Ухвала суду № 72613610, 07.12.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13924/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського управління поліції ГУ ПН у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12013110000000405 від 29.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського Управління поліції ГУНГТ у м. Кисві майор поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході розслідування встановлено, що згідно з договором підряду від 31.07.2007 ГОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» (підрядник) виконало в червні - серпні 2008 року для ТОВ «Альфа-Плюс», код ЄДРІ10У - 32309759 (замовник) роботи з розчищення акваторії для інженерної підготовки території забудови шляхом гідронамиву піщаної суміші. Гак, вказані об`єми піщаної суміші зафіксовано у наступних документах, складених за результатом виконання робіт: Акту б/н за грудень 2007 року на суму 777 тис. 817 грн. - 51 тис. 11 куб.м.; Акту б/н за січень 2008 року па суму 723 тис. 685 грн. - 47 тис. 768 куб.м.; Акту б/н за лютий 2008 року на суму 1 млн. 525 гис. 272 грн. 100 тис. 678 куб. м.; Акту б/н за квітень 2008 року на суму 2 млн. 427 тис. 363,4 грн. 160 тис. 222 куб. м.; Акту б/н за червень 2008 року на суму 5 млн. 637 тис. 62,64 грн. - 240 тис. 248 куб. м.; Акту б/н за липень 2008 року на суму 5 млн. 739 тис. 583 грн. - 244 тис. 654 куб. м.; Акту б/н за серпень 2008 року на суму 2 млн. 37 тис. 266 грн. 86 тис. 840 куб. м.; Акту б/н за вересень 2008 року на суму 2 млн. 624 тис. 1 грн. 111 тис. 850 куб. м. Піскова суміш була розміщена на земельних ділянках, які були і на теперішній час перебувають довгостроковій оренді ТОВ «Альфа-ГІлюс», а саме: Земельних ділянках на території Козинської селищної ради площею 27,0857 Га, кадастрові №№ 3223155400:03:009:0001, 3223155400:03:009:002, наданих в оренду товариству відповідно до договору № 2107 від 15.07.2003, в який внесено зміни договором № 888 від 15.06.2015. У зв`язку з невиконанням ТОВ «Альфа-Плюс» договірних зобов`язань перед підприємством за вищезазначеним договором виник господарський спір, який протягом 2009 року неодноразово розглядався Господарським судом м. Києва, Апеляційним судом м. Києва, Вищим господарським судом України. За наслідками такого розгляду прийнято остаточне рішення про стягнення з ТОВ «Альфа-Плюс» на користь ТОВ «ХК «Системні інвестиції» 16 451 942,96 грн. боргу з урахуванням зростання офіційного курсу НБУ та 190 219,34 гри. трьох процентів річних (постанова Вищого господарського суду України від 25.11.2009р. №6/315), а також був виданий відповідний наказ Господарського суду м. Києва №6/315 від 15.03.2010. Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби від 07.04.2010 відкрито виконавче провадження № 18510632 за виконання наказу Господарського суду м. Києва № 6/315 від 15.03.2010 року. В ході виконавчого провадження № 18510632, 11 жовтня 2010 року державним виконавцем описано та накладено арешт на піщані суміші, що знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, земельна ділянка, розташована від 3 до 10 кілометру «Малої дамби» об`ємом 527 045 кубічних метрів, про що складено «Акт опису та арешту майна» серії АА № 078631 від 11.10.2010 року. Не зважаючи на всі вжиті виконавчою службою заходи ТОВ «Альфа- Плюс» самостійно так й не викопало рішення Господарського суду м. Києва № 6/315. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27 січня 2012 року порушено провадження у справі № 5011-49/949-2012 про банкрутство ТОВ «Альфа-1 Ілюс» за заявою самого боржника. Обґрунтовуючи заяву про визнання себе банкрутом ТОВ «Альфа-ГІлюс» зазначило про те, що підприємство має кредиторську заборгованість в розмірі 1468354,79 грн. При цьому, арбітражний керуючий ТОВ «Альфа-Плюс» ОСОБА_5 у звіті від 29.09.2012 № 5011-49/949-2012 вказав неправдиві відомості про те, що ТОВ «Альфа-Плюс» не має у своєму розпорядженні будь- якого майна, достовірно знаючи про те, що на території земельних ділянок ТОВ «Альфа-1 Ілюс» знаходиться піщана суміш вартістю понад 16 млн. гри. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24 вересня 2012 року затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Альфа - Плюс» на загальну суму 103 192 399,29 грн. та визнано кредиторами ТОВ «Альфа - Плюс» наступних юридичних та фізичних осіб: - ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» на загальну суму 17 836 914,75 грн.; - ГОВ «Автобудінвсст» на загальну на суму 2 400 000,00 грн.; - ПГІ «ЯСЕН» на загальну суму 19 825 500,00 грн.; - ОСОБА_6 (директор ТОВ «Альфа-ГІлюс») на загальну суму 444 823,42 грн.; - Vcndcmir Trading Ltd (кіпрська компанія, яка контролюється попереднім топ-менеджером ТОВ «Альфа-ГІлюс» громадянином Ізраїлю ОСОБА_7 ) на загальну суму 62 685 161,12 грн. При цьому в ході досудового розслідування під час ознайомлення зі справою про банкрутство ТОВ «Альфа-І Ілюс» в господарському суді міста Киева не було виявлено первинних документів, на підставі яких виникла заборгованість підприємства перед кредиторами 4 жовтня 2012 року відбулися збори кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс», якими прийнято рішення про обрання комітету кредиторів у складі п`яти осіб з числа представників кредиторів. Головою зборів кредиторів обрано ОСОБА_8 (фактично - керівник юридичної служби компанії «DcVision», яка контролює ГОВ «Альфа-Плюс»). В той же день на зборах комітету кредиторів вирішено питання про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури. Постановою Господарського суду м. Києва від 15 листопада 2012 року ТОВ «Альфа-1 Ілюс» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 . 19 лютого 2013 року за ініціативою ліквідатора проведені збори комітету кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс», на якому більшістю голосів присутніх (представників кредиторів, тим або іншим чином пов`язаних з ТОВ «Альфа- Плюс» і «De Vision») прийнято рішення про укладення мирової угоди. Відповідно до умов запропонованої мирової угоди 94% від загальної суми визнаних боргів кредиторів ГОВ «Альфа-ГІлюс» четвертої черги підлягає списанню, вимоги кредиторів ТОВ «Альфа-ГІлюс» другої черги погашаються відстроченням на 36 місяців. Під час голосування представник ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» голосував проти. Така позиція представника обумовлена тим, що пропозиції ОСОБА_8 стосовно умов прощення (списання) та відстрочки боргів ГОВ «Альфа-Плюс» не були обгрунтовані відповідними розрахунками або іншими документами та не супроводжувались змістовними поясненнями. На запитання чому пропонується списати саме 94% боргів ТОВ «Альфа-Плюс» і за рахунок яких саме активів та в який термін буде погашена решта заборгованості (6% від загальної суми заборгованості), чіткої та обгрунтованої відповіді не отримано. В гой же час ОСОБА_8 зазначив, що будь-які активи на балансі ТОВ «Альфа-Плюс» відсутні, не зважаючи на те, що в ході виконання робіт по договору підряду від 30.07.2007 ТОВ «ХК «Системні інвестиції» навантажено на земельні ділянки ТОВ «Альфа-Плюс» піщану суміш в розмірі 1 млн. 43 тис. 307 куб. м. вартістю 16 млн. 451 тис. грн., що було підтверджено в ході виконавчого провадження № 18510632 державним виконавцем описано та арештовано майно боржника, а саме піщані суміші об`ємом 527 045 кубічних метрів. 13 березня 2013 року ухвалою Господарського суду м. Києва по справі № 501149/949-2012 (суддя ОСОБА_9 ) мирова угода була затверджена а провадження у справі про банкрутство ГОВ «Альфа-Плюс» припинено. Всі наведені факти свідчать про те, що ТОВ «Альфа-Плюс» шляхом затягування виконавчого провадження, перекручення реального фінансове становища підприємства та несумлінного використання своїх процесуальних прав штучно створило підстави для порушення справи про банкрутство, закінчення виконавчого провадження, підписання мирової угоди на вкрай невигідних для «реальних» кредиторів умовах, що дозволило ТОВ «Альфа- ГІлюс» уникнути очевидності заволодіиия майном ГОВ «ХК «Системні інвестиції». Слідство вважає, що стійка фінансова неспроможність ТОВ «Альфа- Плюс» (величезна кредиторська заборгованість при відсутності на балансі підприємства будь-яких активів) могла виникнути внаслідок протизаконних дій його службових осіб. Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являвся ліквідатором ТОВ «Альфа-Плюс» відповідно до постанови Господарського суду м. Києва від 15 листопада 2012 року, та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено протоколом допиту останнього в якості свідка. Відповідно даних Державної реєстраційної служби квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 . З огляду на покази ОСОБА_5 існують підстави вважати що за адресою місця проживання останнього можуть зберігатися речі та документи, що підтверджують обставини незаконного розпорядження майном ХК «Системні інвестиції» - піщаною сумішшю, яка знаходиться на земельних ділянках ТОВ «Альфа» та документи щодо введення у стан неплатоспроможності вказаного підприємства, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий з`явився, внесене до суду клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житла у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів, їх копій, чорнових записів, в яких може міститися інформація щодо: розпорядження піщаною сумішшю, яка розташована на земельних ділянках ТОВ «Альфа-Плюс»; укладання та виконання умов договору ТОВ «Альфа-ГІлюс» з ТОВ «Автобудінвест» № 09-2010 від 1.09.10 з додатками та додатковими угодами; фінансово-господарських відносин ТОВ «Альфа-ГІлюс» з ПОП «Ясен»; укладання га виконання договорів позики з громадянином ОСОБА_11 ; укладання та виконання договорів ТОВ «Альфа-ГІлюс» з Vendemir Trading Ltd. № 2 від 20.06.2008, № 1 від 31.07.2003, № 2 від 15.03.2004, № 16 від 20.07.2007.

Враховуючи те, що на думку слідчого судді, у досудового слідства відсутні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_10 можуть бути документи та речі, які можуть містять інформацію щодо мотиву вбивства, діяльності потерпілого та можливих замовників вбивства, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, клопотання подано передчасно, а відтак у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку слід відмовити. З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає. Керуючись ст. ст. 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Подільського управління поліції ГУ ПН у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12013110000000405 від 29.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України, про проведення обшуку відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1