Ухвала суду № 72609742, 06.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/1879/2018

УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання - Поливяної О.М., слідчого - Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Дударєва О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_3 гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_3 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2, де був лист від ГО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни», користувача gromada.bo@ukr.net.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрювана ОСОБА_5, є директором ТОВ «Дарсі Трейд» (код 41111204), яке могло використовуватись підчас вчинення злочинних дій для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної на офіційному сайті Міністерства юстиції України ТОВ «Дарсі Трейд» (код ЄДРПОУ 41111204) зареєстровано за адресою: м. Київ, провулок Коломиївський, буд. 3/1, перебуває на податковому обліку з 01.02.2017 року. Основним видом діяльності є інші роботи із завершення будівництва, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний), неспеціалізована оптова торгівля.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у документах по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Дарсі Трейд» (код ЄДРПОУ 41111204), яка знаходиться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, яка має значення для кримінального провадження. Вказані документи містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Крім того, оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Дарсі Трейд» необхідні для проведення з ними відповідних криміналістичних експертиз, а саме почеркознавчої експертизи, для встановлення автентичності підписів Котенко Д.В. у матеріалах реєстраційної справи товариства та в подальшому порівнянні вільних зразків підписів та почерку, які наявні в матеріалах реєстраційної справи з наявними в матеріалах кримінального провадження документах та чорнових записах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42 з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Дарсі Трейд» (код ЄДРПОУ 41111204) зареєстровано за адресою: м. Київ, провулок Коломиївський, буд. 3/1.

Зобов'язати посадових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Дударєву Олександру Віктровичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу доступ до реєстраційної справи ТОВ «Дарсі Трейд» (код ЄДРПОУ 41111204) зареєстровано за адресою: м. Київ, провулок Коломиївський, буд. 3/1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко