Ухвала суду № 72621445, 03.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1052/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_2М, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Так, згідно договору поставки № 14-07/17 від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 придбав у ТОВ «Сігмас Еколоджі» за 24,5 млн. грн. один комплект обладнання по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» 2013 року, яка є вживаною та фактично використовувалася у період часу з 2013 по 2016 роки.

Згідно договору № 10/т про закупівлю товарів за державні кошти від 14.07.2017 директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_4 продав КП «ДРЦПВ» це ж саме обладнання за 31,8 млн. грн. При цьому обладнання було продане вже як нове, що було обов’язковою умовою для проведення відповідної тендерної процедури по її закупівлі.

При цьому, після отримання на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» грошових коштів від КП «ДРЦПВ» за продаж обладнання, частина даних грошових коштів була перерахована у якості оплати за це ж обладнання ТОВ «Сігмас Еколоджі».

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_5 пояснив, що є «формальним» директором вказаного товариства. Так, навесні 2017 року його знайомий на ім’я ОСОБА_5 запропонував йому за грошову винагороду стати директором ТОВ «Топік ЮА» та підписувати документи у якості директора, при цьому отримуючи за їх підписання грошові кошти. Він погодився та на нього були оформлені усі необхідні документи. Про фактичну діяльність ТОВ «Топік ЮА» йому майже нічого невідомо, документи у якості директора підписував за вказівкою ОСОБА_5. Про обставини продажу обладнання «System Herborn» йому відомо зі слів ОСОБА_5, при цьому, окрім підписання документів, він відношення до такого продажу не має.

У слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані грошові кошти були перераховані іншим суб’єктам підприємницької діяльності лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

Стороною обвинувачення в установленому законом порядку отримано рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Топік ЮА», на які КП «ДРЦПВ» були перераховані вказані вище грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн.

Так встановлено, що грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн. були перераховані на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» № 26006574293, відкритий у АТ «ОСОБА_6 Аваль». В подальшому грошові кошти з вказаного банківського рахунку були перераховані на банківські рахунки інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманими з державного бюджету України грошовими коштами в сумі 31,8 млн. грн.

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у вилученні та дослідженні банківських платіжних документів за підписом ОСОБА_5, на підстав яких грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн., були перераховані іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

Отримання в розпорядження сторони обвинувачення оригіналів вказаних банківських платіжних документів надасть можливість провести почеркознавчу експертизу та підтвердити факт розпорядження ОСОБА_5 незаконно отриманими бюджетними коштами.

Враховуючи, що необхідні слідству платіжні документи перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та здійснення до цих документів тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні до документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль».

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

У слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані грошові кошти були перераховані іншим суб’єктам підприємницької діяльності лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

Так встановлено, що грошові кошти в сумі 31,8 млн. грн. були перераховані на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» № 26006574293, відкритий у АТ «ОСОБА_6 Аваль». В подальшому грошові кошти з вказаного банківського рахунку були перераховані на банківські рахунки інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: оригінали платіжних документів, на підставі яких директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_5 у період часу з 02.08.2017 по 30.08.2017 розпоряджався грошовими коштами ТОВ «Топік ЮА» (ЄДРПОУ 40151272) по банківському рахунку № 26006574293, перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_2М, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль»,– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_7, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів платіжних документів, на підставі яких директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_5 у період часу з 02.08.2017 по 30.08.2017 розпоряджався грошовими коштами ТОВ «Топік ЮА» (ЄДРПОУ 40151272) по банківському рахунку № 26006574293, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Дати розпорядження посадовим особам АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_8