Ухвала суду № 72611417, 05.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/1768/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Комуняра Д.С.,

представника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі АТ «Південний» (МФО 328209, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) по рахунках №26000020033102 (ДОЛАР США), №26009010033102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ «Південний» (МФО 328209, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_3 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ».

18.09.2017 до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була подана заява ОСОБА_4 (колишнє прізвище Уваренко) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: м.Харків, пр-т Науки, буд.58 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_4 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: м.Харків, пр-т Науки, буд. 58 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення №220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.58, яке належить на праві власності ОСОБА_4 (колишнє прізвище Уваренко) В.В., ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) не встановлено.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) на прохання її знайомого ОСОБА_6 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_4 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області

Згідно третього розділу висновку аналітичного дослідження щодо результатів досліджень фінансово-господарської діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.06.2016 по 30.09.2017, податкові декларації за 2016 рік відсутні, за серпень 2017 року ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) надано податкову декларацію з ПДВ (з нульовими показниками) та у вересні 2017 року ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) надано «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників» до декларації з ПДВ за серпень 2017 року. Також встановлено, що ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ«Трансімпульс Плюс» (код ЄДР 40091769) (колишня назва ТОВ«Трансбудмаркет») на загальну суму разом з ПДВ 1824000 грн.

Згідно ухвали Старобільського районного суду від 07.07.2017 по справі ЄУН 431/2994/17 провадження №1-кс/431/583/17: «Встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: …, ТОВ«Трансбудмаркет» (код ЄДРПОУ 40091769), …, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки».

При цьому встановлено, що ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з вищевказаними контрагентами, використовувало банківські рахунки №26000020033102 (ДОЛАР США), №26009010033102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що відкриті у АТ «Південний» (МФО 328209, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

На даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Південний», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «Південний» МФО 328209, розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів по рахунках №26000020033102 (ДОЛАР США), №26009010033102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП«Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) (колишня назва підприємства – ПП «Ремонтний завод «РЕМТОРГСНАБ», код ЄДР 38811500) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ «Південний» (МФО 328209, 65059, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2018.

Роз’яснити АТ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.