Ухвала суду № 72626324, 07.03.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1569/18

Провадження № 1-кс/461/1312/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017140040000936 від 12.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та розпорядження про надання можливості вилучення в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, буд. 128, оригіналів матеріалів справ № 914/700/15 та № 914/4131/15, з метою проведення експертних досліджень відповідних документів що містяться в матеріалах даних справ для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів, а також те, що такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та відомостей і отримати дозвіл на їх вилучення.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі осіб, у володінні яких вони перебувають (без відповідного повідомлення), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, зважаючи на те що існує загроза знищення або зміни документальних матеріалів які підлягають вилученню.

Поряд з тим, подав клопотання про проведення розгляду справи без його участі.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(як позичальник), без згоди Органу управління майном, всупереч вимогам п. 4.6 Статуту підприємства, уклало договір фінансової допомоги на зворотній основі від 04.12.2013 з ТзОВ «Леополіс-плюс» (кредитором), відповідно до якої кредитор зобов’язався надати позичальнику фінансову допомогу у сумі 500 000 грн., яку останній зобов’язався повернути у визначений договором строк (протягом двох років після надання допомоги).

В подальшому, до договору були внесені зміни шляхом укладення додаткової угоди 15.12.2014, відповідно до якої передбачено надання фінансової допомоги у розмірі не більше 500 000 грн., у повному обсязі або частково за рішенням кредитора. Окрім цього, цією додатковою угодою позичальник (підприємство) зобов’язується не пізніше, ніж у семиденний строк після одержання письмової вимоги кредитора повернути надану фінансову допомогу на рахунок кредитора. На виконання умов договору, кредитор надав державному підприємству фінансову допомогу на загальну суму 416 600 грн. ( кошти перераховувались окремими траншами). Через незначний проміжок часу після укладення 15.12.2014 додаткової угоди, 30.12.2014 ТзОВ «Леополіс-Плюс» звернувся до позичальника з вимогою повернути надану фінансову допомогу у повному обсязі, на що 23.01.2015 позичальник повідомив про неможливість повернення допомоги через відсутність коштів. В той же час, всупереч статутним вимогам, без згоди Органу управління майном, знаючи про відсутність коштів на підприємстві та маючи наявну заборгованість за попереднім договором, укладеним з ТзОВ «Леополіс-Плюс», ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(як позичальником) укладено з ТзОВ «Інвестноватор» (як кредитором) 20.01.2015 інший договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. 20.10.2015 між ТзОВ «Інвестноватор» (як цедентом), ТзОВ «Леополіс-плюс» (як цесіонарієм) та ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (як боржником) був укладений договір відступлення права вимоги (цесії), за яким ТзОВ «Леополіс-плюс» набуває право вимагати від ДП повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. На виконання договору від 20.01.2017 було надано ДП«Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» грошові кошти в сумі 282 200 грн, перерахувавши їх 19 окремими платіжними дорученнями впродовж січня –жовтня 2015 року (востаннє 15.10.2015). Відповідно до умов договору, сторона має право пред’явити вимогу щодо повернення частини вже наданої допомоги у будь-який час, а позичальник має виконати цю вимогу у семиденний термін з моменту звернення. Через незначний проміжок часу після надання останнього траншу фінансової допомоги та укладення договору цесії, ТзОВ «Леополіс-плюс», якому було відступлено право вимоги по договору, 27.10.2015 надіслано державному підприємству вимогу про повернення позики, за наслідками розгляду якої боржником 30.11.2015 повідомлено про неможливість виконання у зв’язку з відсутністю коштів. Як наслідок невиконання позичальником вказаних договорів, за рішеннями господарського суду Львівської області на користь ТзОВ «Леополіс-плюс» з державного підприємства було стягнуто: 14.05.2015 у справі № 914/700/15 416 600 грн. фінансової допомоги та 8 332 грн. судового збору; 21.12.2015 у справі № 914/4131/15 282 200 грн. фінансової допомоги та 4233 грн. судового збору. Рішення були звернуті ТзОВ «Леополіс-плюс» до виконання.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчим доведено, що вказані вище оригінали документів необхідні для проведення експертних досліджень з метою встановити відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів, а також те, що такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з вилученням в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, буд. 128, оригіналів матеріалів справ № 914/700/15 та № 914/4131/15, з метою проведення експертних досліджень відповідних документів що містяться в матеріалах даних справ для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів, а також те, що такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та відомостей і отримати дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька