Ухвала суду № 72627096, 03.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/530/18

пр.№ 1-кс/464/479/18

У Х В А Л А

03 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Телюка Т.З., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000005 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області про надання тимчасового доступу до документів щодо ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38592474), які знаходяться у володінні акціонерного комерційного банку «Індустріал банк».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000005, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38665861), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Укр-Газ-Транс» у своїй діяльності в період листопада 2015 по листопад 2017 років використовувало банківські розрахункові рахунки №2604056867301 та №2600656867301, відкриті в АБ «Експрес Банк» (МФО 322959), правонаступником якого з 01.12.2017 року є АКБ «Індустріал Банк» (МФО 313849). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, що поступали на рахунки ТзОВ «Укр-Газ Транс», повноти їх відображення по обліках є дослідження зазначених банківських рахунків.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АКБ «Індустріал Банк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які належали АБ «Експрес Банк» (МФО 322959), в приміщенні акціонерного комерційного банку «Індустріал банк» (МФО 313849) (правонаступника АБ «Експрес Банк»), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/7, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп’ютерних роздруківок (виписок) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №2604056867301 та №2600656867301 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38592474);

- копії юридичної справи по відкриттю та обслуговування розрахункових рахунків №2604056867301 та №2600656867301 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38592474);

- заявок на внесення готівки, касових ордерів та корінців касових чеків які свідчать про внесення та зняття готівкових коштів по рахунках №2604056867301 та №2600656867301 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ «Укр-Газ-Транс» (ЄДРПОУ 38592474).

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АКБ «Індустріал Банк» (код МФО 313849), м.Київ, вул.Генерала Алмазові, 18/7.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко