 205 КК України, яке відноситься до категорії злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження вол.

ОСОБА_3 були роз'яснені вимоги ст.42 і ст.ст. 285-286 КПК України та суть клопотання, вона надала згоду про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Як встановлено судом злочин підозрюваною вчинений у 2015 році. Тобто з часу вчинення злочину минуло більше ніж два роки. Підозрювана ОСОБА_3 повністю розуміє суть підозри та підставу звільнення її від кримінальної відповідальності.

Пунктом 1 частиною 2 статті 284 КПК України, також передбачено, що кримінальне провадження закривається судом: у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 статті 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладених обставин та вимог КК України і КПК України, суд вважає, що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї підлягає закриттю.

Підозрюваній роз’яснений зміст частин 2 та 3 ст.285 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, 288 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрювану ОСОБА_3 - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_3, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КПК України, у зв'язку із закінченням строків давності, звільнив її від кримінальної відповідальності.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, може бути оскаржена, через суд, який ухвалив судове рішення, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: Іщенко О. В.