Ухвала суду № 72620996, 05.03.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1999/18

Провадження № 1-кс/265/1251/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Гусєвої К.С., за участю слідчого Ламшиної О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2017 року за № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212КК України

В клопотанні детально викладені обставини можливого скоєння умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по взаємовідносинам між підприємствами ТОВ «Український Рітейл» ( код ЄДРПОУ 34604386), ТОВ «Аверс груп ЛТД» ( КОД ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Баядера Логістік» (код ЕДРПОУ 35871504), ТОВ «Миронівський хлібопродукт (код ЄДРПОУ 25412361) для проведення експертних досліджень, використання під час проведення податкових та інших перевірок законної діяльності підприємства.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ТОВ «Український Рітейл» ( код ЄДРПОУ 34604386) надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «Український Рітейл» ( код ЄДРПОУ 34604386).

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Український Рітейл» ( код ЄДРПОУ 34604386), по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте підстав для надання доступу зазначеним у клопотанні співробітникам оперативних підрозділів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим не надано будь-яких доказів щодо наявності у вказаних осіб повноважень на проведення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зауважує, що за положеннями ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Отже виходячи зі змісту наведених положень, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам уповноважені слідчий та прокурор. Суд/слідчий суддя таких повноважень не має, а тому, на переконання слідчого судді, не може дозволити надання тимчасового доступу до речей і документів співробітнику оперативного підрозділу за відсутності письмового доручення слідчого або прокурора на проведення такої слідчої дії у даному кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32017130000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), адреса: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова буд. 25/207, надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2, слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_4, або уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), та уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі доручення відповідно до ст. 40 КПК України, до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Баядера Логістік» (код ЄДОРОУ 25412361) за період 2014 року а саме оригіналів: договорів (контрактів), додаткових угод до них, товарно-транспортних накладних, копії CMR, перелік автомобілів, якими здійснювалось перевезення ТМЦ, сертифікатів щодо походження товару, посвідчень про якість, актів прийому-передачі, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, касових документів, банківських документів, документів щодо здійснення операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, реєстру руху автотранспорту, журналу в’їзду , виїзду транспортних засобів, документів, які складалися при митному оформленні товарів, документів по взаємовідносинам з контрагентами перевізниками та інших документів, що складалися по взаємовідносинам між підприємствами ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Баядера Логістік» ( код ЄДОРОУ 35871504), ТОВ «Миронівський хлібопродукт (код ЄДРПОУ 25412361) за період 2014 року, статуту, штатного розпису ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), наказів про призначення та звільнення працівників, посадових інструкцій працівників, з можливістю їх вилучення.

Зобов’язати службових осіб ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) надати вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких проведено їх вилучення у попередній період.

В задоволенні інших вимог – відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 05 березня 2018 року по 04 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)