Ухвала суду № 72607738, 06.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12140/17

н/п 1-кс/766/2546/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ «Єдність заради надії» (код 40502704), БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), БФ «Родинне благополуччя» (код 40991168), БФ «Добро в кожний дім» (код 40991367).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Окрім того, в діях невстановлених осіб виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, засновник, керівник ОСОБА_3, податкова адреса АДРЕСА_1, за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, допитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_4 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, ОСОБА_4 з 12.12.2014 перебуває на постійному місці проживанні у Баратівському психоневрологічному інтернаті (Миколаївська область) з діагнозом «шизофренія параноїдальної форми, неприливної течії з стійким змішаним дефектом», тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія». В 2014 році втратив паспорт. Отриманий дійсний паспорт ОСОБА_4 серії ЕР 521072, виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 20 серпня 2014 року.

Крім того, в результаті тимчасових доступів до документів реєстраційної справи та банківської таємниці «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» встановлено, що при реєстрації благодійної організації та відкритті рахунку в банку, було використано втрачений паспорт ОСОБА_4 серії ЕР510034, виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 19 березня 2014 року з вклеєною фотографією іншої особи.

Таким чином, документи що стали підставою для видачі паспортів ОСОБА_4, які перебувають у володінні Заводського РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів підроблення паспорту.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи щодо оформлення та видачі паспортів є доказами вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв’язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_7 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Заводського РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Шосейна, 2, а саме - документи щодо оформлення та видачі паспортів на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, форми 1, підтвердження втрати чи викрадення та інші):

1)серії ЕР 521072, виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 20 серпня 2014 року;

2)серії ЕР 510034, виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 19 березня 2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 06.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя