Ухвала суду № 72610612, 06.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2937/18

УХВАЛА

06 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства «Теплосервіс» Дубровицької районної ради, що за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Шкільна, 27-Б, а саме до установчих документів підприємства, посадової інструкції колишнього директора ОСОБА_3, головного бухгалтера ОСОБА_4, ОСОБА_5 та накази про їх призначення та звільнення, - з можливістю зробити копії; а також до усіх договорів укладених між КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 за період з 2015 по 2017 роки, щодо поставки, порубки, заготівлі дров, тощо, актів виконаних робіт, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, шляхових листів, відомостей матеріальних ресурсів, актів взаємних розрахунків, документів, що підтверджують проведені розрахунки за виконані послуги, платіжних доручень, інших бухгалтерських документів, статистичних та податкових звітів, оборотно-сальдових відомостей, калькуляцій, документів щодо використання палива за вищеказаний період, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з можливістю вилучити. Також, у клопотанні слідчий вказує що обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017180000000234 від 23.10.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України надійшло звернення від групи депутатів Дубровицької районної ради, скероване з Національного антикорупційного бюро України про те, що службові особи Комунального підприємства «Теплосервіс» Дубровицької районної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 2016 по 2017 роки вчинили привласнення грошових коштів у розмірі 2 314 125 грн.

Слідчий вказує, що колишній директор КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_3, в період часу з 2012 по 2017 роки, шляхом зловживання свої службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_7 та майстром КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_5 створив злочинну схему з метою привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Вище переліченими особами було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів за 2016 рік в сумі 1 438 140 грн. та 2017 рік 876 125 грн., які були перераховані на особистий рахунок громадянина ОСОБА_6, відкритого в АТ «Ощадбанк», доступ до якого знаходився в ОСОБА_3, ОСОБА_4 або ОСОБА_5, за фіктивними договорами укладеними між КП «Теплосервіс» та фізичною особою-підприємцем, а саме: договір №6 від 06.01.2015 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 75 000 грн.; договір №4 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі, трелювання, навантаження на транспорт,доставку до котелень підприємств, порізку, складання в реї дров паливних на суму 880 000 грн.; договір №5 від 05.01.2016 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 112 500 грн.; договір №6 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі дров паливних на суму 692 800 грн., та інших, однак ОСОБА_6 поставкою дров ніколи не займався, технічного забезпечення не має. Також встановлено, що на нього як фізичну особу-підприємця були оформлені працівники, проте він особисто нікого не працевлаштовував, ні з ким договорів не підписував, заробітної плати нікому не виплачував.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів які знаходяться у володінні КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення і на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати копії необхідних зазначених документів, та також вилучити інші вищевказані документи, про які йдеться у клопотанні.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства «Теплосервіс» Дубровицької районної ради (код ЄДРПОУ – 33166903), що за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Шкільна, 27-Б, а саме:

-до установчих документів Комунального підприємства «Теплосервіс» Дубровицької районної ради, посадової інструкції колишнього директора ОСОБА_3, головного бухгалтера ОСОБА_4, ОСОБА_5 та накази про їх призначення та звільнення, - з можливістю зробити копії;

-до усіх договорів укладених між КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 за період з 2015 по 2017 роки, щодо поставки, порубки, заготівлі дров, тощо, актів виконаних робіт, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, шляхових листів, відомостей матеріальних ресурсів, актів взаємних розрахунків, документів, що підтверджують проведені розрахунки за виконані послуги, платіжних доручень, інших бухгалтерських документів, статистичних та податкових звітів, оборотно-сальдових відомостей, калькуляцій, документів щодо використання палива за вищеказаний період, документів з вільними зразаками підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_4, - з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.