Ухвала суду № 72609758, 06.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/1910/2018

УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013260010000632 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 1 та 2 ст. 3612 КК України, за фактами шахрайських дій групою осіб, котрі організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами підприємств та організацій різних форм власності під приводом благодійних внесків для допомоги учасникам АТО та лікування дітей або соціально незахищених верств населення.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з квітня 2017 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО.

З метою приховування своєї протиправної діяльності учасники злочинної групи створили фіктивні благодійні фонди, а саме Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «СЛАДА» ЄДРПОУ 39346289, Благодійна організація «Благодійний фонд «Гагаузька культура та освіта» ЄРДПОУ ?36519502, Благодійна організація «Благодійний фонд «Захист громади» ЄРДПОУ ?41292620, Благодійна організація «Благодійний фонд «Громада України» ЄРДПОУ ??41269497, Благодійна організація «Благодійний фонд «Сильні громадяни» ЄРДПОУ ?41605032, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народний захист» ЄРДПОУ 41575438, Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодійна країна» ЄРДПОУ 41604987, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народна спілка» ЄРДПОУ 41284735, Благодійна організація «Благодійний фонд «Допомога народу» ЄРДПОУ 41605011 від імені яких, здійснювалось розсилання електронних листів та на рахунки яких, в подальшому переказували кошти потерпілі.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної на офіційному сайті Міністерства юстиції України Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «СЛАДА» ЄДРПОУ 39346289 перебуває на обліку як платники податків у Державній податковій інспекції у Солом’янському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6.

З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в Державній податковій інспекції у Солом’янському районі Головного управління ДФС у м. Києві податкової звітності по вказаним вище БО а саме: юридичних (облікових) справ із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2012 по 31.12.2017 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб’єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Державній податковій інспекції у Солом’янському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6, з правом вилучення оригіналів або належно завірених копій документів, а саме: юридичних (облікових) справ із взяття на облік платника податків Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «СЛАДА» ЄДРПОУ 39346289 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2012 по 31.12.2017 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб’єктами господарювання, звітів, у тому числі звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатків до нього, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та інші звіти, що подавалися, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко